La prevención del blanqueo de capitales

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Alejandro Seoane Pedreira

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ISBN: 9788413087559
EAN: 9788413087559
Editorial: Aranzadi
Fecha de la edición: 16/01/2020
Nº Pág.: 215

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

Colección: Monografías Nº 1171

Una visión práctica de la normativa de prevención de blanqueo de capitales. De forma que, este libro constituye una auténtica guía para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados.

Alejandro Seoane Pedreira es Abogado en Ferrol

Este libro constituye la segunda obra sobre blanqueo de capitales escrita por el abogado Alejandro Seoane Pedreira. Ya que en el año 2017 publicó con esta editorial la obra titulada: "El delito de blanqueo de dinero: historia, práctica jurídica y técnicas de blanqueo". A diferencia de la primera obra en la que el autor se ha centrado en la historia y análisis del tipo penal del blanqueo de capitales. En esta ocasión, Alejandro Seoane Pedreira focaliza su trabajo en la prevención del delito. Una obra en la que el autor intenta dar una visión práctica de la normativa de prevención del blanqueo de capitales. De forma que, este libro constituye una auténtica guía para la aplicación de la Ley 10/2010 por parte de los sujetos obligados. A lo largo del contenido de esta publicación el autor realiza un análisis detallado de cada uno de los sujetos obligados, las diferentes obligaciones, el régimen sancionador, junto con la aportación de un catálogo de operaciones sospechosas de blanqueo de capitales.

Contenido
Prólogo
Introducción: La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Una introducción a su origen, fundamento y eficacia
Capítulo I. Los sujetos obligados por la Ley 10/2010 (ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA)
Capítulo II. Las obligaciones de los sujetos obligados (ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA)
Capítulo III. El régimen administrativo sancionador (ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA)
Capítulo IV. Catálogos de operaciones de riesgo en función del sujeto obligado (ALEJANDRO SEOANE PEDREIRA)
Bibliografía