Guía Anticorrupción - Tácticas de combate

Introducción

I. ¿Por qué una Guía Anticorrupción?
II. ¿Cuáles son los principales objetivos de la Guía?
III. ¿Se puede eliminar la corrupción de una Institución?
IV. ¿Cuál es la lógica que estructura la Guía?

Parte I. Lo más básico que debes conocer del Derecho Penal para usar esta guía
I. ¿Qué es cometer un delito?
II. ¿A qué se le llama un tipo penal o un delito?
III. ¿Qué es la Jurisprudencia?
IV. Los grados de ejecución del delito. Actos preparatorios, consumación y tentativa
V. El responsable criminal. Autor, inductor, cooperador necesario y cómplice
VI. Tipos penales básicos y agravados
VII. Delito de conducta o de resultado
VIII. Delito de acción o por omisión
IX. Delito común y especial
X. Delito doloso o imprudente
XI. Clasificación de los delitos en función de las penas
XII. Tipos de penas
XIII. Prescripción de los delitos
XIV. Resoluciones manifestadas para delinquir. Conspiración, proposición y provocación
XV. ¿Qué Órgano Judicial juzga a quienes cometen delitos de corrupción?
XVI. ¿Cuántos delitos existen de corrupción?
XVII. Las penas pensadas para políticos y funcionarios. Suspensión, inhabilitación absoluta e inhabilitación especial y privación del derecho de sufragio pasivo
1. Inhabilitación absoluta
2. Inhabilitación especial
3. Suspensión de empleo o cargo público
4. Inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo
5. ¿Hasta dónde alcanza la inhabilitación?
6. ¿Qué ocurre cuando las penas se imponen con el carácter de accesorias?
XVIII. Algunas reglas básicas sobre cómo se aplican las penas. Pena en abstracto, mitad superior o inferior, pena inferior o superior en grado
XIX. Circunstancias eximentes, atenuantes y agravantes de la responsabilidad criminal
1. Los menores de edad
2. Circunstancias eximentes
3. Circunstancias atenuantes
4. Circunstancias agravantes
XX. La responsabilidad penal de las personas jurídicas
1. Supuestos de imputabilidad
2. ¿Qué es una persona jurídica?
3. ¿Qué penas se pueden imponer a una persona jurídica?
XXI. Devolver «lo robado». La responsabilidad civil del delito
1. El partícipe a título lucrativo

Parte II. Los cinco delitos «estrella» de la corrupción
I. El delito de prevaricación administrativa
1. Comentario inicial
2. Regulación del Código Penal del delito de prevaricación
3. Requisitos para cometer el delito de prevaricación
4. ¿Qué se considera autoridad o funcionario público?
5. ¿Qué es una resolución en un asunto administrativo?
6. ¿Qué es una resolución arbitraria?
7. ¿Cómo se interpreta la expresión «a sabiendas» de que la resolución es injusta?
8. Un caso especial: Los Informes de complacencia de la Secretaría General o de la Intervención de un Ayuntamiento
9. ¿Se puede cometer el delito de prevaricación por omisión?
II. Delito de cohecho
1. Comentario Inicial
2. Regulación del Código Penal del delito de cohecho
3. ¿Quién puede cometer el delito de Cohecho?
4. ¿Qué acciones están penadas?
5. ¿Debe tener el regalo o soborno un valor económico impor-tante?
6. ¿Cuál es la finalidad que se persigue con el soborno?
7. ¿Cómo se consuma el delito de Cohecho?
8. La recompensa y el peligro de corromperse
III. Delito de tráfico de influencias
1. Comentario Inicial
2. Regulación del Código penal del delito de Tráfico de Influencias
3. ¿Cómo se comete el delito de tráfico de influencias?
4. ¿Qué es influir?
5. ¿Qué debe entenderse por resolución?
6. ¿Quién debe obtener el beneficio económico?
7. ¿Qué se entiende por prevalerse de una relación?
8. ¿Se puede cometer el delito por imprudencia o por omisión?
9. ¿Qué pasa con el ofrece sus «servicios de influencias» o el «conseguidor»?
IV. Delito de malversación
1. Comentario Inicial
2. Regulación en el Código Penal del delito de Malversación
3. ¿Qué se considera funcionario o autoridad pública?
4. ¿Qué se considera patrimonio público?
5. ¿En qué momento se considera que el dinero pasa a ser público?
6. El caso especial de las empresas o personas jurídicas de titularidad pública
7. ¿Cuáles son los elementos del tipo de apropiación indebida –entendida como malversación–?
8. ¿Qué debemos entender por «el título» en base al cual se recibe el bien o el dinero?
9. ¿Cuáles son los elementos del tipo de administración desleal –entendida como malversación–?
10. ¿Qué significado le damos a la expresión «teniendo facultades para administrar» en el delito de administración desleal?
11. ¿Qué debe entenderse por «excederse en el ejercicio de las facultades de administrar»?
12. Pero ¿Cómo distinguimos la administración desleal de la apropiación indebida tras la reforma del Código Penal?
13. ¿Existe alguna circunstancia que agrave las penas de la malversación?
V. Delito de falsedad en documento público
1. Comentario inicial
2. Regulación del Código Penal del delito de Falsedad
3. Las cuatro formas de falsificar un documento
4. ¿Qué es narrar hechos en un documento?
5. ¿Quién comete el delito de falsedad?
6. ¿Cómo debe ser la falsedad?
7. ¿Qué ocurre si no se ha participado en la falsificación, pero se usa un documento falsificado?
8. ¿Qué tipos de falsedad distingue el Tribunal Supremo?
9. Falsificación por imprudencia
10. ¿Cuál es el bien jurídico protegido?
11. ¿Qué es un documento? y ¿Qué es un documento público u oficial?
12. Casos especiales de documentos públicos u oficiales
13. ¿Qué significa «en el ejercicio de sus funciones»?
14. ¿Se puede condenar a alguien, en nuestro caso a un funcionario o autoridad, por un delito del que no ha sido acusado?
15. ¿Qué ocurre cuando el funcionario no actúa en el ámbito de sus funciones y es considerado un particular? ¿Cualquier modalidad de falsificación de las cuatro existentes es delito?
16. ¿Qué ocurre si un superior o una autoridad ordena falsificar un documento? ¿Es posible eludir la responsabilidad del delito argumentando obediencia debida?
17. Falsificación de certificados
18. ¿Si se comete un delito de prevaricación falsificando una resolución se comete un delito o dos?
VI. Conclusión a la segunda parte de la guía

Parte III. Medidas y tácticas contra la corrupción
I. ¿Regulación o protocolos?
II. Las trampas de la transparencia
1. La transparencia ininteligible
2. La transparencia excesiva
3. La transparencia inútil
III. Identificando los ámbitos de riesgo de corrupción
1. Los procedimientos de adjudicación de contratos
2. Los procedimientos de concesión de subvenciones y ayudas
3. La realización de los pequeños pagos. Las facturas extrapresupuestarias
4. La emisión de informes de legalidad
5. La emisión de certificados
6. La organización de los expedientes
7. La definición de funciones y competencias
8. La gestión de los instrumentos de planeamiento urbanístico
9. El compadreo y las influencias
10. Los regalos y los «contactos»
11. Las declaraciones de bienes
12. Oficina Anticorrupción
13. Las licencias de obras o de actividad
14. Directivas de diagnóstico y autocontrol
IV. Nuestras intenciones

Anexos