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Integridad pública y protección del informante. Sistema jurídico, riesgos y desafíos tras la ley 2/2023

Integridad pública y protección del informante. Sistema jurídico, riesgos y desafíos tras la ley 2/2023
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La integridad pública ha dejado de ser una aspiración ética para convertirse en una exigencia jurídica, institucional y democrática de primer orden. Este libro analiza, con enfoque plural y vocación aplicada, el sistema de protección de las personas informantes tras la Ley 2/2023 y su conexión con la Directiva (UE) 2019/1937.

La obra no se limita a describir el nuevo marco normativo. Examina sus posibilidades reales, sus déficits, sus zonas de riesgo y las condiciones necesarias para que los canales de información no se reduzcan a estructuras formales, sino que operen como instrumentos efectivos de prevención de la corrupción, detección de irregularidades y fortalecimiento institucional.

A lo largo de sus capítulos se abordan las políticas de integridad, las influencias indebidas, la medición de la corrupción, el papel de las autoridades independientes, los canales externos, los sistemas internos de información, la gestión externa, la compartición de recursos, los riesgos vinculados a la inteligencia artificial y las garantías de la persona afectada.

El resultado es una obra necesaria para juristas, responsables públicos, órganos de control, profesionales del cumplimiento, investigadores y operadores institucionales que buscan comprender cómo debe construirse, aplicarse y fiscalizarse un sistema de integridad eficaz, creíble y constitucionalmente garantista.

PRÓLOGO        13
PARTE I 
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y WHISTLEBLOWING
LA LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN. ¿LA DESAPROVECHAREMOS?        17
Fernando JIMÉNEZ SÁNCHEZ
    I.    INTRODUCCIÓN        17
    II.    LA PERSISTENCIA DE LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN        18
    III.    LA LEY 2/2023: UN NUEVO PARADIGMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA        19
    IV.    LA DIMENSIÓN EUROPEA DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA        21
    V.    APRENDER DE LAS REFORMAS QUE CAMBIARON COMPORTAMIENTOS        22
    VI.    OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES Y OPORTUNIDAD POLÍTICA        24
    VII.    ¿ESTÁ ESPAÑA PREPARADA PARA APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD?        25
INFLUENCIAS INDEBIDAS Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: RIESGOS, DAÑOS Y HERRAMIENTAS DE INTEGRIDAD        29
Fernando VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS
    I.    INTRODUCCIÓN        29
    II.    ASIMETRÍAS, REDES Y UN NUEVO PARADIGMA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL        32
    III.    LÍMITES DEL MODELO DE TRANSPARENCIA        37
    IV.    CONCLUSIONES        39
    V.    BIBLIOGRAFÍA        41
¿QUÉ ESTAMOS MIDIENDO CUANDO DECIMOS MEDIR CORRUPCIÓN?        43
Manuel GARCÍA BERNÁRDEZ
    I.    INTRODUCCIÓN        43
    II.    EXPERIENCIA Y EXTENSIÓN        46
    III.    CORRUPCIÓN EXPLICADA, NO EXPLICATIVA        47
    IV.    UNA SOCIOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN… ¿O UNA SOCIOLOGÍA DE LA FRUSTRACIÓN?        48
    V.    RESULTADOS        51
    VI.    CONCLUSIONES        54
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        55
PARTE II 
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL 
LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE: PAPEL Y RETOS DE IMPLEMENTACIÓN        59
Manuel VILLORIA MENDIETA
Ignacio SÁEZ HIDALGO
    I.    REFLEXIÓN GENERAL DEL ENTORNO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ANTICORRUPCIÓN        59
    II.    UN MODELO HOLÍSTICO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN        62
    III.    EL PARADIGMA ANTICORRUPCIÓN Y EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN        66
    IV.    LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE        70
    V.    DIFICULTADES Y RETOS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA AIPI        75
1.    La delimitación competencial como cuestión matriz del sistema        75
2.    El canal externo: problemas detectados y retos de coordinación        76
2.1.    Comunicaciones competencia de Comunidades Autónomas sin autoridad designada        76
2.2.    La necesaria coordinación con las autoridades autonómicas ya existentes        77
2.3.    La delimitación del ámbito material de aplicación        78
2.4.    Interacción entre canal externo y canales internos de información        78
2.5.    Límites de la investigación administrativa ante hechos con relevancia penal        80
3.    La protección del informante: mecanismos activados, déficits normativos y límites estructurales        81
3.1.    El certificado de persona informante        81
3.2.    La protección del informante cuando la denuncia se dirige a jueces o fiscales        81
3.3.    La pérdida del derecho de protección asociada a la inadmisión en el canal interno        82
3.4.    La ausencia de protección específica para los responsables de sistemas internos de información        82
3.5.    La limitación temporal de la protección del informante        83
3.6.    Ausencia de protección preventiva y límites materiales de la asistencia        83
3.7.    La gestión de expectativas del informante        85
4.    El régimen sancionador        86
    VI.    CONCLUSIONES: ORIENTACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA        88
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        89
LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN: ALGUNOS PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN LA COMUNIDAD        93
Luis F. GRACIA ROMERO
    I.    INTRODUCCIÓN        93
    II.    ORIGEN Y MARCO NORMATIVO DE LA AICCYL        94
    III.    LA IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN        97
    IV.    ALGUNOS ASPECTOS CONTROVERTIDOS SOBRE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE INFORMANTES EN ESPAÑA        99
1.    ¿Una red de protección o una telaraña que enreda a los valientes?        100
2.    Un ámbito de aplicación ambicioso pero plagado de contradicciones y ambigüedades        103
3.    El riesgo de ineficacia        106
4.    Ausencia de recurso administrativo        107
5.    La obligación de autodenunciarse        108
    V.    CONCLUSIÓN        109
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        110
LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES FRENTE A LA CORRUPCIÓN: AVANCES, DESAFÍOS Y EVIDENCIAS        111
Marta BLÁZQUEZ EXPÓSITO
    I.    INTRODUCCIÓN        111
    II.    MARCO NORMATIVO Y ALCANCE INSTITUCIONAL        112
    III.    MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DESAFÍOS EN SU APLICACIÓN. ESTUDIOS COMPARATIVOS EUROPEOS ELABORADOS POR LA OAAF        114
    IV.    EVIDENCIAS EMPÍRICAS DESDE ANDALUCÍA: MIEDO, DESCONFIANZA Y DESIGUALDAD ESTRUCTURAL        117
    V.    HACIA UNA LECTURA MÁS AMPLIA: RIESGO, CULTURA INSTITUCIONAL Y SALUD DEMOCRÁTICA        119
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        121
PARTE III 
SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN 
SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN EN LA LEY 2/2023. VULNERABILIDADES NORMATIVAS Y RIESGOS SISTÉMICOS        125
Rosa M.ª SÁNCHEZ SÁNCHEZ
    I.    INTRODUCCIÓN        125
    II.    VULNERABILIDADES NORMATIVAS Y RIESGOS SISTÉMICOS EN LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO        127
    III.    CONCLUSIÓN        140
    IV.    BIBLIOGRAFÍA        141
ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN: LA GESTIÓN EXTERNA Y LA COMPARTICIÓN DE RECURSOS        143
Marina OLIVEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS
    I.    INTRODUCCIÓN        143
    II.    LA GESTIÓN EXTERNA DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN        144
    III.    LA COMPARTICIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS        148
    IV.    CONCLUSIONES        152
    V.    BIBLIOGRAFÍA        153
CANALES DE DENUNCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLICO: RETOS Y RIESGOS PARA LOS INFORMANTES        155
Juan José RASTROLLO SUÁREZ
    I.    INTRODUCCIÓN        155
    II.    MARCO NORMATIVO        156
1.    El Reglamento General de Protección de Datos        157
2.    La Ley 2/2023        158
3.    El Reglamento de Inteligencia Artificial        159
    III.    BALANCE DEL USO DE LA IA EN LOS CANALES DE DENUNCIA: USOS, RETOS Y RIESGOS        160
1.    Usos posibles        160
1.1.    Recepción de denuncias y asistencia al informante        160
1.2.    Evaluación preliminar del riesgo y clasificación        161
1.3.    Análisis y monitorización        162
2.    Retos y riesgos        163
    IV.    BASES PARA UN RÉGIMEN JURÍDICO PREVENTIVO EN EL EMPLEO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL WHISTLEBLOWING        165
    V.    CONCLUSIONES        166
    VI.    BIBLIOGRAFÍA        168

PARTE IV 
GARANTÍAS Y EQUILIBRIO DE DERECHOS EN EL SISTEMA
EL ESTATUTO JURÍDICO Y LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LA “PERSONA AFECTADA” EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL INFORMANTE        173
Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA
    I.    INTRODUCCIÓN        173
    II.    LA “PERSONA AFECTADA” EN LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937        176
    III.    LA LEY 2/2023        179
    IV.    CONFIDENCIALIDAD, IDENTIDAD, ACCESO A LAS ACTUACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS        182
    V.    PROYECCIÓN HACIA EL PROCESO PENAL        186
    VI.    CONCLUSIONES        189
    VII.    BIBLIOGRAFÍA        191

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