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Tres Tesis Sobre la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas

Tres Tesis Sobre la Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas
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Colección: Los Delitos Nº 149

La responsabilidad penal de personas jurídicas es un tema que ha invadido la escena doctrinal del Derecho penal en los últimos años, a raiz de la sucesión legislativa que el tema ha tenido en las sucesivas reformas del Código penal Español. La fuerza de la regulación del Derecho positivo, empero, ha conducido las discusiones casi siempre alrededor de los mismos temas. Este libro cambia el eje del debate para proponer reflexiones originales alrededor de un tema sobre el cual parece que todo está dicho. Se presenta tres tesis nuevas. El primer capítulo discute la relación entre el orden cronológico de las revoluciones industrial y política en Reino Unido y en la Europa Continental con las opciones del civil law y el common law acerca de la Responsabilidad penal de personas jurídicas. El segundo, propone un nuevo acercamiento a la idea de autorresponsabilidad penal de personas jurídicas a partir de la exigencia de acción (act requirement), adoptado el paradigma de la concepción significativa de la acción de Tomás Vives Antón. El tercer capítulo ofrece una visión crítica del criminal compliance con un análisis de su evolución legislativa en España, proponiendo que se trata de la organización de un sistema de defensa deliberada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y de sus directivos. El texto no propone soluciones acabadas, sino que tiene la clara intención de invitar la comunidad académica para el debate de nuevos problemas alrededor del principal punto de desarrollo actual del Derecho penal económico"

PRÓLOGO 11
PRESENTACIÓN 15
Capítulo I
ALGUNAS RAZONES POLÍTICO-CRIMINALES SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
Introducción 19
1. Un equívoco alimentado 20
1.1. La responsabilidad penal de personas jurídicas en los países del common law 20
1.1.1. La responsabilidad penal de las personas colectivas en el Reino Unido 21
1.1.2. La responsabilidad penal de las personas colectivas en los Estados Unidos 26
1.2. La desaparición de la Responsabilidad penal de los entes colectivos en el Derecho penal continental 34
1.2.1. La persona jurídica y el Derecho penal medieval continental 34
1.2.2. La persona jurídica y el derecho penal a partir del ideal humanista del renacimiento hasta la revolución burguesa 41
1.3. El orden de las revoluciones y su influencia en la diferenciación del tratamiento entre el civil law y el common law respecto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas 43
1.3.1. El orden de las revoluciones en el Reino Unido 43
1.3.2. El orden de las revoluciones en el continente 49
1.4. Conclusiones del epígrafe 53
2. La responsabilidad penal de personas jurídicas es parte del proceso de expansión del Derecho penal? 54
2.1. Delimitación del problema 54
2.2. En qué consiste efectivamente la “expansión del Derecho penal” 55
2.3. La realidad criminológica de la actividad delictiva de las personas jurídicas 58
3. ¿Hace falta el empleo de Derecho penal para las personas jurídicas? 60
3.1. ¿La abolición de la prisión es la abolición del Derecho penal? 60
3.2. ¿Por que no Derecho administrativo? 63
3.3. Una cuestión de igualdad 65
Conclusiones 67
Referencias bibliográficas 69
Capítulo II
HETERORESPONSABILIDAD Y AUTORESPONSABILIDAD PENAL DE PERSONAS JURÍDICAS. ESPECIAL REFERENCIA AL HECHO DE CONEXIÓN
Introducción 77
1. Fórmulas de atribución de responsabilidad penal a las personas jurídicas 78
2. Sistemas de heteroresponsabilidad 79
2.1. Respondeat Superior: una preliminar fundamental 79
2.2. Modelo Vicarial 81
2.3. Modelo de Responsabilidad por Identificación 83
3. Los supuestos modelos de autoresponsabilidad. El defecto en la auto-organización 86
4. Las exigencias teóricas de un verdadero modelo de autoresponsabilidad 89
4.1. Una conducta de la misma persona jurídica. La concepción significativa de la acción como punto de partida 90
4.2. La responsabilidad de la persona jurídica por el resultado por ella producido 97
4.3. La contribución subjetiva para el delito 98
Conclusión 102
Referencias 103
Capítulo III
LO QUE NO SE DICE SOBRE CRIMINAL COMPLIANCE: UNA VISIÓN ESCÉPTICA SOBRE LA INSERCIÓN DEL TEMA EN EL DERECHO PENAL ESPAÑOL
Introducción 109
1. ¿Por qué y cuando se empieza a discutir sobre compliance en materia criminal? 110
2. Autorregulación: el lobo a cuidar del ganado 111
3. La hipótesis: el escudo y el imán 114
3.1. El silencio crítico de la infiltración del tema en el Código penal español 115
3.1.1. La primera etapa: El Código penal de 1995 y las consecuencias accesorias ¿de qué hablamos? 115
3.1.2. La segunda etapa: El Código penal de 2010 y el argumento del pez resbaladizo 117
3.1.3. La tercera etapa: La reforma de 2015, la cola que mueve al perro 122
3.2. La acogida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo: una discusión desde dentro 126
3.3. La cabeza de turco: un argumento subsidiario en contra de los compliance officers 131
3.3.1. O que vale para ti, no vale para mi, o la transferencia unilateral de responsabilidad 136
4. Conclusión provisional 137
5. Un discurso de igualdad 138
6. La prueba de la desigualdad. Reductio ad absurdum 139
7. Un poco de razonabilidad: una atenuante de la pena 142
Conclusiones 144
Referencias 145

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