¿Cuándo hay administración desleal y cuándo apropiación indebida? ¿Qué alcance real tiene un programa de compliance como escudo frente a la responsabilidad penal ad intra y ad extra? Esta guía …
El Compliance ha dejado de ser un mero sistema de control normativo para convertirse en una arquitectura compleja de gobernanza, cultura y estrategia empresarial. Esta obra se adentra con profundidad …
Examina de forma sistemática la respuesta jurídica al fenómeno de las criptomonedas y sus riesgos delictivos mediante un estudio de derecho comparado a escala global. Parte de la dificultad de …
Mostrando 484 libros encontrados. (25 páginas).
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Colección: Los Delitos Nº 7Esta obra constituye un estudio de las estafas, tanto propias como impropias, tal como han quedado configuradas en el Código Penal de 1995, con especial atención a sus novedades en la …
Tirant lo Blanch (1997)
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Colección: Los Delitos Nº 3Con la promulgación del Código Penal de 1995, el delito de legitimación de capitales más conocido como blanqueo o lavado de dinero ha experimentado un importante cambio en su regulación. El …
Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas de España (1997)
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En este manual, se realiza un estudio jurídico y penal, dogmático y jurisprudencial del fraude inmobiliario, de lamentable actualidad en los procesos económicos de edificación en régimen de cooperativa de vivienda o comunidad de propietarios, …
Tirant lo Blanch (1997)
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