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Manual de Compliance Penal
Análisis exhaustivo del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los sistemas de compliance a través de un modelo antrópico que revoluciona el cumplimiento normativo en entornos corporativos. …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 468 libros encontrados. (24 páginas).
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Los delitos de blanqueo de capitales - Una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia
J.M. Bosch Editor (2024)
- ISBN: 9788410044326
- Páginas: 308
- Fecha de edición: 22/01/2024
Libro
40,00 €38,00 €
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El denominador común de la problemática que aborda esta monografía no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal del artículo 301 del Código Penal español. La investigación aborda tres de las …
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Corrupción privada, transparencia y gestión pública
Morillas Cueva, Lorenzo (Director)
Dykinson (2024)
- ISBN: 9788411704502
- Páginas: 642
- Fecha de edición: 16/01/2024
56,99 €54,14 €
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Colección: Ensayos de Derecho PenalEl libro en la propia denominación ya adelanta el contenido de sus diversos parámetros y dimensiones, sobre una visión pluridisciplinar e internacionalizada de las tres variables que se conjugan en el …
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Desarrollo económico, corrupción e integridad
Dykinson (2024)
- ISBN: 9788411704519
- Páginas: 424
- Fecha de edición: 16/01/2024
37,99 €36,09 €
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Colección: Monografías de Derecho PenalLa corrupción constituye un problema trascendental que requiere la inexorable implementación de estrategias eficaces y eficientes para hacer frente a sus graves consecuencias; a mayor abundamiento, se trata de perniciosas conductas …
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Encubrir y blanquear como delitos
Atelier Libros (2024)
- ISBN: 978-84-19773-96-8
- Páginas: 232
- Fecha de edición: 01/01/2024
Libro
28,32 €26,90 €
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250 preguntas y respuestas sobre la Ley de Protección de los Informantes - Ley 2/2023, de 20 de febrero
Fortuny Cendra, Miquel (Director)
Aranzadi (2023)
- ISBN: 9788411624992
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 29/12/2023
Libro
30,52 €28,99 €
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Colección: Monografias Nº 1536La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supone un nuevo reto para las organizaciones públicas …
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Estudio práctico del delito de estafa en las sociedades por acciones
Olejnik Ediciones Jurídicas (2023)
- ISBN: 9789564074306
- Páginas: 150
- Fecha de edición: 28/12/2023
Libro
21,84 €20,75 €
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Estafador, dice Merlín, es el nombre que se da a un bribón que tiene la costumbre de apoderarse del dinero o de otra cosa, por astucia o trapacería; y estafa es la acción que comete …
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Transparencia, protección de datos y la Ley Whistleblowing: aplicación práctica
Alfonso Ortega Giménez (Coordinador)
Colex (2023)
- ISBN: 9788411942263
- Páginas: 136
- Fecha de edición: 14/12/2023
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15,01 €14,26 €
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Impresión bajo demanda.Desde que, el pasado 13 de marzo de 2023, entrara en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de …
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Tipos penales contra la eficiencia de la Administración Pública
J.M. Bosch Editor (2023)
- ISBN: 9788419580986
- Páginas: 536
- Fecha de edición: 05/12/2023
Libro
64,00 €60,80 €
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La corrupción en el Sector Público y Privado, es uno de los problemas más intrincados que viven las sociedades modernas. La mala administración de los recursos de la nación, es un factor que incide en …
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Manual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas (2ª Edición) 2023 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Presupuestos y fundamentos, requisitos para su exoneración, estrategias preventivas de defensa y especialidades del proceso
La Ley (2023)
- ISBN: 9788419905109
- Páginas: 608
- Fecha de edición: 24/11/2023
Libro
88,40 €83,98 €
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El autor examina desde dos perspectivas que rara vez se entrelazan de la manera adecuada (teórica y práctica), los fundamentos, la naturaleza, los requisitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas …
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Derecho penal económico : 31 casos de delito fiscal
La Ley (2023)
- ISBN: 9788419905086
- Páginas: 416
- Fecha de edición: 24/11/2023
Libro
62,40 €59,28 €
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El libro utilizando el método del case law, aborda el interés para los millones de contribuyentes y juristas que asesoran cuando se produce una deuda tributaria superior a 120.000 euros, analizando 31 sentencias relevantes sobre …
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Delitos contra la Hacienda pública: lucha y control del fraude fiscal en la era digital
Dykinson (2023)
- ISBN: 9788411706667
- Páginas: 246
- Fecha de edición: 17/11/2023
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El pago de impuestos por parte de los ciudadanos de un país representa el mayor recurso económico de un Estado. La importancia capital de que estos recursos sean exactamente los que se indican en la …
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El delito de manipulación del mercado de valores
Muñoz de Morales Romero, Marta
Reus (2023)
- ISBN: 978-84-290-2802-7
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 16/11/2023
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El abuso de mercado es un término genérico que se suele utilizar para identificar, aunque no solo, dos tipos de conductas: las relativas a la manipulación de mercado y las relacionadas con el uso de …
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Las evidencias y garantías en las investigaciones en el canal de denuncias
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 9788411973403
- Páginas: 734
- Fecha de edición: 13/11/2023
Libro + E-Book
66,00 €62,70 €
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Colección: MonografíasLa presente Obra, constituye una guía completa y actualizada en materia de la evaluación de las evidencias y las garantías en las investigaciones vinculadas al Canal de Denuncias. Es una herramienta útil para el …
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Delitos corporativos y evaluación de los riesgos penales
Bosch (2023)
- ISBN: 9788490907221
- Páginas: 464
- Fecha de edición: 17/10/2023
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67,60 €64,22 €
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Una visión novedosa del Compliance penal, para la valoración objetiva de los riesgos penales Un enfoque teórico-práctico que proporciona una visión novedosa del Compliance penal, en base a la incorporación de numerosos checklist para la …
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Manual de justicia restaurativa empresarial
Nieto Martín, Adán (Coordinadores); Calvo Soler, Raúl
Reus (2023)
- ISBN: 9788429026917
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 09/10/2023
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30,00 €28,50 €
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Colección: Derecho PenalLa presente obra constituye un proyecto tan arriesgado como ambicioso, de manera sistemática, como si fuera un manual, presenta los elementos esenciales de una propuesta de política criminal para afrontar la criminalidad de …
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Comentarios de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 978-84-1197-288-8
- Páginas: 324
- Fecha de edición: 14/09/2023
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36,00 €34,20 €
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Los Comentarios a la conocida como Ley de Protección del Informante aportan un análisis sistemático de sus preceptos normativos, así como una extensa interpretación de los mismos, con especial detenimiento de sus aspectos más controvertidos: …
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Formularios habituales de Compliance
Franco Blanco,Carlos; Puyol Montero,Javier
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 978-84-1169-463-6
- Páginas: 572
- Fecha de edición: 11/09/2023
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99,00 €94,05 €
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El Compliance constituye un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, que las organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, a los efectos de …
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Planificación, estrategias y medios en la lucha contra el crimen organizado y en la recuperación de activos
Garrido Carrillo, Francisco Javier (Director)
Aranzadi (2023)
- ISBN: 9788411247894
- Páginas: 448
- Fecha de edición: 08/09/2023
57,90 €55,00 €
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Colección: EstudiosLa dimensión actual del crimen organizado, al amparo de la globalización y digitalización de la sociedad, han convertido a este fenómeno criminal en un riesgo claro para el Estado y para la buena gobernanza …
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La protección del informante en el marco del compliance
Sepin (2023)
- ISBN: 978-84-1165-040-3
- Páginas: 242
- Fecha de edición: 04/09/2023
Libro
41,50 €39,43 €
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La presente obra, La protección del informante en el marco del compliance. De la Directiva 2019/1973 a su transposición interna mediante la Ley 2/2023, de 23 de febrero, pretende abordar y desarrollar la figura emergente …
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El nuevo sistema de protección del informante - Estudio sistemático de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
José María Pérez Monguió y Severiano Fernández Ramos (Coordinadores)
Bosch (2023)
- ISBN: 9788490907146
- Páginas: 504
- Fecha de edición: 04/09/2023
Libro
67,60 €64,22 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
La protección de los denunciantes es la última línea de defensa para salvaguardar el interés público - Análisis integral de la nueva Ley que regula la implantación en empresas y AAPP del canal de denuncias.- …
