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VI Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

VI Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
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Colección: Homenajes y Congresos

Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Compostela, en julio de 2018. Este volumen recoge las ponencias del VI Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, organizado por el área de Derecho penal de la Universidad de Santiago de Compostela, en desarrollo del proyecto DER2015-67422R (AEI/FEDER, UE), fi nanciado por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Economía y Competitividad), programa operativo FEDER 2014-2020 ?Una manera de hacer Europa?, con la colaboración de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa, el Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universidad de Valencia, la Academia Gallega de Seguridad Pública y la Dirección General de Justicia de la Xunta de Galicia. En el Congreso, que como en sus cinco ediciones anteriores congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación de este fenómeno, se analizó la jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes, el uso de la informática para su prevención y persecución según el Reglamento europeo 2015/847, la incidencia en el ordenamiento penal de la Directiva 2015/849, relativa a la prevención del blanqueo de dinero, y las modifi caciones imprescindibles para adaptar a ella la ley preventiva española, así como otros aspectos penales, administrativos, constitucionales, económicos, profesionales, estadísticos e internacionales del blanqueo de dinero, con especial referencia a los ordenamientos jurídicos europeos e iberoamericanos.
I. PONENCIAS
A) Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional
Reformas imprescindibles de la Ley 10/2010 para adaptarla a la Cuarta Directiva Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 13
Nielson Sánchez Stewart (Relator de la primera sección del Congreso)
Incidencia en el ordenamiento jurídico penal de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 35
Diego J. Gómez Iniesta
¿El cobro de honorarios por parte del abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero? 67
Rafael Berruezo
¿Puede la lucha contra el blanqueo de dinero producir nihilismo jurídico? 103
Antonio-Carlos Pereira Menaut
El uso de la informática para la prevención y persecución del blanqueo según el Reglamento europeo 2015/847 y la eventual vulneración de principios y derechos reconocidos en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales 125
Fernando Martínez Arribas
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional 143
Mª Mercedes Tato Rodríguez
Análisis del volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa 207
Carmen López Andión
B) Sección penal
Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes 237
Miguel Abel Souto (Relator de la segunda sección del Congreso)
El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia 309
María Eugenia Escobar Bravo
El blanqueo de dinero en Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú 347
Fabio Joffre Calasich
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociedad de riesgo y lavado de dinero 403
Gustavo Meirovich
Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines. Visión desde el Derecho penal paraguayo 437
José Miguel Fernández Zacur
II. COMUNICACIONES
Análisis comparado de la legislación de prevención del blanqueo de dinero en Ecuador y en España: sujetos obligados y deber universal de comunicación 483
Jhésica Álvarez González
El creciente uso de las criptomonedas para la comisión delictiva 487
Johanna Carolina Arias Merlano
Actuar en beneficio directo o indirecto de la persona jurídica como criterio de imputación de su responsabilidad penal, en la comisión del delito de blanqueo de capitales 493
Laura Casal Fernández
La reutilización de la información del sector público en la prevención y represión del blanqueo de dinero 499
Andrea Garrido Juncal
El fraude deportivo como delito previo al blanqueo de dinero 501
Daniel González Uriel
Una propuesta de delimitación del concepto de blanqueo de capitales en sentido estricto 505
Antonio Martín Pardo
Primeiro matem todos os advogados. O advogado na luta contra o branqueamento de dinheiro 515
Fernando António Oliveira
El autoblanqueo como elemento diferenciador del tipo de blanqueo de dinero frente a los de receptación y encubrimiento 519
Anays Suárez Pirón
Orígenes del blanqueo de dinero 523
Ánxela Torres dos Santos
III. CONCLUSIONES
A) Sección profesional, administrativa, constitucional, económica e internacional
Reformas imprescindibles de la Ley 10/2010 para adaptarla a la Cuarta Directiva Europea para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 529
Nielson Sánchez Stewart
Aspectos administrativos de la IV Directiva 531
Mª Teresa Carballeira Rivera
Incidencia en el ordenamiento jurídico penal de la IV Directiva de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 533
Diego J. Gómez Iniesta
¿El cobro de honorarios por parte del abogado defensor puede constituir blanqueo de dinero? 537
Rafael Berruezo
¿Puede la lucha contra el blanqueo de dinero producir nihilismo jurídico? 539
Antonio-Carlos Pereira Menaut
El uso de la informática para la prevención y persecución del blanqueo según el Reglamento europeo 2015/847 y la eventual vulneración de principios y derechos reconocidos en la Constitución Española y la Carta de los Derechos Fundamentales 541
Fernando Martínez Arribas
Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional 543
Mª Mercedes Tato Rodríguez
Análisis del volumen y evolución del delito de blanqueo en Europa 545
Carmen López Andión
Principios básicos para la creación de un Derecho penal europeo 547
Luigi Foffani
Exigencias fundamentales para la construcción de un Derecho Penal Económico Europeo 549
José L. González Cussac
B) Sección penal
Jurisprudencia penal española hasta 2018 sobre el blanqueo de dinero y sus reformas recientes 553
Miguel Abel Souto
Um olhar descentrado e crítico sobre “cousas” que gravitam em torno do direito penal económico (v. g. programa de compliance e branqueamento de capitais) 563
José de Faria Costa
Aplicación práctica de los tipos penales sobre el blanqueo en Italiaâ?¨ 565
Vincenzo Militello
Salvatore Orlando
El blanqueo de dinero en Alemania: legislación y jurisprudencia 567
María Eugenia Escobar Bravo
El blanqueo de dinero en Bolivia, Colombia, Chile, Panamá y Perú 569
Fabio Joffre Calasich
La lucha contra el blanqueo de dinero en Bolivia, Brasil y Ecuador 571
Yery Rojas Torrico
El autoblanqueo de dinero desde una perspectiva comparada 573
Ángela Matallín Evangelio
Responsabilidad penal de las personas jurídicas, sociedad de riesgo y lavado de dinero 575
Gustavo Meirovich
Autoría y participación en la asociación criminal y sus delitos-fines. Visión desde el Derecho penal paraguayo 579
José Miguel Fernández Zacur
Directiva 2014/42/UE sobre el embargo y el decomiso de los instrumentos y del producto del delito y la extensión al blanqueo en 2015 del comiso ampliado, previsto inicialmente para la criminalidad organizada transnacional 585
José Manuel Lorenzo Salgado

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