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Instituciones de investigación administrativa y auditoría forense para la prevención del fraude y la corrupción en las Administraciones públicas

Instituciones de investigación administrativa y auditoría forense para la prevención del fraude y la corrupción en las Administraciones públicas
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Materias:

Colección: Corrupción, Crimen Organizado y Delincuencia Económica

La investigación administrativa y la auditoría forense especializadas en la lucha contra el fraude y la corrupción son instrumentos de control relativamente novedosos cuyo marco jurídico se encuentra en pleno desarrollo institucional y normativo.

En el ejercicio de esta labor, los procedimientos administrativos deben prestar especial atención a las garantías de los investigados, así como emplear técnicas especialmente inquisitivas como las entradas en domicilios con autorización judicial o las operaciones digitales forenses. El modelo afianzado en nuestro ámbito jurídico-institucional se encuentra en la normativa y las técnicas de trabajo de la Oficina Europea de Lucha Antifraude (OLAF), que, con más de treinta años de experiencia, ha servido de punto de partida para la instauración de las agencias corrupción en España.

El texto se dirige a profesionales como los estudiosos o los servidores públicos que, desde diversas disciplinas científicas y prácticas, se encuentran involucrados en el reto de la lucha contra el fraude y la corrupción.
Parte Introductoria
Investigación administrativa y auditoría forense dentro del ciclo sistémico antifraude
1. Prevención versus represión 13
2. Ciclo sistémico de lucha antifraude 14
3. Advertencia metodológica 17
Parte General
Investigaciones administrativas y responsabilidades de la lucha antifraude
Capítulo 1
Investigaciones administrativas y auditoría forense 21
1. Investigaciones administrativas 21
2. Instituciones y facultades de investigación 26
Fraude y corrupción 26
Instituciones Antifraude 32
3. Auditoría forense 45
Capítulo 2
Procedimiento y buenas prácticas de investigación administrativa 51
1. Disposiciones generales 51
2. Selección de operaciones 60
3. Investigación y verificaciones in situ 68
4. Informe final y recomendaciones 78
Informe final 78
Seguimiento de recomendaciones 86
Prueba prejudicial 90
Capítulo 3
Responsabilidades jurídicas derivadas de las investigaciones administrativas 95
1. Responsabilidades jurídicas 95
2. Responsabilidades financieras 97
Tipos de responsabilidad financiera 97
Procedimiento de reintegro de subvenciones 100
Procedimiento de responsabilidad contable 102
3. Responsabilidades penales 106
Tipos de responsabilidad penal 106
Fraude de subvenciones 108
Prevaricación administrativa 113
Malversación 116
Parte Especial
Investigaciones administrativas y procedimientos afectados por los derechos fundamentales
Capítulo 1
Operaciones digitales forenses y limitaciones de los derechos fundamentales en las investigaciones administrativas 125
1. Investigaciones administrativas versus limitación de derechos fundamentales 125
2. Operaciones digitales forenses 134
3. Secretos constitucionalmente protegidos 139
Generalidades 139
Secreto de las comunicaciones 144
Capítulo 2
Entrada y registro con afectación del derecho a la inviolabilidad del domicilio en las investigaciones administrativas 153
1. Facultad de entrada y registro 153
2. Domicilio constitucionalmente protegido 159
3. Autorización judicial 167
Capítulo 3
Derecho de denuncia y canales de comunicación en las investigaciones administrativas 177
1. Derecho de denuncia 177
2. Canales de denuncia 189
3. Procedimiento de denuncia 196
Parte Conclusiva
Principios característicos de la investigación administrativa y la auditoría forense 205
Abreviaturas, siglas y acrónimos 209
Bibliografía 210

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