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Las criptomonedas y riesgos delictivos relevantes a partir de un estudio de Derecho comparado a nivel global

Las criptomonedas y riesgos delictivos relevantes a partir de un estudio de Derecho comparado a nivel global
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  • ISBN: 978-84-1085-899-2
  • EAN: 9788410858992
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Número de la edición: 1ª
  • Colección: Monografías
  • Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
  • Nº Pág.: 305
  • Idiomas: Español

Materias:

Examina de forma sistemática la respuesta jurídica al fenómeno de las criptomonedas y sus riesgos delictivos mediante un estudio de derecho comparado a escala global. Parte de la dificultad de articular marcos normativos eficaces ante la heterogeneidad técnica de los criptoactivos y analiza las distintas estrategias legislativas en materia penal, regulatoria y de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.

El libro recorre el tratamiento normativo de las criptomonedas en numerosos ordenamientos nacionales de América, Asia, África y Europa, así como en organizaciones supranacionales e internacionales. Presta especial atención al desarrollo del marco común de la Unión Europea, en particular al Reglamento sobre los mercados de criptoactivos, y culmina con un análisis detallado de la situación jurídica en España, su práctica institucional y las implicaciones para la política criminal. 

La obra ofrece:

Comparación de modelos nacionales de regulación penal y administrativa de criptomonedas en América, Asia, África y Europa. 
Estudio del papel de organizaciones internacionales en la armonización de estándares de prevención del delito con criptoactivos. 
Análisis del Reglamento europeo sobre criptoactivos y de la respuesta normativa e institucional española y sus efectos en la política criminal.

PRÓLOGO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ABREVIATURAS Y SIGLAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
INTRODUCCIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
PARTE I
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS DESDE
UNA PERSPECTIVA INTERNACIONAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Regulación y propuestas de regulación de las criptomonedas en los ordenamientos nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Latinoamérica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Brasil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Colombia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Chile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Bolivia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
El Salvador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Venezuela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Paraguay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Estados Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Asia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Emiratos Árabes Unidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Abu Dabi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Dubai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Japón . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
China. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
África. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
Regulación de las criptomonedas en el seno de organizaciones supranacionales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Asociación de Naciones del Sudeste Asiático . . . . . . . . . . . 142
Mercado Común del Sur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
Regulación de las criptomonedas por organismos internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
UNODC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Organización de Estados Americanos. . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Grupo de Acción Financiera Internacional . . . . . . . . . . . . 149
INTERPOL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
Otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160
PARTE II
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS DESDE UNA PERSPECTIVA EUROPEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Regulación y propuestas de regulación de las criptomonedas en los ordenamientos nacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
Portugal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Turquía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168
Reino Unido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
Rusia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Francia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181
Finlandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
Estonia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189
Malta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Serbia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Suiza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202
Italia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203
Regulación de las criptomonedas en el seno de la Unión Europea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206
Documentos de orientación y posicionamiento emitidos por la Unión Europea sobre las criptomonedas. . . . . . . . . . . . . 206
Especial mención a la postura de la EUROPOL acerca de las criptomonedas . . . . . . . . . . . . . . . 211
Normativa sobre activos virtuales en la Unión Europea. . . 214
El Reglamento (UE) 2023/1114 como marco regulatorio integral para los criptoactivos en el espacio europeo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
Medidas técnico-prácticas asumidas por la Unión Europea en torno a las criptomonedas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227
PARTE III
SITUACIÓN JURÍDICA DE LAS CRIPTOMONEDAS EN ESPAÑA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229
Interés por las criptomonedas en España . . . . . . . . . . . . . . . 229
Posturas de organismos oficiales españoles sobre las criptomonedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
Legislación existente y aplicable en España en materia de criptomonedas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
Medidas técnico-prácticas asumidas por el estado español 237
CONCLUSIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
REFERENCIAS CONSULTADAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245

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