Derecho penal económico, legal TECH y teoría del delito

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Abel Souto, Miguel; Ballesteros Sánchez, Julio ; Barja de Quiroga, Jacobo; Barona Vilar, Silvia; Calaza López, Sonia; Cornacchia, Luigi; de la Cuerda Martín, Mónica; Demetrio Crespo, Eduardo; Escobar Bravo, María Eugenia; Feijoo Sánchez, Bernardo; Fridriczewski, Vanir; García Arroyo, Cristina; García de la Torre García, Faustino; García-López, Eric; Gómez Martín, Víctor ; Julià-Pijoan, Miquel; Llobet Rodríguez, Javier ; Martinez-Bujan Pérez, Carlos; Muñoz Ortega, José Manuel; Navarro Cardoso, Fernando; Navas Aparicio, Alfonso; Pèrez Cepeda, Ana Isabel; Rodríguez García, Nicolás; Sanz Hermida, Agata María; Zúñiga Rodríguez, Laura

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ISBN: 979-13-7010-455-9
EAN: 9791370104559
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 05/12/2025
Número de la edición: 1ª
Colección: Monografías Maior
Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
Nº Pág.: 558
Idiomas: Español

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

La obra colectiva que el lector tiene ante sí ofrece una aproximación rigurosa y actualizada al derecho penal económico y de la empresa. Si bien se abordan cuestiones clásicas tanto desde la dogmática del Derecho penal sustantivo como desde la perspectiva procesal, el volumen incorpora además el enfoque del Legal Tech, atendiendo a la profunda transformación que la digitalización y la innovación tecnológica están imprimiendo en el ecosistema jurídico contemporáneo.

Los ámbitos en los que esta mutación tecnológica despliega sus efectos son múltiples y heterogéneos: desde la automatización de documentos y el análisis predictivo basado en minería de datos, hasta el desarrollo de soluciones blockchain y contratos inteligentes, sin olvidar el cumplimiento normativo, la gestión de riesgos y otras dimensiones emergentes.

Cada uno de estos espacios plantea retos regulatorios y dilemas éticos de gran calado, cuya atención urgente resulta ineludible para la comunidad académica y para los distintos operadores jurídicos.

Estamos convencidos de que contribuciones como la presente desempeñarán un papel relevante en la configuración de la cada vez más compleja reflexión jurídico-crítica sobre las "sociedades tecnológicas". Pues, más allá de la mediación de las máquinas, permanece la necesidad de la deliberación racional, del contraste de argumentos y de la búsqueda compartida de claridad en medio de las incertidumbres y desafíos epistémicos que caracterizan nuestra época.

Nota Preliminar.................................................................................15
Eduardo Demetrio Crespo
Ágata M.ª Sanz Hermida
Retos Actuales de la Legal Tech: la Transformación del Sector Jurídico.......19
Alfonso Navas Aparicio
1. ¿La Edad de Oro de la Legal Tech?..............................................19
2. El Valor de la Transformación.....................................................25
Conclusión..................................................................................29
Bibliografía..................................................................................30
Inteligencia artificial en la prevención y represión del blanqueo de dinero....33
Miguel Abel Souto
Bibliografía..................................................................................43
Sistemas de inteligencia artificial, Derecho penal y su incidencia
en la información en la era digital.....................................................47
Cristina García Arroyo
1. Cuestiones previas.....................................................................48
2. Sistemas de inteligencia artificial y potenciales problemas ante
la sociedad de la información/desinformación...............................52
3. Un viaje sin vuelta: Sistemas de verificación y algoritmos
en prevención del riesgo..............................................................59
Bibliografía..................................................................................64
Derechos y delincuencia en la era de las neurotecnologías: Hacia un nuevo
modelo de seguridad.........................................................................69
Faustino García de la Torre García
Introducción.................................................................................70

1. El doble filo de las Neurotecnologías..............................................73
2. El nuevo paradigma de la Neuroseguridad....................................76
3. Los Neuroderechos Humanos y los bienes jurídicos relacionados
con el cerebro y la mente humana.................................................80
4. La Neurodelincuencia y la Parte Especial del Neuroderecho penal.....86
Conclusiones................................................................................91
Bibliografía..................................................................................92
Neuroderechos y neurotecnologías en América Latina. El problema
de la libertad cognitiva.....................................................................97
Eric García-López
José Manuel Muñoz Ortega
Introducción.................................................................................98
1. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de neuroderechos?.............. 101
2. El problema de la libertad cognitiva en América Latina................. 108
3. ¿Para qué actualizar los planes de estudio en las facultades
de Derecho?............................................................................ 118
Consideraciones finales................................................................ 119
Bibliografía................................................................................ 120
La posible dimensión penal de la Directiva sobre diligencia debida
y sostenibilidad............................................................................. 127
Ana Isabel Pérez Cepeda
Introducción............................................................................... 128
1. La responsabilidad penal de la empresa matriz............................ 133
2. La responsabilidad penal del administrador de la empresa matriz... 140
3. Representante autorizado o empresa (Art. 23 de la directiva).......... 146
Conclusiones.............................................................................. 151

Bibliografía................................................................................ 153
La lucha contra la corrupción y la delincuencia económico-empresarial
en España: aproximación criminológica........................................... 157
Dr. Julio Ballesteros Sánchez
Introducción............................................................................... 158
1. La lucha contra la delincuencia económico-empresarial y
la corrupción en España: logros y tareas pendientes...................... 159
2. Reflexiones finales y desafíos..................................................... 177
Bibliografía................................................................................ 180
Responsabilidad penal de los miembros de órganos colegiados.................. 189
Luigi Cornacchia
1. La responsabilidad en los órganos colegiados como forma de
manifestación del fenómeno mesoscriminal.................................. 190
2. La responsabilidad penal individual en estructuras organizativas
colegiadas: el delito funcionalmente plurisubjetivo........................ 197
Bibliografía................................................................................ 215
Los sesgos en el derecho penal económico: ¿cómo afectan a la
responsabilidad penal de abogados y asesores fiscales?......................... 221
Mónica de la Cuerda Martín
1. Sesgos, heurísticas y ruido......................................................... 222
2. Los sesgos en el campo del derecho penal económico: En especial
el problema de la ignorancia deliberada...................................... 223
3. Afectación de los sesgos a la responsabilidad penal de asesores
fiscales y abogados................................................................... 228
Reflexión final............................................................................ 235
Bibliografía................................................................................ 237

El privilegio del abogado en la defensa penal y el lavado de dinero
según el § 261 StGB...................................................................... 239
María Eugenia Escobar Bravo
1. Argumentos para limitar el tipo penal de lavado de dinero
según la doctrina alemana....................................................... 240
2. El privilegio del abogado defensor en la defensa penal a
partir de la Reforma 2021........................................................ 247
3. La prevención del delito y la obligación de reportar operaciones
sospechosas............................................................................. 265
Conclusiones............................................................................. 268
Apéndice normativo. Traducción § 261 StGB vigente a partir
de 2021................................................................................. 271
Bibliografía................................................................................ 275
Modelos legislativos de responsabilidad corporativa en perspectiva
comparada española y latinoamericana............................................ 279
Bernardo Feijoo Sánchez
1. Planteamiento con un caso de partida........................................ 280
2. Modelo de responsabilidad del principal...................................... 282
3. Modelo basado en la prevención de delitos individuales y
con exenciones propias para la PJ.............................................. 288
4. El modelo de responsabilización de la PJ por el hecho típico.
El paso definitivo de la hetero-responsabilidad a la
auto-responsabilidad................................................................ 302
Conclusiones.............................................................................. 305
Bibliografía................................................................................ 307
Sobre la naturaleza jurídica de la eximente de Compliance.
Algunas reflexiones a la luz de la circular 1/2016, de la Fiscalía
General del Estado, y de la jurisprudencia del Tribunal Supremo......... 309
Víctor Gómez Martín

Preámbulo.................................................................................. 310
1. La eximente de compliance como causa de atipicidad o de
exclusión de la culpabilidad...................................................... 311
2. La eximente de compliance como excusa absolutoria...................... 314
3. A modo de valoración crítica: la eximente de compliance
como un sinsentido dogmático................................................... 316
Bibliografía................................................................................ 321
Peculiaridades de las estructuras de la teoría del delito en el
Derecho penal económico y de la empresa........................................... 325
Carlos Martínez-Buján Pérez
Introducción............................................................................... 326
2. Necesidad de acotar el concepto de Derecho penal económico........... 328
3. Peculiaridades en materia de bien jurídico protegido..................... 335
4. Peculiaridades del tipo de acción (o tipo objetivo)......................... 340
5. Peculiaridades de la imputación subjetiva (o tipo subjetivo)........... 348
6. Peculiaridades en materia de autoría y participación.................... 352
7. Aclaración final...................................................................... 355
Principio de legalidad y «soft law privado». Su incidencia en el
ámbito de la responsabilidad penal corporativa.................................. 357
Fernando Navarro Cardoso
Introducción............................................................................... 358
1. Estado democrático de derecho y principios ordenadores
de la potestad sancionadora...................................................... 360
2. Las «normas ISO/UNE». Estado de la cuestión y toma
de postura.............................................................................. 366
Consideraciones finales................................................................ 374

Bibliografía................................................................................ 375
Criminal compliance y funciones del compliance officer. Especial
atención a la delincuencia medioambiental....................................... 379
Laura Zúñiga Rodríguez
Introducción: delitos medioambientales y responsabilidad
de las personas jurídicas........................................................... 380
1. La prevención de la delincuencia medioambiental. Principales
problemas............................................................................... 383
2. ¿Qué características ha de tener el compliance ambiental?.............. 395
3. Funciones del compliance officer................................................ 415
Bibliografía................................................................................ 419
Justicia digital & Justicia inteligente: De la imbatibilidad del dato
a la incertidumbre del juicio............................................................ 423
Jacobo Barja de Quiroga
Sonia Calaza López
Introducción............................................................................... 425
1. Condiciones generales de la contratación con la IA judicial........... 430
2. Listado de reclamaciones.......................................................... 435
Conclusiones.............................................................................. 442
Bibliografía................................................................................ 445
Digitalización y algoritmización de la justicia para una sociedad
en constante tránsito...................................................................... 449
Silvia Barona Vilar
1. Sociedad-justicia. Del entorno digital a la justicia digital............. 450
2. Metamorfosis digital y computacional de la justicia. Últimos
impulsos: RDLey 6/2023, de 19 de diciembre y reglamento (UE)
2024/1689, de 13 de junio...................................................... 452

3. Realidades computacionales “algorítmicas” que afectan al
mundo de la justicia................................................................ 454
4. Especial referencia a los algoritmos predictivos policiales y
algoritmos en la investigación penal........................................... 457
5. La algoritmización judicial. ¿pueden los algoritmos pensar
judicialmente?........................................................................ 463
Bibliografía................................................................................ 468
Las micro-expresiones faciales como detectores de mentiras: ¿una
herramienta válida para la jurisdicción? Un análisis a partir
del apoyo empírico de su fundamento............................................... 471
Miquel Julià-Pijoan
Introducción: la irrupción del análisis de las micro-expresiones
faciales en el proceso judicial..................................................... 472
1. Fundamentos del análisis de las micro-expresiones faciales
como detector de mentiras.......................................................... 473
2. Confrontación empírica de su fundamento: el examen de
su validez............................................................................... 476
Conclusiones.............................................................................. 482
Bibliografía................................................................................ 483
La prisión preventiva y el derecho penal del enemigo y del amigo en
los delitos de corrupción pública en Latinoamérica............................. 485
Javier Llobet Rodríguez
1. La problemática de la corrupción pública en Latinoamérica........... 486
2. La problemática de la prisión preventiva en Latinoamérica........... 487
3. La prisión preventiva en delitos de corrupción pública.................. 488
4. La prisión preventiva y el derecho penal del enemigo en delitos
de corrupción pública.............................................................. 490

5. Derecho penal del enemigo, para desacreditar a los opositores
políticos o neutralizarlos........................................................... 496
6. Derecho penal del amigo y trato favorable a los implicados
en delitos de corrupción pública................................................. 497
7. Derecho penal del enemigo como protección de los amigos
implicados en delitos de corrupción pública................................. 500
Conclusiones.............................................................................. 501
Bibliografía................................................................................ 503
Logros y desafíos del combate de la corrupción pública en Brasil a
partir del uso de la acción de improbidad administrativa.................... 507
Nicolás Rodríguez-García
Vanir Fridriczewski
Introducción............................................................................... 508
1. Identificación de un acto de improbidad administrativa................ 510
2. Los actos de improbidad administrativa en especie........................ 520
3. Los sujetos activos de los actos de improbidad administrativa......... 528
4. Las herramientas sancionadoras de la ley de improbidad
administrativa: la peculiar acción judicial y el acuerdo
de no persecución civil (ANPC)................................................. 535
Reflexiones finales....................................................................... 553
Bibliografía................................................................................ 554

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Aguado Correa, Teresa; Alonso Rimo, Alberto; Alvarez García, Francisco Javier; Barquín Sanz, Jesús; Baucells Llados, Joan; Benitez Ortúzar, Ignacio F.; Boldova Pasamar, Miguel Ángel; Borja Jiménez, Emiliano; Cardenal Montraveta, Sergi ; Caruso Fontán, Viviana; Cugat Mauri, Miriam; Cutiño Raya, Salvador; De La Cuesta Aguado, Paz M.; De La Mata Barranco, Norberto J.; Demetrio Crespo, Eduardo; Dopico Gómez-Aller, Jacobo; Escudero García-Calderón, Beatriz ; Esquinas Valverde, Patricia ; Faraldo Cabana, Patricia; García Pérez, Octavio; Gil Gil, Alicia; Gómez Navajas, Justa; Gómez Tomillo, Manuel; González Tascón, María Marta; Hava García, Esther; Iglesias Rio, Miguel Angel; Lascurain Sanchez, Juan Antonio; Muñoz De Morales Romero, Marta; Nieto Martín, Adán; Pedreira González, Félix María; Pérez Alonso, Esteban ; Pérez Ferrer, Fátima; Pérez Machío, Ana Isabel ; Pérez Manzano, Mercedes ; Pomares Cintas, Esther; Portilla Contreras, Guillermo ; Pozuelo Pérez, Laura; Puente Aba, Luz María; Quintero Olivares, Gonzálo; Ramos Tapia, Inmaculada; Ríos Martín, Julián Carlos; Roca Agapito, Luis; Rodríguez Yagüe, Cristina; Salat Paisal, Marc ; Valverde-Cano, Ana Belén; Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando; Villacampa Estiarte, Carolina; Zúñiga Rodríguez, Laura

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