Poder económico y delito
Introducción al derecho penal económico y de la empresa

PRÓLOGO...................................................................... 

Capítulo primero

Conceptos fundamentales

I.    Introducción........................................................................................................          

II.   Un concepto común del delito económico........................................................          

      A.  Antecedentes.................................................................................................          

      B.  El bien jurídico tutelado y el autor del delito económico..........................          

III. Rasgos específicos del Derecho Penal Económico y de la Empresa...............          

IV. Delitos patrimoniales.........................................................................................          

V.  Síntesis.................................................................................................................          

Capítulo II

Desarrollo y reforma

del Derecho penal económico

I.    Consideraciones generales................................................................................          

      A.  Relaciones entre Derecho Penal y orden económico.................................          

      B.  Determinación de las normas del Derecho Penal Económico 

            y de la Empresa............................................................................................          

II.   Desarrollo y reforma del Derecho Penal Económico y de la 

      Empresa en la República Federal de Alemania..............................................          

      A.  Desarrollo reciente del Derecho Penal Económico....................................          

      B.  Reforma del Derecho Penal Económico y de la Empresa.........................          

            1.   Oportunidad............................................................................................          

            2.   Conceptos y principios básicos..............................................................          

                 a)  Conceptos de «Derecho Penal Económico» y de 

                       «delito económico»............................................................................          

                 b)  Ubicación de la norma penal económica.........................................          

                 c)  Conformación del tipo penal en virtud del bien 

                       jurídico tutelado.................................................................................                           

                 d)  Inclusión de elementos normativos y cláusulas 

                       generales en la norma penal económica..........................................          

                 e)  Simplificación de la prueba..............................................................          

                 f)   Previsión de fraudes a la norma (penal) económica.......................          

            3.   Protección jurídico-penal de la economía de mercado.........................          

                 a)  Concepto de economía de mercado..................................................          

                 b)  La economía «social» de mercado en la República 

                       Federal de Alemania.........................................................................          

                 c)  Protección jurídico-penal de la economía social de 

                       mercado en la República Federal de Alemania..............................          

III. «Delitos contra la economía» en el proyecto de Código Penal 

      tipo para Latinoamérica....................................................................................          

IV. «Delitos contra el orden económico social» en el nuevo Código 

      Penal colombiano y en la Propuesta de Anteproyecto de nuevo 

      Código Penal español........................................................................................          

      1.   Ubicación de la norma penal económica....................................................          

      2.   Conformación del tipo penal en relación con el bien jurídico 

            tutelado..........................................................................................................          

      3.   Inclusión de elementos normativos y cláusulas generales........................          

      4.   Simplificación de la prueba.........................................................................          

      5.   Conclusiones.................................................................................................          

Capítulo III

Abuso de poder económico

y comercio internacional

I.    Introducción........................................................................................................          

II.   Poder y abuso de poder.....................................................................................          

      A.  Conceptos......................................................................................................          

      B.  Abuso de poder y Derecho Penal................................................................          

      C.  Abuso de poder a nivel internacional........................................................          

      D.  Posibilidades de control jurídico del abuso de poder 

            económico a nivel internacional..................................................................          

      E.  Otras manifestaciones del abuso de poder económico..............................          

III. Un caso especial: las gratificaciones ilícitas.....................................................          

      A.  Consideraciones criminológicas..................................................................          

      B.  Consideraciones jurídicas............................................................................          

Capítulo IV

Regulación penal en materia

de monopolios

I.    Consideraciones generales................................................................................          

II.   Regulación penal sobre monopolios en Alemania .........................................          

      A.  Antecedentes.................................................................................................          

      B.  Situación actual.............................................................................................          

III. Infracciones contra la competencia en la Europa occidental...........................          

      A.  Sistema de sanciones penales y práctica de la persecución 

            penal..............................................................................................................          

      B.  Frecuencia y modalidades de las infracciones contra la 

            competencia en la Comunidad Económica Europea.................................          

IV. Infracciones contra la competencia en países en vías de desarrollo...............          

V.  Conclusiones.......................................................................................................          

Capítulo V

Regulación penal internacional

en materia fiscal

I.    Consideraciones generales................................................................................          

      A.  Observaciones previas.................................................................................          

      B.  Precisiones conceptuales..............................................................................          

II.   «Derecho Penal Internacional» en materia fiscal............................................          

III. El delito fiscal a nivel internacional.................................................................          

      A.  Descripción básica........................................................................................          

      B.  Valoración y Modalidades..........................................................................          

IV. Principales dificultades de procedimiento para la persecución 

      de los delitos fiscales a nivel internacional......................................................          

V.  Conclusiones.......................................................................................................          

Capítulo VI

Naturaleza jurídica y regulación penal

de la transferencia de tecnología

I.    Introducción........................................................................................................          

II.   Protección legal y definición del «know how»................................................          

III. Responsabilidad penal por omisión de transferencia de 

      tecnología............................................................................................................          

IV. Modalidades conflictivas de transferencia de tecnología...............................          

V.  Naturaleza jurídica del «know how»...............................................................          

      A.  Planteamiento del problema.......................................................................          

      B.  El «know how» como derecho patrimonial...............................................          

      C.  Consecuencias penales.................................................................................          

Capítulo VII

Criminalidad mediante computadoras

I.    Introducción........................................................................................................          

II.   Concepto y modalidades de la criminalidad mediante computadoras........          

      A.  Concepto........................................................................................................          

      B.  Modalidades.................................................................................................          

            1.   Manipulaciones.......................................................................................          

            2.   Espionaje..................................................................................................          

            3.   Sabotaje                                                                                                              

            4.   Hurto de tiempo......................................................................................          

III. Regulación penal y necesidad de reformas.....................................................          

      A.  Hurto de tiempo...........................................................................................          

      B.  Sabotaje..........................................................................................................          

      C.  Hurto de «software» y espionaje.................................................................          

      D.  Manipulaciones.............................................................................................          

IV. Abuso de los «cajeros automáticos»..................................................................          

Capítulo VIII

Protección penal del medio ambiente en España y Alemania

I.    Análisis comparativo de las regulaciones española y alemana.....................          

      A.  Ubicación de las normas..............................................................................          

      B.  Bienes jurídicos protegidos..........................................................................          

      C.  Técnica de tipificación..................................................................................          

      D.  Conclusión.....................................................................................................          

II.   Principales problemas de la normativa alemana............................................          

      A.  Significado del término «salud».................................................................          

      B.  Impunidad por las conductas «de bagatela».............................................          

      C.  Efectos de la autorización administrativa..................................................          

      D.  Fijación de valores-límite de vertido..........................................................          

      E.  Determinación del nexo causal...................................................................          

      F.   Alcance internacional de la protección penal de los mares......................          

Capítulo IX

Sanciones en materia de delitos económicos

y de la empresa

I.    Introducción........................................................................................................          

II.   Concepto de «sanciones en materia de delitos económicos»..........................          

III. Personas sancionables........................................................................................          

IV. Elección de las sanciones...................................................................................          

      A.  Base metodológica........................................................................................          

      B.  Sanciones contra las personas físicas..........................................................          

            1.   Privación de libertad..............................................................................          

            2.   Inhabilitación profesional......................................................................          

            3.   Trabajo social voluntario........................................................................          

            4.   Publicidad del procedimiento o de la sentencia..................................          

            5.   Transacción..............................................................................................          

            6.   Caución....................................................................................................          

C.  Sanciones contra agrupaciones..........................................................................          

      1.   Multa.............................................................................................................          

      2.   Otras sanciones.............................................................................................          

V.  Órganos sancionadores......................................................................................          

BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................          

Apéndice A

      Recomendaciones del XIII Congreso Internacional de la Asociación 

      Internacional de Derecho Penal sobre «El concepto y los principios 

      fundamentales del Derecho Penal Económico y de la Empresa», 

      celebrado en El Cairo en 1984...........................................................................          

Apéndice B

      Regulaciones y propuestas legislativas para la regulación de los 

      delitos económicos y de la empresa..................................................................          

I.    Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal Español 

      (1983)...................................................................................................................          

II.   Nuevo Código Penal de Colombia (1981).......................................................          

III. Proyecto de Código Penal Peruano (1984).......................................................