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Compliance & Anticorrupción : Visión Práctica de la Normativa Internacional

Compliance & Anticorrupción : Visión Práctica de la Normativa Internacional
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  • ISBN: 9788413458984
  • EAN: 9788413458984
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 200

Materias:

Recorrido por el concepto de soborno desde la perspectiva de los organismos mundiales más reconocidos, las leyes internacionales de aplicación a cualquier organización y guía de recomendaciones para prevenir su aplicación a nuestra empresa.

- Una forma rápida de conocer entornos legislativos a los que se enfrenta la internacionalización de una empresa y frente a la corrupción.
- Disecciona cada una de las Leyes que más influencia tienen en materia de corrupción.
- Contiene una guía o consejos muy prácticos y concretos para que una organización, de cualquier tamaño y sector, adecúe sus controles y sistemas de prevención a cada una de las legislaciones que se abordan en el libro
- El lector objetivo incluye el mercado latinoamericano y a los Compliance Officers y departamentos de cumplimiento que no tienen que sabernecesariamentede derecho y leyes

El nuevo escenario creado por las consecuencias económicas de la pandemia y ha puesto de manifiesto nuevos escenarios propicios para la corrupción y el soborno (ayudas económicas, subvenciones, proyectos humanitarios en países afectados por el COVID19). Estos riesgos se suman a los que han llevado a todas las legislaciones de los países avanzados a impulsar iniciativas contra el soborno, el fraude y la corrupción, en todas sus manifestaciones.

En este escenario, las empresas que internacionalizan su presencia están obligadas a tener conocimiento de las distintas legislaciones que pueden aplicar a sus actividadesespecialmente las que impliquen riesgos de corrupcióny adecuar sus sistemas de prevención y controles a las exigencias de todas ellas.

Este libro, escrito por profesionales del compliance, aborda de forma directa pero con rigor, las leyes internacionales afectan a mi actividad y responde a cuándo y cómo debo adecuarme a su cumplimiento.
Capítulo I. Corrupción en el ámbito internacional. Conceptos básicos para cualquier organización que opera en el ámbito internacional (ERIDONA BRAHAJ)
Capítulo II. Banco Mundial y su sistema de persecución y lucha contra la corrupción y el fraude: cómo responder a un requerimiento de auditoría (JIMENA ALGUACIL CÉSARI y ISAAC GRAUER)
Capítulo III. The foreign corrupt practices act (ÁLVARO TEJADA PLANA y DANIEL TEJADA PLANA)
Capítulo IV. UK bribery act (2011) (IÑIGO GÓMEZ BERRUEZO)
Capítulo V. La Ley Sapin II: un nuevo marco para la prevención y persecución internacional de la corrupción (MIQUEL FORTUNY CENDRA)

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