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Los principios garantistas en la extinción de dominio. Una perspectiva para su comprensión iberoamericana

Los principios garantistas en la extinción de dominio. Una perspectiva para su comprensión iberoamericana
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Los mecanismos de persecución patrimonial contra la delincuencia económica han desarrollado, en América Latina, un instrumento altamente eficaz y eficiente como es la extinción de dominio. Tras varias décadas el subcontinente ha verificado la capacidad recuperativa de activos ilícitos a través de este instituto, que, en 2011 asume otras dimensiones al publicarse la Ley Modelo de Extinción de Dominio de ONUDC. Desde entonces, los Estados latinoamericanos la han asumido como horma, adaptándola a las peculiaridades normativas internas hasta la concreción de modelos en extinción de dominio, desde los más ortodoxos al proceso penal hasta los desafiantes que lo ubican en puridad en la esfera del Derecho civil patrimonial. La diversidad ha traído consigo desafíos y polémicas, los cuales, esta obra propone desentrañar, en el marco de las potestades constitucionales de corrección patrimonial del Estado. Así, este libro analiza los diferentes modelos no solo de extinción de dominio, sino también, del decomiso sin condena penal, incluyendo el europeo, modificado recientemente por la puesta en vigencia de la Directiva UE 1260/2024. Finalmente, para evitar la aplicación abusiva de la extinción de dominio, los autores analizan los cinco principios garantistas específicos de la misma, con el objeto de establecer nítidas fronteras y garantías para evitar el abuso y desnaturalización de este importante dispositivo contra la delincuencia económica.

Abreviaturas        11
Prólogo        13
A modo de introducción        17
I. Las nuevas formas de persecución a la delincuencia organizada desde el Derecho civil patrimonial        33
II. Las tesis para fundamentar los mecanismos de persecución patrimonial ante una ausencia expresa de previsión constitucional o ambigüedad en las convenciones y tratados internacionales        51
1.    ¿Podemos hablar de las versiones sobre la constitucionalidad o no de las nuevas formas de persecución patrimonial?        56
2.    El Derecho penal a dos velocidades en el decomiso sin condena        71
3.    La tesis de la potestad constitucional de corrección patrimonial del Estado y sus límites        76
III. Los modelos conceptuales análogos en la persecución patrimonial        93
1.    Los decomisos sin condena        94
1.1.    El Modelo UNCAC 2003        98
1.2.    El Modelo europeo de 2014 y la reforma de 2024        100
1.3.    Los Modelos Angloamericanos        106
2.    Las extinciones de dominio latinoamericanas        108
2.1.    El Modelo prototípico colombiano        119
2.2.    El Modelo de ONUDC 2011        124
2.3.    Los Modelos “desafiantes” civiles        128
IV. Los principios garantísticos en la extinción de dominio        153
1. El principio de reserva judicial        159
2. El principio de progresividad y objetivación de la calificación sobre la actividad ilícita        164
3. El principio de la presunción de licitud        172
4. El principio del interés general del derecho de propiedad        175
5. El principio de la buena fe calificada        177
V. Retrospectiva y perspectivas futuras        183
Bibliografía        189

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