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Estudios de derecho de compliance Volumen 3
El Compliance ha dejado de ser un mero sistema de control normativo para convertirse en una arquitectura compleja de gobernanza, cultura y estrategia empresarial. Esta obra se adentra con profundidad …
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Las criptomonedas y riesgos delictivos relevantes a partir de un estudio de Derecho comparado a nivel global
Examina de forma sistemática la respuesta jurídica al fenómeno de las criptomonedas y sus riesgos delictivos mediante un estudio de derecho comparado a escala global. Parte de la dificultad de …
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Delitos relacionados con las quiebras y las sociedades
Nadie ignora que no todo el derecho penal está contenido en el Código de dónde deriva su nombre. Fuera de ese Código existen muchas normas penales que cada día van …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 484 libros encontrados. (25 páginas).
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El delito de lavado de activos
B de F Editorial (2015)
- ISBN: 9789974708747
- Páginas: 248
- Fecha de edición: 16/12/2015
Libro
25,00 €23,75 €
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El lavado de activos puede definirse como “el proceso en virtud del cual los bienes de origen delictivo se integran en el sistema económico legal con apariencia de haber sido obtenidos de forma lícita. La …
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Prevención y castigo del blanqueo de capitales . Un análisis jurídico-económico
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2015)
- ISBN: 9788416402298
- Páginas: 394
- Fecha de edición: 06/11/2015
Libro
32,00 €30,40 €
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El blanqueo de capitales ocupa un lugar fundamental en los debates político-criminal y jurídico-penal contemporáneos y aparece relacionado con la persecución e investigación de numerosos delitos. La presente obra aborda el estudio del fenómeno del …
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Delito de Blanqueo de Capitales . 4ª Edición
Aranzadi (2015)
- ISBN: 9788490986530
- Páginas: 1120
- Fecha de edición: 27/10/2015
91,35 €86,78 €
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El blanqueo de capitales se ha convertido en los últimos años, en el delito estrella que, a modo de tipo de recogida, es de aplicación cuando se descubre un delito que genera bienes. Surgido para …
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Fraude electrónico su gestión Penal y Civil
Aige Mut, Maria Belén ; Sanchis Crespo, Carolina ; Aguado López, Sara
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490865569
- Páginas: 392
- Fecha de edición: 20/10/2015
Libro + E-Book
43,00 €40,85 €
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¿Es posible realmente atajar el fraude electrónico que padecemos? ¿existe el riesgo cero? En caso contrario ¿qué soluciones se ofrecen, con los medios jurídicos actuales, para reducir la incidencia de este fenómeno? A tales preguntas …
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La reforma de los delitos económicos
Civitas (2015)
- ISBN: 9788447053780
- Páginas: 304
- Fecha de edición: 08/10/2015
45,00 €42,75 €
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En la presente obra se analizan en profundidad diversos tipos penales que han resultado afectados por la reforma del Código penal de 2015. Todos ellos se refieren al denominado derecho penal económico y se trata …
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El nuevo marco regulatorio del blanqueo de capitales
Luis Manuel Lombardero Expósito
Bosch (2015)
- ISBN: 9788490900659
- Páginas: 500
- Fecha de edición: 29/09/2015
Libro
88,40 €83,98 €
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Encontramos en esta obra el actual marco normativo del blanqueo de capitales, así como sus antecedentes legislativos. Incluye, además, la normativa europea recién aprobada (la 4ª directiva, entre otras), que si bien es ya Derecho …
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Insolvencias punibles . Fundamentos y límites
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2015)
- ISBN: 9788416402489
- Páginas: 298
- Fecha de edición: 02/09/2015
Libro
25,00 €23,75 €
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Esta monografía constituye un estudio de dogmática fundamental aplicada a la parte especial del Derecho Penal. Tomando como punto de partida el delito de alzamiento de bienes del CP español, el objetivo de esta obra …
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El concepto de delito económico - político . Una aproximación
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2015)
- ISBN: 9788416402380
- Páginas: 137
- Fecha de edición: 07/07/2015
Libro
18,00 €17,10 €
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Colección: Derecho Penal y CriminologíaEn esta obra, Naucke postula que, con el fin de proteger la libertad del ciudadano, el Derecho penal debe actuar vigorosamente ante los mercados financieros, responsables de la crisis desatada en …
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82,00 €77,90 €
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La palabra "Compliance" o su traducción al castellano "Cumplimiento Normativo" adquirieron más importancia dentro de la vida de las organizaciones empresariales en España desde la reforma del Código Penal que se produjo a finales de …
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Guía práctica de prevención del blanqueo de capitales
Claudio García Díez ; Francisco José López Ruiz; Covadonga Mallada Fernández
Lex Nova (2015)
- ISBN: 9788490990674
- Páginas: 500
- Fecha de edición: 19/06/2015
85,00 €80,75 €
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El blanqueo de capitales ha adquirido suma importancia dentro del derecho económico. Prueba de ello es la evolución de la normativa preventiva en los últimos años. En esta obra se intentará dar una visión práctica …
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Autoincriminación en el Derecho Penal Tributario
B de F Editorial (2015)
- ISBN: 9789974708594
- Páginas: 162
- Fecha de edición: 10/06/2015
Libro
18,72 €17,78 €
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Editado en Argentina
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Global Overview of Anti-Bribery Laws 2015
Aranzadi (2015)
- ISBN: 9788490984529
- Páginas: 592
- Fecha de edición: 05/06/2015
Libro
62,00 €58,90 €
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Colección: Estudios - AranzadiBaker & McKenzie has been global since inception. Being global is part of our DNA. Our difference is the way we think, work and behave – we combine an instinctively global perspective …
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Corrupción pública: Prueba y delito: Cuestiones de libertad e intimidad
Altares Medina, Pedro Javier ; Dovas Pais, Antonio ; Jareño Leal, Ángeles ; Alcaraz Ramos, Manuel
Aranzadi (2015)
- ISBN: 9788490980019
- Páginas: 296
- Fecha de edición: 05/06/2015
Libro
44,00 €41,80 €
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Este libro recoge diversos trabajos en los que se reflexiona, con un enfoque eminentemente práctico, sobre los límites de la intervención penal en el ámbito de los delitos característicos de la corrupción pública, tanto desde …
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Corrupción Pública . Cuestiones de Política Criminal. II. La Comunitat Valenciana
Iustel (2015)
- ISBN: 9788498902778
- Páginas: 244
- Fecha de edición: 01/06/2015
Libro
28,00 €26,60 €
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Las noticias sobre la corrupción pública en la Comunitat Valenciana han ocupado las portadas de los medios de comunicación en los últimos años, dando la impresión de que la justicia penal está colapsada por este …
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Los delitos societarios . Adaptada a la reforma del Código Penal de 2015 . 2ª Edición
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490865323
- Páginas: 454
- Fecha de edición: 07/05/2015
Libro + E-Book
76,00 €72,20 €
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Colección : TratadosEsta obra analiza con detalle los delitos societarios, regulados en los arts. 290 a 297 del Código Penal. Tras abordar las cuestiones comunes a todos ellos -Ios conceptos de administrador de hecho y …
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La prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la corrupción
Comares (2015)
- ISBN: 9788490452721
- Páginas: 320
- Fecha de edición: 04/05/2015
Libro
21,00 €19,95 €
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Su análisis se ha centrado en la perspectiva del Derecho internacional la cual, en lo que alcanzo a ver, no ha sido objeto de reflexiones profundas. Ello le permite abordar las cuestiones más relevantes desde …
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Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales
Vidales Rodríguez, Caty ; Fabra Valls, Modesto
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490864838
- Páginas: 440
- Fecha de edición: 08/04/2015
Libro + E-Book
76,00 €72,20 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
Colección : TratadosDesde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los …
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Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2015)
- ISBN: 9788416212828
- Páginas: 277
- Fecha de edición: 05/03/2015
Libro
33,00 €31,35 €
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Colección: Derecho Penal y CriminologíaLas peculiaridades de su regulación jurídica y de su forma de existencia social hacen de la defraudación tributaria un exigente banco de pruebas para la dogmática y la criminología. La generalizada …
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Public Compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos
Manuel Maroto Calatayud ; Adán Nieto Martín
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490864913
- Páginas: 302
- Fecha de edición: 22/01/2015
Libro + E-Book
28,00 €26,60 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
Colección: Marino Barbero Santos En un país donde la corrupción constituye el primer problema para los ciudadanos, resulta urgente la adopción de medidas de prevención eficaces en el seno de las administraciones públicas y los …
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Manual de cumplimiento penal en la empresa
Isidoro Blanco Cordero; Adán Nieto Martín ; Juan A. Lascurain Sánchez
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490863268
- Páginas: 526
- Fecha de edición: 22/01/2015
Libro + E-Book
94,00 €89,30 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
Colección: Tratados, Comentarios y Practicas Procesales La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La …
