Guía Práctica de Compliance Internacional

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Margarita Santana Lorenzo (Directora)

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ISBN: 9788413468686
EAN: 9788413468686
Editorial: Aranzadi
Fecha de la edición: 29/10/2020
Nº Pág.: 900

Materias:

Colección: Grandes Tratados

El presente libro está dedicado al estudio de la Función del Compliance Officer desde una prespectiva global, con un pormenorizado análisis de su proyección internacional en Europa, EEUU y Latinoamérica.

- Aborda la totalidad de los contenidos imprescindibles para las empresas y profesionales
- Da respuestas sobre Compliance Officer Internacional y sus funciones.
- Ofrece el contenido para el acceso a la “Certificación Internacional Compliance Officer”

Margarita Santana Lorenzo es abogada penalista y experta en compliance y delitos económicos.

En sus 17 capítulos los autores, en su gran mayoría Directores de Cumplimiento de grandes corporaciones de distintos sectores de actividad y, expertos en Compliance, se enfrentan a su contenido desde una visión personal y práctica fraguada tras largos años de ejercicio profesional, pero sin renunciar a la dogmática jurídica. El temario pretende abordar la totalidad de los contenidos imprescindibles para las empresas y profesionales, con independencia de que desempeñen su labor en la práctica profesional, en el servicio de la Admistración, la Universidad o la empresa. Desde el año 2010 al momento actual, muchas han sido las obras que han abordado la temática del Compliance, pero ninguna de forma tan pormenorizada, técnica y exhaustiva como la presente obra. De tal manera, que esta Guía no es solo una obra de referencia académica, sino que se configura también como libro de preguntas y respuestas sobre Compliance Officer Internacional y, su temario, el contenido objeto de examen para acceder a la “Certificación Internacional Compliance Officer”, CICO.

Relación de autores
Tema 1. Naturaleza y alcance de la función de cumplimiento (JUAN IGNACIO RUIZ ZORRILLA)
Tema 2. Orígenes y fuentes del Compliance (MARGARITA SANTANA LORENZO)
Tema 3. El oficial de cumplimiento (MARÍA MADRIGAL ORTIZ)
Tema 4. Gestión de riesgos (ANA CRISTINA ZABAS DELGADO)
Tema 5. Cultura de cumplimiento y normativa interna (EDUARDO NAVARRO VILLAVERDE)
Tema 6. Cumplimiento, sostenibilidad y responsabilidad social corporativa (ZULMA ESCALANTE)
Tema 7. Buen gobierno corporativo (MARÍA DOLORES PESCADOR CASTRILLO)
Tema 8. Canales de denuncia y medidas disciplinarias en la empresa (ANA BLANCO VÁZQUEZ DE PRADA y MARGARITA SANTANA LORENZO)
Tema 9. Responsabilidad penal de las personas jurídicas (MARÍA DE LA TORRE)
Tema 10. Protección de datos (ANA CRISTINA ZABAS DELGADO, MÁXIMO TAMAYO RUIZ y ESTHER MARTÍNEZ DEL RÍO)
Tema 11. Delincuencia financiera (SERGIO SALCINES GASQUET y FÁTIMA PARADA CUÑA)
Tema 12. Cuestiones fundamentales sobre el derecho de los consumidores en la era digital (NATIVIDAD RABAZO AUÑÓN)
Tema 13. Competencia (ALEJANDRO LUCENA REBOLLO)
Tema 14. Cumplimiento y contratación (GEMA GÓNZALEZ GARCIA)
Tema 15. Propiedad industrial e intelectual (MARÍA MADRIGAL ORTIZ)
Tema 16. Cumplimiento en otros países (MARÍA DE LA TORRE)
Tema 17. Control y supervisión a la función de cumplimiento (RAMÓN ABELLA RUBIO y MARTA SÁNCHEZ)