La Responsabilidad Penal del Compliance Officer (2ª Edición)

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Alfredo Liñán

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ISBN: 978-84-1078-908-1
EAN: 9788410789081
Editorial: Aranzadi
Fecha de la edición: 28/11/2024
Número de la edición: 2ª
Colección: Monografía
Nº Pág.: 180

Materias:

Esta edición se centra en el cambio legislativo introducido por la Ley 2/2023, que afecta el papel del compliance officer y establece la figura del Responsable del Sistema Interno de Información. Aunque el núcleo de discusión sigue siendo el deber de garantía del compliance officer y la problemática de los delitos por omisión, la nueva ley complica su responsabilidad penal al exigir que ciertas denuncias se remitan al Ministerio Fiscal, lo que podría entrar en conflicto con el derecho a la no auto incriminación de la persona jurídica. La obra aborda esta problemática desde las perspectivas de la empresa y del compliance officer, explorando la confidencialidad de los documentos internos de compliance.

Contenido
Abreviaturas
Introducción
1º. La figura del «oficial de cumplimiento» (ALFREDO LIÑÁN)
2º. La posición de garante (ALFREDO LIÑÁN)
3º. La responsabilidad penal por omisión del «oficial de cumplimiento» (ALFREDO LIÑÁN)
4º. Autoría y participación del «oficial de cumplimiento» por omisión (ALFREDO LIÑÁN)
5º. El «oficial de cumplimiento» ante el proceso penal (ALFREDO LIÑÁN)
Conclusiones
Bibliografia
Jurisprudencia