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Blanqueo de capitales

Blanqueo de capitales
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  • ISBN: 9788416521579
  • EAN: 9788416521579
  • Editorial: Sepin
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 128

Materias:

El llamado lavado de dinero o blanqueo de capitales consiste en la introducción en el mercado de bienes o activos obtenidos mediante la comisión de uno o varios delitos precedentes, a sabiendas de esa procedencia delictiva y con el propósito de esconderla o disimularla, para dotar a aquellos de una apariencia de legalidad o legitimidad y provocar a la vez que el autor sortee las consecuencias legales de su acción infractora.

En el presente Cuaderno se estudia el tratamiento que vienen dando a esa figura delictiva desde 2010 nuestros órganos judiciales, principalmente, el Tribunal Supremo, distinguiendo sus elementos subjetivo y objetivo, los sujetos activos del delito, incluido el llamado autoblanqueo y la responsabilidad penal de las personas jurídicas, así como diversas cuestiones procesales.

• Responsabilidad penal de las personas jurídicas: el cumplimiento normativo o compliance

El nuevo procedimiento por aceptación de decreto del Fiscal Acumulación de condenas.
Aspectos procesales
· Competencia

· Diligencias de investigación

· Principio acusatorio

· Prueba

- General

Indicios
Elementos
· Objetivo: adquisición, conversión o transmisión de bienes
· Procedencia de los bienes: delitos graves
- General
- No necesaria condena en delito antecedente
- Delito antecedente
- Tráfico de drogas (delito agravado)
- Delitos contra la Administración (delito agravado)
- Delitos patrimoniales
- Delito cometido en el extranjero
· Subjetivo
- Conocimiento del origen ilícito
- Para ocultar o encubrir su origen
- Para ayudar a participantes de la infracción a eludir consecuencias legales
- Dolo eventual
- Comisión por imprudencia grave

Sujetos
· Autoblanqueo
· Abogado
· Organización

Concurso con otros delitos

Delito continuado

Prescripción

Penas
General
Prisión
Multa
Non bis in idem

Decomiso

Responsabilidad civil

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