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Libros > Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS > Cuestiones actuales sobre Derecho penal bancario

Cuestiones actuales sobre Derecho penal bancario

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La presente obra recoge las diferentes aportaciones realizadas por un nutrido grupo de juristas que han seleccionado diversos temas de gran interés y actualidad, que conllevan un problema de índole penal en el marco de las entidades bancarias, financieras y de crédito, llevándose a cabo un análisis completo de la cuestión a través de una doble perspectiva: jurisprudencial y doctrinal. Así, el lector encontrará en este volumen estudios sobre la responsabilidad penal de las entidades bancarias y financieras, falsedades contables y falsedad en cuentas, manipulación de precios de mercado, blanqueo de capitales a través de entidades bancarias, ciberestafas bancarias, desobediencia en el ámbito de las entidades bancarias, y otras cuestiones de carácter procesal y phishing bancario. La obra es resultado de la actividad investigadora del grupo de investigación reconocido PENALCRIM de la Universidad Internacional de La Rioja.

CAPÍTULO 1
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS
EN EL MARCO DE LAS ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS.
DANIEL GONZÁLEZ URIEL..................................................................................... 17
I. ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL DERECHO PENAL
BANCARIO............................................................................................... 18
II. EL DELITO CORPORATIVO EN LOS BANCOS Y ENTIDADES
FINANCIERAS......................................................................................... 28
1. Cuestiones dogmáticas relativas al beneficio directo o indirecto de la
mercantil .......................................................................................... 28
2. La delimitación entre la responsabilidad penal individual y la responsabilidad criminal corporativa .................................................... 44
3. La sucesión empresarial en la actividad bancaria y su incidencia en
la responsabilidad criminal corporativa ............................................ 52
III. ALGUNOS CASOS RELEVANTES DE LA PRAXIS JUDICIAL...... 59
IV. A MODO DE REFLEXIONES FINALES............................................. 66
V. RESOLUCIONES JUDICIALES CITADAS ......................................... 70
1. Del Tribunal Supremo...................................................................... 70
2. De la Audiencia Nacional ................................................................ 71
VI. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 72

CAPÍTULO 2
ENTIDADES FINANCIERAS Y FALSEDAD CONTABLE: LECCIONES APRENDIDAS. GEMMA MARTÍNEZ GALINDO ......................................... 77
I. SITUACIÓN MACROECONÓMICA Y DELITO DE FALSEDAD
DE CUENTAS EN LAS ENTIDADES FINANCIERAS ..................... 78
II. LOS RESCATES PÚBLICOS Y LA INCOACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PENALES POR DELITO DE FALSEDAD DE CUENTAS............................................................................................................. 83
III. LOS PRESUPUESTOS DEL DELITO DE FALSEDAD DE CUENTAS EN EL SECTOR BANCARIO........................................................ 89
IV. VINCULACIÓN DE LA FALSEDAD CON OTROS DELITOS EN
EL SECTOR BANCARIO....................................................................... 97
V. ANÁLISIS CASUÍSTICO DE FALSEDAD DE CUENTAS EN ENTIDADES FINANCIERAS ..................................................................... 101
1. Caso Banesto (1993)........................................................................ 101
2. Caso Caja Castilla La Mancha (2010)............................................. 105
3. Caso Caja De Ahorros del Mediterráneo (2011) ............................. 107
4. Caso Banco de Valencia (2011)........................................................ 109
5. Caso Bankia (2012).......................................................................... 112
6. Caso Banco Popular (2016).............................................................. 114
VI. LECCIONES APRENDIDAS ................................................................. 115
CAPÍTULO 3
RESPONSABILIDAD PENAL BANCARIA Y DELITO DE MANIPULACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO DEL ART. 284 CP: REVISIÓN DE
LA JURISPRUDENCIA Y MOTIVOS DE LA ESCASEZ DE CONDENAS. CARLOS BARDAVÍO ANTÓN........................................................................ 119
I. PLANTEAMIENTO Y PREMISAS...................................................... 120
II. CONFIGURACIÓN DE LA PROTECCIÓN DEL MERCADO ..... 122
III. PROBLEMÁTICAS DE CONFIGURACIÓN DEL TIPO PENAL:
LA ALTERACIÓN DE PRECIOS ........................................................ 127
IV. PROBLEMÁTICAS DE PERSECUCIÓN DEL DELITO DE ALTERACIÓN DE PRECIOS DE MERCADO ...................................... 134
1. La confusión de los concursos.......................................................... 134
2. Problemáticas de la condición objetiva de punibilidad y de perseguibilidad .............................................................................................. 136
3. Otra problemática más: el tipo subjetivo doloso y ¿necesidad de un
tipo por imprudencia grave?............................................................. 139

V. CASOS HISTÓRICOS INTERNACIONALES: CASOS LIBOR,
EURIBOR Y FOREX............................................................................... 140
VI. LOS CASOS ESPAÑOLES DE ALTERACIÓN DE PRECIOS DE
MERCADO............................................................................................... 146
1. Primeras condenas: Sentencia del Tribunal Supremo núm. 549/1997,
de 26 de abril.................................................................................... 146
2. El caso Ibercorp: Sentencia de la Audiencia provincial de Madrid de
15 de febrero de 1999....................................................................... 147
3. El caso Banesto: Sentencia del Tribunal Supremo núm. 867/2002,
de 29 de julio.................................................................................... 148
4. Caso Titánica: Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid
núm. 189/2017, de 31 de marzo....................................................... 150
5. El caso Bankia: Sentencia de la Audiencia Nacional núm. 13/2020,
de 29 de septiembre.......................................................................... 152
6. La Sentencia de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM): Sentencia núm. 28/2017, de 17 de octubre, de la Sección Cuarta de la
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional........................................ 154
VII. CONCLUSIONES ................................................................................... 155
VIII. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 159
CAPÍTULO 4
BLANQUEO DE CAPITALES Y BANCOS: EL CASO HSBC Y LAS ORGANIZACIONES CRIMINALES. MARIO EDUARDO MALDONADO SMITH...... 163
I. INTRODUCCIÓN. BANCOS Y PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES ......................................................................... 163
II. EL CASO................................................................................................... 166
III. ÁREAS SENSIBLES DE LA ACTIVIDAD BANCARIA AL BLANQUEO DE CAPITALES ......................................................................... 172
1. Control interno ................................................................................ 172
2. Análisis, valoración y gestión de riesgos ........................................... 174
3. Política de conozca a su cliente ........................................................ 179
4. Adecuada dotación de recursos para la prevención del delito ........... 181
5. Ausencia de una cultura de cumplimiento........................................ 183
IV. CRÍTICAS A LA POLÍTICA «DEMASIADO GRANDE PARA
PROCESAR» ............................................................................................ 187
V. LECCIONES DEL CASO HSBC.......................................................... 192
VI. REFERENCIAS ........................................................................................ 197

CAPÍTULO 5
LAS CIBERESTAFAS BANCARIAS CON COMPONENTE PIRAMIDAL COMETIDAS POR MEDIO DE LAS TÉCNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN. MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ-SALINERO SAN MARTÍN............. 201
I. INTRODUCCIÓN AL TIPO PENAL DE ESTAFA INFORMÁTICA DESDE EL PUNTO DE VISTA PENOLÓGICO.......................... 202
II. MODALIDADES DE FRAUDE BANCARIOS QUE SE COMETEN
AL SOCAIRE DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 214
III. EL FENÓMENO DE ESTAFA PIRAMIDAL OPERADO EMPLEANDO LAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS COMO MEDIO DE INVERSIÓN.............................................................................. 217
IV. RÉGIMEN DE LA RESPONSABILIDAD SUBSIDIARIA DE LAS
ENTIDADES BANCARIAS DERIVADA DE LOS DAÑOS IRROGADOS POR LA COMISIÓN DE UN DELITO DE ESTAFA.......... 226
V. CONSIDERACIONES ACERCA DE LA POSIBLE PARTICIPACIÓN A TÍTULO LUCRATIVO DE LOS SUJETOS QUE RECIBEN EL IMPORTE DE UNA TRANSFERENCIA FRAUDULENTA CON DESCONCIMIENTO DE SU ORIGEN ILÍCITO.............. 229
VI. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 232
VII. JURISPRUDENCIA ................................................................................. 234
CAPÍTULO 6
EL DELITO DE DESOBEDIENCIA EN EL ÁMBITO BANCARIO: UNA
PROPUESTA DE LEGE FERENDA PARA SU INCLUSIÓN EN LA
RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA. ADRIÁN
VIEJO MAÑANES ................................................................................................... 235
I. INTRODUCCIÓN: PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN Y
DEFINICIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO....................................... 236
II. CONSIDERACIONES PREVIAS. MARCO LEGISLATIVO Y JURISPRUDENCIAL ACTUAL DEL DELITO DE DESOBEDIENCIA EN ESPAÑA ..................................................................................... 238
1. Cuestiones doctrinales del delito de desobediencia .......................... 238
2. Jurisprudencia relevante en el delito de desobediencia ..................... 243
III. EL DELITO DE DESOBEDIENCIA EN EL ÁMBITO BANCARIO............................................................................................................. 247
1. Consideraciones previas. Supuestos concretos.................................. 247
1.1. Incumplimiento de ejecución de sentencias .......................... 249
1.2. La falta de atención de requerimientos judiciales.................. 251
2. Criterios de imputación en el delito corporativo. Presupuestos y fundamentos.......................................................................................... 254

2.1. Presupuestos y fundamentos de la imputación penal de la
persona jurídica del delito de desobediencia.......................... 259
IV. CONCLUSIONES.................................................................................... 263
V. BIBLIOGRAFÍA....................................................................................... 265
CAPÍTULO 7
EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE CUENTAS Y SU (IR)RELEVANCIA PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA: UNA PROPUESTA DE
REFORMA. JAVIER GARCÍA AMEZ .................................................................... 267
I. INTRODUCCIÓN................................................................................... 268
II. LA SOLVENCIA ECONÓMICA COMO UNO DE LOS PILARES
ESTRUCTURALES DEL CONTRATO .............................................. 271
III. LAS PROHIBICIONES DE CONTRATAR COMO MEDIDA DE
PREVENCIÓN DERIVADA DEL PRINCIPIO DE INTEGRIDAD 274
IV. EL DELITO DE FALSIFICACIÓN DE CUENTAS .......................... 277
1. El problema del bien jurídico protegido y su relevancia para la contratación pública............................................................................... 277
2. El sujeto activo del delito ................................................................. 284
3. Los elementos objetivos del tipo: documentos susceptibles de falsificación............................................................................................. 287
4. La conducta típica: el acto de falsificar............................................. 289
5. Penalidad.......................................................................................... 293
V. RELEVANCIA DEL DELITO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA........................................................................................................ 294
1. Introducción..................................................................................... 294
2. El papel preventivo y reparador del legal compliance en la contratación pública ...................................................................................... 297
3. La incorporación de Legal compliance en Ley de Contratos del Sector Público como excepción a la prohibición de contratar................ 301
VI. CONCLUSIONES: LA DESVIRTUALIZACIÓN DE LA PROHIBICIÓN DE CONTRATAR EN LOS CASOS DE DELITOS DE
FALSEDAD DOCUMENTAL SOCIETARIA .................................... 305
VII. BIBLIOGRAFÍA CITADA ...................................................................... 307
CAPÍTULO 8
IMPLICACIONES PROCESALES Y OTRAS CUESTIONES QUE GIRAN EN TORNO A LAS DENUNCIAS POR DELITOS DE PHISHING
(BANCARIO). MARÍA VICTORIA ÁLVAREZ BUJÁN ........................................... 311
I. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 312

II. ASPECTOS ELEMENTALES DEL PHISHING................................... 317
III. LA TRAMITACIÓN DE DENUNCIAS POR DELITO DE PHISHING (BANCARIO)............................................................................... 324
IV. ¿ES POSIBLE RECLAMAR A LA ENTIDAD BANCARIA AL
MARGEN DE A LOS/AS AUTORES/AS DE LOS HECHOS PUNIBLES? .................................................................................................... 337
V. SUCINTA REFERENCIA A LA POSIBLE COBERTURA DE
FRAUDES INFORMÁTICOS EN PÓLIZAS DE HOGAR................ 349
VI. A MODO DE RECAPITULACIÓN Y OTROS EXTREMOS DE
INTERÉS................................................................................................... 353
VII. BIBLIOGRAFÍA REFERENCIADA...................................................... 357

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