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Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales

Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales
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  • ISBN: 9788490592137
  • EAN: 9788490592137
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 250

Materias:

Colección: Monografías

Esta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad profesional inmediata. Se estudia la prueba indiciaria y se incluyen los catálogos operativos del SEPBLANC y de la OCDE. Glosamos a los "expertos contables" como analistas de la validez y la eficacia de posibles pruebas de cargo. Algunos profesionales están expuestos a que sutiles interpretaciones de tribunales los transformen de honorables ciudadanos en presuntos colaboradores necesarios o en cómplices de delitos.
Prólogo

Introducción

Plan de la obra

PRIMERA PARTE: MANUAL OPERATIVO DE LA PBC

CAPÍTULO 1
LEGISLACIÓN APLICABLE A LA PBC

CAPÍTULO 2
LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (PBC)

CAPÍTULO 3
SUJETOS OBLIGADOS A LA APLICACIÓN DE LA LEY

CAPÍTULO 4
OBLIGACIÓN DE INFORMACIÓN

CAPÍTULO 5
PREVENCIÓN: LA DILIGENCIA DEBIDA

CAPÍTULO 6
LA DOCUMENTACIÓN

CAPÍTULO 7
EL MARCO SANCIONADOR


SEGUNDA PARTE: EL CONTROL

CAPÍTULO 1
EL CONTROL INTERNO

CAPÍTULO 2
EL CONTROL EXTERNO


TERCERA PARTE: ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS DE CARGO

INTRODUCCIÓN

NOTA QUE SE SOMETE A CONSIDERACIÓN

CAPÍTULO 1
LA PRUEBA INDICIARIA EN EL BLANQUEO DE CAPITALES: CARACTERÍSTICAS

CAPÍTULO 2
CATÁLOGO DE OPERACIONES DE RIESGO E INDICIOS DE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

BIBLIOGRAFÍA

ANEXOS

REFERENCIA DEL AUTOR

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