Integridad pública y protección del informante. Sistema jurídico, riesgos y desafíos tras la ley 2/2023

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Blázquez Expósito, Marta; García Bernárdez, Manuel; Gracia Romero, Luis F.; Jiménez Sánchez, Fernando; Oliveira Teixeira Dos Santos, Marina; Rastrollo Suárez, Juan José ; Rodríguez-García, Nicolás; Sáez Hidalgo, Ignacio ; Sánchez Sánchez, Rosa M.ª; Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando; Villoria Mendieta, Manuel

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ISBN: 979-13-7040-542-7
EAN: 9791370405427
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 17/06/2026
Número de la edición: 1ª
Colección: Corrupción, crimen organizado y delincuencia económica
Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
Nº Pág.: 196
Idiomas: Español

Materias:

La integridad pública ha dejado de ser una aspiración ética para convertirse en una exigencia jurídica, institucional y democrática de primer orden. Este libro analiza, con enfoque plural y vocación aplicada, el sistema de protección de las personas informantes tras la Ley 2/2023 y su conexión con la Directiva (UE) 2019/1937.

La obra no se limita a describir el nuevo marco normativo. Examina sus posibilidades reales, sus déficits, sus zonas de riesgo y las condiciones necesarias para que los canales de información no se reduzcan a estructuras formales, sino que operen como instrumentos efectivos de prevención de la corrupción, detección de irregularidades y fortalecimiento institucional.

A lo largo de sus capítulos se abordan las políticas de integridad, las influencias indebidas, la medición de la corrupción, el papel de las autoridades independientes, los canales externos, los sistemas internos de información, la gestión externa, la compartición de recursos, los riesgos vinculados a la inteligencia artificial y las garantías de la persona afectada.

El resultado es una obra necesaria para juristas, responsables públicos, órganos de control, profesionales del cumplimiento, investigadores y operadores institucionales que buscan comprender cómo debe construirse, aplicarse y fiscalizarse un sistema de integridad eficaz, creíble y constitucionalmente garantista.

PRÓLOGO       13
PARTE I
POLÍTICAS DE INTEGRIDAD Y WHISTLEBLOWING
LA LEY 2/2023 DE PROTECCIÓN DE LOS INFORMANTES: UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA LUCHAR CONTRA LA CORRUPCIÓN. ¿LA DESAPROVECHAREMOS?       17
Fernando JIMÉNEZ SÁNCHEZ
   I.   INTRODUCCIÓN       17
   II.   LA PERSISTENCIA DE LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN       18
   III.   LA LEY 2/2023: UN NUEVO PARADIGMA DE INTEGRIDAD PÚBLICA       19
   IV.   LA DIMENSIÓN EUROPEA DE LA INTEGRIDAD PÚBLICA       21
   V.   APRENDER DE LAS REFORMAS QUE CAMBIARON COMPORTAMIENTOS       22
   VI.   OBSTÁCULOS ESTRUCTURALES Y OPORTUNIDAD POLÍTICA       24
   VII.   ¿ESTÁ ESPAÑA PREPARADA PARA APROVECHAR ESTA OPORTUNIDAD?       25
INFLUENCIAS INDEBIDAS Y DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: RIESGOS, DAÑOS Y HERRAMIENTAS DE INTEGRIDAD       29
Fernando VÁZQUEZ-PORTOMEÑE SEIJAS
   I.   INTRODUCCIÓN       29
   II.   ASIMETRÍAS, REDES Y UN NUEVO PARADIGMA DE INTEGRIDAD ESTRUCTURAL       32
   III.   LÍMITES DEL MODELO DE TRANSPARENCIA       37
   IV.   CONCLUSIONES       39
   V.   BIBLIOGRAFÍA       41
¿QUÉ ESTAMOS MIDIENDO CUANDO DECIMOS MEDIR CORRUPCIÓN?       43
Manuel GARCÍA BERNÁRDEZ
   I.   INTRODUCCIÓN       43
   II.   EXPERIENCIA Y EXTENSIÓN       46
   III.   CORRUPCIÓN EXPLICADA, NO EXPLICATIVA       47
   IV.   UNA SOCIOLOGÍA DE LA CORRUPCIÓN… ¿O UNA SOCIOLOGÍA DE LA FRUSTRACIÓN?       48
   V.   RESULTADOS       51
   VI.   CONCLUSIONES       54
   VII.   BIBLIOGRAFÍA       55
PARTE II
ARQUITECTURA INSTITUCIONAL
LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE: PAPEL Y RETOS DE IMPLEMENTACIÓN       59
Manuel VILLORIA MENDIETA
Ignacio SÁEZ HIDALGO
   I.   REFLEXIÓN GENERAL DEL ENTORNO DE LAS POLÍTICAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y ANTICORRUPCIÓN       59
   II.   UN MODELO HOLÍSTICO DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN       62
   III.   EL PARADIGMA ANTICORRUPCIÓN Y EL PAPEL DE LA CIUDADANÍA EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN       66
   IV.   LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE DE PROTECCIÓN DEL INFORMANTE       70
   V.   DIFICULTADES Y RETOS EN LA PUESTA EN MARCHA DE LA AIPI       75
1.   La delimitación competencial como cuestión matriz del sistema       75
2.   El canal externo: problemas detectados y retos de coordinación       76
2.1.   Comunicaciones competencia de Comunidades Autónomas sin autoridad designada       76
2.2.   La necesaria coordinación con las autoridades autonómicas ya existentes       77
2.3.   La delimitación del ámbito material de aplicación       78
2.4.   Interacción entre canal externo y canales internos de información       78
2.5.   Límites de la investigación administrativa ante hechos con relevancia penal       80
3.   La protección del informante: mecanismos activados, déficits normativos y límites estructurales       81
3.1.   El certificado de persona informante       81
3.2.   La protección del informante cuando la denuncia se dirige a jueces o fiscales       81
3.3.   La pérdida del derecho de protección asociada a la inadmisión en el canal interno       82
3.4.   La ausencia de protección específica para los responsables de sistemas internos de información       82
3.5.   La limitación temporal de la protección del informante       83
3.6.   Ausencia de protección preventiva y límites materiales de la asistencia       83
3.7.   La gestión de expectativas del informante       85
4.   El régimen sancionador       86
   VI.   CONCLUSIONES: ORIENTACIONES PARA LA CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA       88
   VII.   BIBLIOGRAFÍA       89
LA AUTORIDAD INDEPENDIENTE EN MATERIA DE CORRUPCIÓN DE CASTILLA Y LEÓN: ALGUNOS PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN AL DENUNCIANTE EN LA COMUNIDAD       93
Luis F. GRACIA ROMERO
   I.   INTRODUCCIÓN       93
   II.   ORIGEN Y MARCO NORMATIVO DE LA AICCYL       94
   III.   LA IMPLANTACIÓN EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN       97
   IV.   ALGUNOS ASPECTOS CONTROVERTIDOS SOBRE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓN DE INFORMANTES EN ESPAÑA       99
1.   ¿Una red de protección o una telaraña que enreda a los valientes?       100
2.   Un ámbito de aplicación ambicioso pero plagado de contradicciones y ambigüedades       103
3.   El riesgo de ineficacia       106
4.   Ausencia de recurso administrativo       107
5.   La obligación de autodenunciarse       108
   V.   CONCLUSIÓN       109
   VI.   BIBLIOGRAFÍA       110
LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS INFORMANTES FRENTE A LA CORRUPCIÓN: AVANCES, DESAFÍOS Y EVIDENCIAS       111
Marta BLÁZQUEZ EXPÓSITO
   I.   INTRODUCCIÓN       111
   II.   MARCO NORMATIVO Y ALCANCE INSTITUCIONAL       112
   III.   MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DESAFÍOS EN SU APLICACIÓN. ESTUDIOS COMPARATIVOS EUROPEOS ELABORADOS POR LA OAAF       114
   IV.   EVIDENCIAS EMPÍRICAS DESDE ANDALUCÍA: MIEDO, DESCONFIANZA Y DESIGUALDAD ESTRUCTURAL       117
   V.   HACIA UNA LECTURA MÁS AMPLIA: RIESGO, CULTURA INSTITUCIONAL Y SALUD DEMOCRÁTICA       119
   VI.   BIBLIOGRAFÍA       121
PARTE III
SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN
SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN EN LA LEY 2/2023. VULNERABILIDADES NORMATIVAS Y RIESGOS SISTÉMICOS       125
Rosa M.ª SÁNCHEZ SÁNCHEZ
   I.   INTRODUCCIÓN       125
   II.   VULNERABILIDADES NORMATIVAS Y RIESGOS SISTÉMICOS EN LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO       127
   III.   CONCLUSIÓN       140
   IV.   BIBLIOGRAFÍA       141
ASPECTOS CONTROVERTIDOS EN LA REGULACIÓN DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN: LA GESTIÓN EXTERNA Y LA COMPARTICIÓN DE RECURSOS       143
Marina OLIVEIRA TEIXEIRA DOS SANTOS
   I.   INTRODUCCIÓN       143
   II.   LA GESTIÓN EXTERNA DE LOS SISTEMAS INTERNOS DE INFORMACIÓN       144
   III.   LA COMPARTICIÓN DE MEDIOS Y RECURSOS       148
   IV.   CONCLUSIONES       152
   V.   BIBLIOGRAFÍA       153
CANALES DE DENUNCIA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN EL SECTOR PÚBLICO: RETOS Y RIESGOS PARA LOS INFORMANTES       155
Juan José RASTROLLO SUÁREZ
   I.   INTRODUCCIÓN       155
   II.   MARCO NORMATIVO       156
1.   El Reglamento General de Protección de Datos       157
2.   La Ley 2/2023       158
3.   El Reglamento de Inteligencia Artificial       159
   III.   BALANCE DEL USO DE LA IA EN LOS CANALES DE DENUNCIA: USOS, RETOS Y RIESGOS       160
1.   Usos posibles       160
1.1.   Recepción de denuncias y asistencia al informante       160
1.2.   Evaluación preliminar del riesgo y clasificación       161
1.3.   Análisis y monitorización       162
2.   Retos y riesgos       163
   IV.   BASES PARA UN RÉGIMEN JURÍDICO PREVENTIVO EN EL EMPLEO DE SISTEMAS AUTOMATIZADOS EN EL WHISTLEBLOWING       165
   V.   CONCLUSIONES       166
   VI.   BIBLIOGRAFÍA       168

PARTE IV
GARANTÍAS Y EQUILIBRIO DE DERECHOS EN EL SISTEMA
EL ESTATUTO JURÍDICO Y LAS GARANTÍAS PROCESALES DE LA “PERSONA AFECTADA” EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DEL INFORMANTE       173
Nicolás RODRÍGUEZ-GARCÍA
   I.   INTRODUCCIÓN       173
   II.   LA “PERSONA AFECTADA” EN LA DIRECTIVA (UE) 2019/1937       176
   III.   LA LEY 2/2023       179
   IV.   CONFIDENCIALIDAD, IDENTIDAD, ACCESO A LAS ACTUACIONES Y PROTECCIÓN DE DATOS       182
   V.   PROYECCIÓN HACIA EL PROCESO PENAL       186
   VI.   CONCLUSIONES       189
   VII.   BIBLIOGRAFÍA       191

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Lex Nova. 2008

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