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Modelos, políticas y programas de Compliance
Documentos para su confección
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Libros de Empresa / ADMINISTRACIÓN GENERAL / COMPLIANCE - CUMPLIMIENTO NORMATIVO
Mostrando 60 libros encontrados. (3 páginas).
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Modelos, políticas y programas de Compliance
Documentos para su confecciónLa Ley (2026)
- ISBN: 979-13-88078-48-4
- Páginas: 470
- Fecha de edición: 03/09/2026
Libro
74,88 €71,14 €
Próxima aparición
La obra parte de los elementos estructurales de cualquier sistema de cumplimiento normativo eficaz (compromiso de la dirección, análisis de riesgos, canal interno de información, formación, auditorías, código ético, órgano de supervisión y gabinete de …
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Los riesgos en el ámbito del compliance
Franco Blanco, Carlos; Perez Martell, Rosa; Puyol Montero, Javier
Tirant lo Blanch (2026)
- ISBN: 979-13-7040-444-4
- Páginas: 1620
- Fecha de edición: 04/06/2026
Libro + E-Book
129,90 €123,41 €
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El riesgo ya no es un asunto operativo. Es una cuestión de gobierno.
En el actual contexto de intensificación regulatoria, de supervisión pública permanente, y de exigencia creciente de rendición de cuentas, la gestión del riesgo en … -
Estudios de derecho de compliance Volumen 3
Tirant lo Blanch (2026)
- ISBN: 979-13-7010-041-4
- Páginas: 332
- Fecha de edición: 25/05/2026
Libro + E-Book
49,90 €47,41 €
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El Compliance ha dejado de ser un mero sistema de control normativo para convertirse en una arquitectura compleja de gobernanza, cultura y estrategia empresarial. Esta obra se adentra con profundidad en esa transformación, ofreciendo una …
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Manual de Introducción al Compliance
Berta Olmos González; Jesús Santín Bascón
Atelier Libros (2026)
- ISBN: 979-13-8809-615-0
- Páginas: 298
- Fecha de edición: 02/01/2026
Libro
31,47 €29,90 €
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Obra esencial para introducirse en el estudio del cumplimento normativo y comprender los conceptos esenciales en las diferentes áreas. La obra expone el origen del compliance, su evolución en España y el papel clave del …
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Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2025 - 2026
Lefebvre (2025)
- ISBN: 978-84-10431-77-5
- Páginas: 1400
- Fecha de edición: 05/08/2025
Libro
86,32 €82,00 €
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El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de …
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La verificacion de la información sobre sostenibilidad
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2025)
- ISBN: 978-84-1381-877-1
- Páginas: 176
- Fecha de edición: 27/01/2025
Libro
24,00 €22,80 €
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La verificación de la información sobre sostenibilidad constituye la piedra angular que otorga credibilidad a todo un sistema de información no financiera, que aborda pormenores basados en los criterios ESG. Así, la intervención de un …
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La Responsabilidad Penal del Compliance Officer (2ª Edición)
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-1078-908-1
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 28/11/2024
Libro
26,31 €24,99 €
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Esta edición se centra en el cambio legislativo introducido por la Ley 2/2023, que afecta el papel del compliance officer y establece la figura del Responsable del Sistema Interno de Información. Aunque el núcleo de …
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Memento Sostenibilidad. NEIS y Guías de Implantación
Lefebvre (2024)
- ISBN: 978-84-10128-20-0
- Páginas: 375
- Fecha de edición: 24/09/2024
Libro
76,96 €73,11 €
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Este Memento está desarrollado en base a la normativa europea -2023- y la reciente actualización a las Guías de Implantación publicadas por el EFRAG en mayo de 2024, que constituyen una novedad y que completan …
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El compliance y su diseño Paso a paso - El compliance: concepto, finalidad y diseño
Departamento de Documentación de Iberley
Colex (2024)
- ISBN: 9788411942775
- Páginas: 110
- Fecha de edición: 07/02/2024
18,00 €17,10 €
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Esta guía acerca al lector a la figura del compliance como base de cumplimiento normativo para todas las entidades, desde grandes empresas a pymes. En una primera aproximación analizaremos la figura de compliance prestando especial …
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Manual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas (2ª Edición) 2023 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Presupuestos y fundamentos, requisitos para su exoneración, estrategias preventivas de defensa y especialidades del proceso
La Ley (2023)
- ISBN: 9788419905109
- Páginas: 608
- Fecha de edición: 24/11/2023
Libro
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El autor examina desde dos perspectivas que rara vez se entrelazan de la manera adecuada (teórica y práctica), los fundamentos, la naturaleza, los requisitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas …
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El Perito en Compliance - La ineludible intervención del experto en la administración de justicia penal frente a organizaciones y empresas
Aranzadi (2022)
- ISBN: 9788413919997
- Páginas: 182
- Fecha de edición: 08/04/2022
33,69 €32,01 €
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Actualmente no faltan motivos para considerar que el compliance está alcanzando niveles de maduración nunca vistos en nuestro país. A lo largo de la última década se ha consolidado como un instrumento idóneo para la …
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Behavioral compliance : reforzando el Compliance a través de la Ética Conductual
Aranzadi (2021)
- ISBN: 9788413901268
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 07/05/2021
25,26 €24,00 €
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La obra introduce en el mundo del compliance en España la relación de esta disciplina con la llamada ética conductual (behavioral ethics) a través de su conexión con la cultura de cumplimiento, como elemento que …
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El control de los riesgos fiscales en la empresa a través del compliance tributario
Isaac Merino Jara (Coordinador)
CISS (2021)
- ISBN: 9788499546933
- Páginas: 598
- Fecha de edición: 12/02/2021
Libro
62,40 €59,28 €
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Los modelos de organización y gestión o corporate compliance programs están siendo implantados en las empresas para fomentar el cumplimiento normativo en el ámbito mercantil, laboral, penal y, obviamente, también el tributario. Desde hace unos …
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Compliance & Anticorrupción : Visión Práctica de la Normativa Internacional
Aranzadi (2021)
- ISBN: 9788413458984
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 09/02/2021
28,42 €27,00 €
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Recorrido por el concepto de soborno desde la perspectiva de los organismos mundiales más reconocidos, las leyes internacionales de aplicación a cualquier organización y guía de recomendaciones para prevenir su aplicación a nuestra empresa.- Una …
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Guía Práctica de Compliance Internacional
Margarita Santana Lorenzo (Directora)
Aranzadi (2020)
- ISBN: 9788413468686
- Páginas: 900
- Fecha de edición: 29/10/2020
94,73 €89,99 €
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Colección: Grandes TratadosEl presente libro está dedicado al estudio de la Función del Compliance Officer desde una prespectiva global, con un pormenorizado análisis de su proyección internacional en Europa, EEUU y Latinoamérica.- Aborda la totalidad …
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10 años de responsabilidad penal de la persona jurídica (análisis de s u jurisprudencia)
Aranzadi (2020)
- ISBN: 9788413451909
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 18/09/2020
30,52 €28,99 €
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Análisis de los principales epígrafes de la responsabilidad penal de la persona jurídica y el Compliance tal y como se han ido planteando en los Tribunales (TS, AP, AN, J Pe, JI) con las respuestas …
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Memento Práctico Compliance Penal - Aplicación en empresas
Vicente Magro Servet (Coordinador)
Lefebvre (2020)
- ISBN: 9788418190759
- Páginas: 350
- Fecha de edición: 27/07/2020
Libro
38,48 €36,56 €
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Colección: Mementos Prácticos Este Memento Experto tiene como objetivo protocolizar protocolizar de forma clara y exhaustiva la necesidad y urgencia de que las empresas cuenten con modelos de cumplimiento normativo. Y ello, a fin de …
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Sector comunicación. Guía Corporate Compliance y Protección de Datos
Redacción Thomson Reuters Aranzadi
Aranzadi (2020)
- ISBN: 9788413087122
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 10/01/2020
26,31 €24,99 €
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Colección Especial MonografíaRepasa los principales riesgos de delitos para las empresas de comunicación y sus consecuencias, a la vez que analiza la importancia del tratamiento y la protección de datos repasando de una manera ágil …
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Defensa Corporativa y Compliance
Juana María Pardo Pardo (Coordinadores); José Miguel Alcolea Cantos
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413080475
- Páginas: 780
- Fecha de edición: 21/11/2019
84,21 €80,00 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
Colección: GarriguesEl Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa, desde luego si aspira a ejercer el liderazgo en su sector, pero no podemos dejar de mencionar …
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Actualidad compliance 2019
Juan Antonio Frago Amada (Director)
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413080178
- Páginas: 130
- Fecha de edición: 27/09/2019
20,53 €19,50 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
Colección: Monografías Nº 1136Estamos ante un conjunto de artículos de diversos autores del mayor nivel en las áreas de la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y …
