La legalidad de las sanciones de la Unión Europea
La revolución discreta de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en materia de medidas restrictivass

LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS        17
PRÓLOGO        19
AGRADECIMIENTOS        27
INTRODUCCIÓN        29
PRIMERA PARTE
EL RECONOCIMIENTO DE LA COMPETENCIA Y EL PROCESO DEL CONTROL JUDICIAL DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS POR PARTE DEL TJUE
INTRODUCCIÓN        41
I. LA COMPETENCIA DEL TJUE EN EL ÁMBITO PESC: PERFECCIONANDO LA LEX IMPERFECTA
A.    El reconocimiento positivo de una ventana de competencia: la definición de sus contornos a través de la jurisprudencia        46
1.    Las disposiciones de los Tratados: lagunas e interrogantes abiertos por un enfoque incompleto        48
2.    Los difusos contornos materiales de la PESC ante el reconocimiento de la jurisdicción: la labor interpretativa del TJUE        56
3.    La adhesión pendiente al CEDH: la PESC el obstáculo persistente        66
B.    La propia interpretación de su competencia en referencia a las vías procesales: más allá del recurso de anulación en el contencioso de las medidas restrictivas        72
1.    La cuestión prejudicial de validez: «la revolución Rosneft»        72
2.    La cuestión prejudicial de interpretación: una extensión lógica reconocida en Neves 77 Solutions        83
3.    La demanda por responsabilidad extracontractual de la Unión: el asunto Bank Refah Kargaran        89
4.    La excepción de ilegalidad: una vía incidental para el control de legalidad de las medidas restrictivas        99
C.    Otras vías procesales posibles aún no exploradas: los límites de la elasticidad de las disposiciones de los Tratados        102
1.    El recurso de incumplimiento: una limitación real de los Tratados o timidez de la Comisión        103
2.    El recurso por omisión: posibles actuaciones ante la falta de actuación de las instituciones        109
II. LA LEGITIMACIÓN ACTIVA Y EL ACTO ATACABLE EN EL CONTENCIOSO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: UNA PROFUNDIZACIÓN DE LA ACTITUD PRAGMÁTICA DEL TJUE
A.    El sujeto activo: el locus standi en el recurso de anulación referido a medidas restrictivas        117
1.    Particularidades del concepto de persona jurídica: la adecuación a la naturaleza de los designados        118
2.    Las personas jurídicas de carácter público como destinatarias de medidas restrictivas: el reconocimiento facilitador de su legitimación activa        123
B.    El acto atacable: la dependencia entre el objeto y el sujeto legitimado para el recurso        127
1.    Las opciones del artículo 263.4 TFUE con respecto a la legitimación activa        130
2.    Una nueva vuelta de tuerca: los terceros Estados, el asunto República Bolivariana de Venezuela contra Consejo        137
III. SINGULARIDADES DEL CONTENCIOSO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: EL VALOR DE LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL EN EL AJUSTE DE LAS REGLAS GENERALES
A.    La demanda: la adaptación de la demanda y la interpretación del principio de publicidad para el cómputo de los plazos        154
1.    La adaptación de la demanda: los actos jurídicos sucesivos        154
2.    El principio de publicidad: la comunicación de la adopción de los actos al afectado y el dies a quo para la interposición del recurso        159
B.    La sentencia: las implicaciones para la labor del Consejo        167
1.    Los efectos de la sentencia en el tiempo: el juego de los plazos y la concatenación de actos        168
2.    El contenido ejecutivo de la sentencia: las implicaciones de una anulación sobre futuras designaciones de la misma persona        176
3.    La fuerza de cosa juzgada: consecuencias para futuras designaciones        178

SEGUNDA PARTE
EL DESARROLLO DE LA JURISPRUDENCIA SOBRE LA NATURALEZA Y VALIDEZ DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS
INTRODUCCIÓN        183
I. LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL EN EL ÁMBITO DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: LA DIMENSIÓN REGULADORA DE LA JURISPRUDENCIA
A.    La trinidad de la actividad jurisdiccional: el alcance, la intensidad y la efectividad del control judicial        185
1.    El alcance de la actividad jurisdiccional: las dimensiones de las medidas restrictivas que son parte del control de los jueces        187
2.    La intensidad de la actividad jurisdiccional: la profundidad de la actividad jurisdiccional        190
3.    La efectividad del control jurisdiccional: la búsqueda del patrón de referencia del respeto de los derechos fundamentales        192
B.    El amplio margen de discrecionalidad del Consejo: los contornos de la discrecionalidad y la desviación de poder como límite        196
1.    El origen del margen de discrecionalidad: otra manifestación de la political question doctrine        196
2.    Los corsés del legislador con respecto al margen de discrecionalidad: sus contornos y límites        201
3.    El margen de discrecionalidad: al filo entre la limitación y la excusa        204
C.    Los criterios de designación: el limitado control por parte del Tribunal        206
1.    Los criterios de designación: la especial naturaleza de su técnica legislativa        207
2.    Los criterios de designación negativos: presupuestos implícitos para «des-listar»        214
3.    El control judicial de los criterios de designación: límites procesales y materiales        216
II. LOS ELEMENTOS FORMALES DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: LA LEGALIDAD EXTERNA
A.    Los derechos de defensa y de tutela judicial efectiva: el pilar articulador del contencioso de las medidas restrictivas        221
1.    La comunicación de las informaciones y de los elementos de prueba: una práctica irregular        226
2.    El acceso al expediente: la extensión evidente        233
3.    El derecho a ser oído: la consecuencia necesaria        240
B.    La obligación de proceder a un reexamen periódico de las medidas restrictivas en vigor        245
1.    Una exigencia fijada y controlada por el Tribunal: la traslación a la práctica del Consejo        246
2.    El problema de la revisión con las designaciones provenientes de Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: las limitaciones del Consejo para aplicar sus propias reglas        248
3.    La revisión periódica: un elemento formal del acto con incidencia profunda en los aspectos materiales de las medidas restrictivas        251
C.    La obligación de motivación: las exigencias del Tribunal adaptadas al contencioso de medidas restrictivas        255
1.    Un requisito formal de todo acto jurídico: elemento sustancial para la legalidad de la medida        256
2.    Los elementos que configuran la obligación de motivación: el test de suficiencia        258
3.    El detallado tratamiento por parte del Tribunal: aspectos positivos y elementos en los que avanzar        264
III. SOBRE LOS ELEMENTOS MATERIALES DE LAS MEDIDAS RESTRICTIVAS: LA LEGALIDAD INTERNA
A.    El error manifiesto de apreciación: la prueba como elemento clave        275
1.    Elementos de la prueba: aspectos generales        277
2.    La carga de la prueba y el uso de las presunciones: una técnica controvertida        283
3.    El estándar de la prueba: la determinación de un cuerpo de indicios suficientemente específicos, precisos y consistentes        292
B.    Designaciones basadas en informaciones nacionales y la casuística derivada de los sistemas de doble nivel: las particularidades del control de la apreciación        301
1.    Sistemas de doble nivel: aspectos generales        302
2.    El sistema de doble nivel en los regímenes por malversación: del asunto LTTE a la revolución de la jurisprudencia Azarov        312
3.    El error de apreciación en designaciones provenientes de Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas: limitaciones del acceso a la prueba        326
C.    La vulneración de los derechos fundamentales de carácter material: el test de proporcionalidad        330
1.    La tipología de derechos fundamentales invocados: un elenco creciente y nuevos enfoques        332
2.    El carácter no absoluto de los derechos fundamentales: el respeto del contenido esencial        340
3.    El examen de proporcionalidad: una ponderación de intereses un poco desequilibrada        344
CONCLUSIONES        353
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS        365
1.    Monografías y obras colectivas        365
2.    Artículos y capítulos de obras colectivas        366
ANEJOS
I.    JURISPRUDENCIA CONSULTADA SOBRE MEDIDAS RESTRICTIVAS        377
1.    Sentencias y autos del Tribunal General (y sentencias y autos del Tribunal de Primera Instancia antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa) por recursos de anulación        377
2.    Sentencias del Tribunal de Justicia por recursos de anulación        393
3.    Sentencias del Tribunal de Justicia por recursos casación        393
4.    Sentencias del Tribunal de Justicia en cuestiones prejudiciales        397
5.    Conclusiones del abogado general en procedimientos por recurso de anulación        397
6.    Conclusiones del abogado general en procedimientos de recurso de casación        397
7.    Conclusiones del abogado general en procedimientos relativos a cuestiones prejudiciales        399
II.    JURISPRUDENCIA DEL TJUE MENCIONADA SOBRE OTRAS MATERIAS        399
1.    Sentencias y autos del Tribunal General (y sentencias del Tribunal de Primera Instancia antes de la entrada en vigor del Tratado de Lisboa)        399
2.    Sentencias y autos del Tribunal de Justicia        400
3.    Conclusiones del abogado general        402
4.    Dictámenes        402
5.    Recursos pendientes de resolución al cierre de esta obra        402
III.    ACTOS JURÍDICOS DE LA UNIÓN EUROPEA        403
IV.    OTRAS FUENTES CONSULTADAS        406
1.    Actos, documentos de trabajo y resoluciones de la UE        406
2.    Decisiones judiciales y arbitrales        407