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Decomiso y Recuperación de Activos en el Sistema Penal Español

Decomiso y Recuperación de Activos en el Sistema Penal Español
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Materias:

Colección: Corrupción, Crimen Organizado y Delincuencia Económica

En esta monografía los lectores encontrarán un análisis pormenorizado del refl ejo de una de las principales políticas criminales en la actualidad, la recuperación de activos, en el ordenamiento jurídico español, y el actual estado de las regulaciones que afectan al decomiso, especialmente tras las reformas operadas en el sistema penal en 2015. Esto pasa, en primer lugar, por la defi nición de los parámetros de esta política, así como por el examen de los instrumentos internacionales y supranacionales que han influido en la estrategia de privación de bienes del delito. A lo largo de los siguientes capítulos se desgranan aspectos centrales del decomiso, tales como su origen y evolución, su concepto y naturaleza jurídica, o la trascendental diferenciación según su objeto material. Tienen un lugar central las reglas de aplicación de las diferentes modalidades de decomiso que contiene el Código Penal: directo, por valor equivalente, ampliado (en su actual dimensión dual), sin condena y de terceros. A continuación, se dedica a las novedades en materia procesal: la intervención de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso en el proceso penal y, especialmente, el procedimiento de decomiso autónomo. Por supuesto, no se puede hablar de recuperación de activos sin hablar de cooperación internacional, lo que en la Unión Europea se ha traducido en el reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo y decomiso; tampoco sin la gestión y destino final de los bienes decomisados, funciones en las que es indispensable la Ofi cina de Recuperación y Gestión de Activos. Se cierra la obra con una lectura constitucional de la regulación del decomiso, imprescindible por todas las dudas que despierta la expansión de esta figura.
Abreviaturas 13
Prólogo 17
Presentación 18
I. la política criminal de recuperación de activos
1. Notas preliminares 25
2. Recuperación de activos en sentido estricto y recuperación de activos en sentido amplio 29
3. Las etapas para la recuperación de activos 32
4. Origen de la estrategia de privación de bienes 34
5. Las Oficinas de Recuperación de Activos 36
II. DECOMISO DEL PRODUCTO DEL DELITO Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES Y SUPRANACIONALES
1. Naciones Unidas 39
1.1. Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988 39
1.2. Convenio Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo de 1999 43
1.3. Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000 43
1.4. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de 2003 45
2. Consejo de Europa 52
2.1. Convenio de Estrasburgo de 1990 52
2.2. Convenio de Varsovia de 2005 54
3. Unión Europea 57
3.1. Acción Común 98/699/JAI 58
3.2. Decisión Marco 2001/500/JAI 60
3.3. Decisión Marco 2003/577/JAI 61
3.4. Decisión Marco 2005/2012/JAI 64
3.5. Decisión Marco 2006/783/JAI 67
3.6. Directiva 2014/42/UE 70
3.7. Propuesta de Reglamento sobre el reconocimiento mutuo de las resoluciones de embargo y decomiso 77
4. Notas comunes a la estrategia internacional 79
III. El decomiso en el sistema penal español
1. Origen y evolución del decomiso 81
1.1. Antecedentes: las formas clásicas de confiscación 81
1.2. El comiso desde el Código Penal de 1822 al Código Penal de 1995 84
1.3. Regulación vigente del decomiso 95
2. Concepto 96
2.1. Elementos para su definición 96
2.2. Diferencias y nexos con otras figuras 102
2.2.1. Confiscación 103
2.2.2. Expropiación forzosa 104
2.2.3. Medidas cautelares reales 104
2.2.4. Multa 112
2.2.5. Partícipe a título lucrativo 113
2.2.6. Responsabilidad civil ex delicto 117
3. El debate sobre la naturaleza jurídica del decomiso: toma de postura 120
IV. Objeto del decomiso
1. El problema de la confusión terminológica 131
2. Decomiso de bienes, instrumentos y medios 134
3. Decomiso de efectos 138
4. Decomiso de ganancias 141
4.1. Naturaleza jurídica 142
4.2. Concreción de las ganancias decomisables 153
4.2.1. Definición de las ganancias del delito 153
4.2.2. Principio de ganancias brutas vs. principio de ganancias netas 157
4.2.2.1. Argumentos a favor del principio de ganancias netas 159
4.2.2.2. Argumentos a favor del principio de ganancias brutas 161
5. Sobre la necesaria regulación diferenciada de los decomisos según su objeto 165
V. Modalidades de decomiso y reglas de aplicación
1. Decomiso directo 170
1.1. Condiciones para su aplicación 170
1.2. Decomiso de segundo grado o subrogatorio 173
1.3. Decomiso en delitos imprudentes 174
2. Decomiso por sustitución o por valor equivalente 176
3. Decomiso ampliado 179
3.1. Antecedentes 180
3.1.1. El Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 1998 180
3.1.2. La regulación de la LO 5/2010 de reforma del Código Penal 183
3.2. Regulación actual: la dualidad de decomisos ampliados tras la LO 1/2015 185
3.2.1. Decomiso ampliado “básico” 185
3.2.2. Decomiso ampliado por actividad delictiva previa continuada 192
4. Decomiso sin condena 196
5. Decomiso de bienes de terceros 201
VI. La intervención de los terceros que puedan resultar afectados por el decomiso en el proceso penal
1. Introducción 209
2. Ámbito de aplicación 212
3. Llamada al proceso 213
3.1. Realización 213
3.2. Excepciones 214
4. Posición y actuaciones del tercero 216
5. El tercero ante la sentencia 218
VII. El procedimiento de decomiso autónomo
1. Modelos en derecho comparado 219
2. Naturaleza jurídica 226
3. Ámbito de aplicación 229
3.1. Decomiso autónomo por razón de oportunidad 231
3.2. Decomiso autónomo por razones de necesidad 233
4. Competencia 237
5. Partes 239
5.1. Legitimación activa: el Ministerio Fiscal 239
5.2. Legitimación pasiva 246
6. Procedimiento 246
6.1. Tramitación 247
6.2. Sentencia 249
6.3. Revisión de la sentencia firme 252
6.4. Investigación ex post del Ministerio Fiscal 253
7. Consideraciones finales 254
VIII. La faceta transfronteriza del decomiso: el reconocimiento mutuo en la unión europea
1. La importancia de la cooperación internacional en materia de decomiso 257
2. La cooperación en el ámbito europeo: Ley 23/2014, de 20 de noviembre, de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea 260
3. Reconocimiento mutuo de resoluciones de embargo preventivo de bienes y de aseguramiento de pruebas 265
3.1. Disposiciones generales 265
3.2. Emisión y transmisión de la resolución de embargo preventivo de bienes 266
3.3. Ejecución de la resolución de embargo preventivo de bienes 268
4. Reconocimiento mutuo de resoluciones de decomiso 270
4.1. Disposiciones generales 270
4.2. Transmisión de la resolución de decomiso 273
4.3. Ejecución de la resolución de decomiso 276
IX. Gestión y destino de los bienes
1. Gestión de los bienes 284
1.1. Destrucción 285
1.2. Realización anticipada 286
1.3. Utilización provisional 289
2. Destino definitivo de los bienes 290
2.1. Bienes a cargo del Fondo de bienes decomisados por tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados 295
2.2. Bienes a cargo de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 298
3. La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos 301
X. Lectura constitucional de la regulación del decomiso
1. Introducción 309
2. Principios de legalidad y seguridad jurídica 310
3. Non bis in idem 317
4. Principio de proporcionalidad 321
5. Principio de culpabilidad 332
6. Presunción de inocencia 335
7. Derechos a guardar silencio y a no declarar contra sí mismo 349
Bibliografía 353

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