El delito de blanqueo en el Código Penal español. Adaptado a la LO 15/2003

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Abel Souto, M.

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ISBN: 9788497901833
EAN: 9788497901833
Editorial: Bosch
Fecha de la edición: 14/10/2005
Nº Pág.: 370

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

Ante la evidente necesidad político criminal de tipificar el blanqueo de capitales, la presente monografía analiza el bien jurídico protegido con su conminación penal en el Código penal español, las conductas típicas y el objeto material del delito. Ciertamente, las acciones descritas en el artículo 301 no constituyen un paradigma de concisión y exactitud. El desmesurado ámbito de aplicación de la norma se reduce teleológicamente, en este estudio, para reconducir su interpretación hacia el respeto a los principios penales. También el objeto material del delito, de conformidad con los documentos internacionales a la luz de los que debe entenderse, resulta amplísimo, pues al no preverse que el valor de los bienes alcance una cierta entidad abarca desde los negocios de bagatela hasta el blanqueo de un céntimo de euro. De nuevo, en esta obra se restringe el tenor del artículo 301 mediante una lectura correctora que atiende al bien jurídico protegido y respeta el principio de insignificancia. Igualmente, se aborda el conflicto que surge entre la prohibición del blanqueo y los derechos tanto del imputado a elegir libremente un abogado como de los letrados al libre ejercicio profesional, en el que insiste la propuesta de tercera Directiva sobre el blanqueo, cuya adopción sin demoras se solicita actualmente a pesar de que los colegios de abogados están poniendo en tela de juicio, ante los tribunales belgas y polacos, las obligaciones derivadas de la segunda Directiva. Asimismo, se analizan los peligros que comporta la ampliación, por la reforma de 25 de noviembre de 2003, de los hechos previos a cualquier actividad delictiva y su discordancia con la legislación preventiva, puesto que tanto la Ley 19/2003 como el Real Decreto 54/2005 sólo admiten la entrada en juego de la normativa administrativa ante delitos castigados con prisión superior a tres años. Finalmente, se estudia la novedosa remisión expresa al comiso específico en materia de drogas, que establece una más que discutible enajenación sin sentencia firme por disminución importante del valor a causa del transcurso del tiempo, y la agravación del blanqueo por la procedencia de los bienes de delitos relativos a drogas, incorrecta tanto desde el punto de vista sistemático como político criminal.

Agradecimientos
Abreviaturas utilizadas
Introducción.

CAPÍTULO 1. El bien jurídico protegido por el tipo penal del blanqueo en el Derecho español
1. Consideraciones previas
2. El blanqueo como delito contra la Administración de Justicia
3. El bien jurídico tutelado por el delito previo como bien jurídico protegido
4. La salud pública respecto al blanqueo de dinero en materia de drogas
5. La seguridad interior del Estado
6. El patrimonio
6.1. La teoría del aprovechamiento
6.2. La lesión patrimonial conforme a la teoría del mantenimiento
6.3. Superación de las posturas tradicionales
7. El orden socioeconómico
7.1. La libre competencia
7.2. La estabilidad y solidez del sistema financiero
7.3. La licitud de los bienes en el tráfico financiero y económico legal
8. El blanqueo como delito pluriofensivo

CAPÍTULO 2. Conductas típicas de blanqueo en el Ordenamiento penal español
1. Acciones típicas del artículo 301.1 del Código penal
1.1. La adquisición, conversión o transmisión
1.2. La realización de indeterminadas conductas para ocultar o encubrir
1.3. Conductas indeterminadas con el fin de ayudar
2. La ocultación o encubrimiento de algunas características referentes a los bienes corno conducta típica del artículo 301.2 del Código pena.

CAPÍTULO 3. El objeto material del delito
1. Los bienes
1. 1. Categorías susceptibles de blanqueo
1.2. Acertada designación y amplitud del término
1.3. Relevancia del objeto material
2. La existencia anterior de un delito
2.1. El blanqueo como delito de referencia. El artículo 300 del Código penal
2.2. La gravedad del delito previo
2.3. Agravación por la procedencia de los bienes de delitos relativos a drogas
2.3.1. Nacimiento de la tipificación penal del blanqueo en el marco de la lucha contra el narcotráfico
2.3.2. Hechos previos del tipo agravado
2.3.3. Bienes procedentes del tráfico de drogas blandas
2.3.4. Alcance de la agravación al artículo 301.2
2.3.5. Concreción de la pena en la mitad superior
2.3.6. Desacierto político-criminal de la agravación
Consideraciones finales
Bibliografía