El fenómeno de la internacionalización de la delincuencia económica

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Mercedes García Arán

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ISBN: 9788496518124
EAN: 9788496518124
Editorial: Consejo General del Poder Judicial
Fecha de la edición: 08/09/2005
Nº Pág.: 433

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

Colección: Estudios de Derecho Judicial Nº 61

1. Fundamentos constitucionales del sistema europeo de derecho penal
I. Introducción
II. Los fundamentos del sistema europeo de Derecho penal
III. Principios de relación entre dos sistemas normativos: la europeización del Derecho penal nacional
IV. Jornadas de organización y funcionamiento de Espacio judicial penal europeo
V. La Constitución europea: su significado para el sistema europeo de Derecho penal

2. Asistencia internacional en la delincuencia
I. Breve delimitación del tema
II. Convenios de Naciones Unidas
III. Europa

3. Problemas derivados de la internacionalización de la delincuencia económica
I. Introducción
II. E1 principio de justicia universal
III. Los modos de comisión. El problema de las personas jurídicas
IV. El movimiento de capitales
V. El secreto bancario
VI. Conclusiones
VII. Anexos

4. La dimensión internacional del blanqueo de dinero
I. Primera parte: la normativa internacional
II. Segunda parte: el blanqueo de bienes en el Código penal español

5. Autoría y participación en los delitos económicos
I. Punto de partida: el denominado Derecho penal económico
II. La autoría y la participación en los delitos socioeconómicos
III. Una cuestión interpretativa en sede de participación en los delitos socioeconómicos

6. La corrupción en las transacciones comerciales internacionales
I. Introducción
II. Compromisos de España en la persecución de la corrupción n las transacciones comerciales internacionales
III. Vacíos de punibilidad previos a la introducción del art. 445
IV. Elementos esenciales y criterios interpretativos del nuevo tipo penal
V. Conclusión

7. La orden europea de detención y entrega
I. Introducción
II. La Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE)
III. Apéndice