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Blanqueo de capitales. Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios

Blanqueo de capitales. Abogados, procuradores y notarios, inversores, bancarios y empresarios
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Materias:

Repercusión en las leyes españolas de las nuevas directivas de la nueva Comunidad Europea
Estudio doctrinal, legislativo y jurisprudencial de las infracciones y de los delitos de blanqueo de capitales
I.-La cuestión del blanqueo en el Derecho administrativo español
II.-Su proyección en el ejercicio de la abogacía y referencia a los demás profesionales citados
III.-La proyección del blanqueo de capitales en las leyes penales
IV.-El tipo de injusto de los artículos 301 y siguientes del Código penal
V.-La llamada descontaminación de los bienes y su posible decomiso
VI.-Conexiones, relaciones y concursos del delito de blanqueo de capitales con otros delitos
VII.-Conclusiones críticas a la jurisprudencia contradictoria de la Audiencia Nacional y confirmatoria del Tribunal Supremo (Sala de lo Penal)
VIII.-Conclusiones finales
IX.-Bibliografía sobre el particular
X.-Jurisprudencia
XI.-Anexos.

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