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Este libro recoge en forma sistemática unas conferencias que he pronunciado durante los últimos años en varias universidades de España, México y América del Sur, desde Argentina y Chile hasta Colombia y Venezuela, sin olvidar a mi amado Perú. El conjunto de las ideas expuestas, sobre el tema de la delincuencia económica actual (incluidas la financiera, la fiscal, la concursal, la ambiental, etc.), incide en la situación jurídica y político-criminal, teniendo siempre en cuenta la realidad económica.
El Derecho Económico constituye un área sui generis en muchos países, puesto que no se limita al Derecho Administrativo, como pretenden algunos privatistas y economistas, sino que abarca también aspectos que, según el criterio clásico, forman parte del Derecho Civil. Con ello, el antagonismo entre Derecho Comercial (mercantil) y Derecho Económico va perdiendo importancia y la frontera entre ambos se hace a veces un tanto difusa. En este sentido, el Derecho Penal Económico se concibe ahora en Alemania de manera tan amplia, que comprende muchas materias del Derecho Comercial.
PRÓLOGO......................................................................
Capítulo primero
Conceptos fundamentales
I. Introducción........................................................................................................
II. Un concepto común del delito económico........................................................
A. Antecedentes.................................................................................................
B. El bien jurídico tutelado y el autor del delito económico..........................
III. Rasgos específicos del Derecho Penal Económico y de la Empresa...............
IV. Delitos patrimoniales.........................................................................................
V. Síntesis.................................................................................................................
Capítulo II
Desarrollo y reforma
del Derecho penal económico
I. Consideraciones generales................................................................................
A. Relaciones entre Derecho Penal y orden económico.................................
B. Determinación de las normas del Derecho Penal Económico
y de la Empresa............................................................................................
II. Desarrollo y reforma del Derecho Penal Económico y de la
Empresa en la República Federal de Alemania..............................................
A. Desarrollo reciente del Derecho Penal Económico....................................
B. Reforma del Derecho Penal Económico y de la Empresa.........................
1. Oportunidad............................................................................................
2. Conceptos y principios básicos..............................................................
a) Conceptos de «Derecho Penal Económico» y de
«delito económico»............................................................................
b) Ubicación de la norma penal económica.........................................
c) Conformación del tipo penal en virtud del bien
jurídico tutelado.................................................................................
d) Inclusión de elementos normativos y cláusulas
generales en la norma penal económica..........................................
e) Simplificación de la prueba..............................................................
f) Previsión de fraudes a la norma (penal) económica.......................
3. Protección jurídico-penal de la economía de mercado.........................
a) Concepto de economía de mercado..................................................
b) La economía «social» de mercado en la República
Federal de Alemania.........................................................................
c) Protección jurídico-penal de la economía social de
mercado en la República Federal de Alemania..............................
III. «Delitos contra la economía» en el proyecto de Código Penal
tipo para Latinoamérica....................................................................................
IV. «Delitos contra el orden económico social» en el nuevo Código
Penal colombiano y en la Propuesta de Anteproyecto de nuevo
Código Penal español........................................................................................
1. Ubicación de la norma penal económica....................................................
2. Conformación del tipo penal en relación con el bien jurídico
tutelado..........................................................................................................
3. Inclusión de elementos normativos y cláusulas generales........................
4. Simplificación de la prueba.........................................................................
5. Conclusiones.................................................................................................
Capítulo III
Abuso de poder económico
y comercio internacional
I. Introducción........................................................................................................
II. Poder y abuso de poder.....................................................................................
A. Conceptos......................................................................................................
B. Abuso de poder y Derecho Penal................................................................
C. Abuso de poder a nivel internacional........................................................
D. Posibilidades de control jurídico del abuso de poder
económico a nivel internacional..................................................................
E. Otras manifestaciones del abuso de poder económico..............................
III. Un caso especial: las gratificaciones ilícitas.....................................................
A. Consideraciones criminológicas..................................................................
B. Consideraciones jurídicas............................................................................
Capítulo IV
Regulación penal en materia
de monopolios
I. Consideraciones generales................................................................................
II. Regulación penal sobre monopolios en Alemania .........................................
A. Antecedentes.................................................................................................
B. Situación actual.............................................................................................
III. Infracciones contra la competencia en la Europa occidental...........................
A. Sistema de sanciones penales y práctica de la persecución
penal..............................................................................................................
B. Frecuencia y modalidades de las infracciones contra la
competencia en la Comunidad Económica Europea.................................
IV. Infracciones contra la competencia en países en vías de desarrollo...............
V. Conclusiones.......................................................................................................
Capítulo V
Regulación penal internacional
en materia fiscal
I. Consideraciones generales................................................................................
A. Observaciones previas.................................................................................
B. Precisiones conceptuales..............................................................................
II. «Derecho Penal Internacional» en materia fiscal............................................
III. El delito fiscal a nivel internacional.................................................................
A. Descripción básica........................................................................................
B. Valoración y Modalidades..........................................................................
IV. Principales dificultades de procedimiento para la persecución
de los delitos fiscales a nivel internacional......................................................
V. Conclusiones.......................................................................................................
Capítulo VI
Naturaleza jurídica y regulación penal
de la transferencia de tecnología
I. Introducción........................................................................................................
II. Protección legal y definición del «know how»................................................
III. Responsabilidad penal por omisión de transferencia de
tecnología............................................................................................................
IV. Modalidades conflictivas de transferencia de tecnología...............................
V. Naturaleza jurídica del «know how»...............................................................
A. Planteamiento del problema.......................................................................
B. El «know how» como derecho patrimonial...............................................
C. Consecuencias penales.................................................................................
Capítulo VII
Criminalidad mediante computadoras
I. Introducción........................................................................................................
II. Concepto y modalidades de la criminalidad mediante computadoras........
A. Concepto........................................................................................................
B. Modalidades.................................................................................................
1. Manipulaciones.......................................................................................
2. Espionaje..................................................................................................
3. Sabotaje
4. Hurto de tiempo......................................................................................
III. Regulación penal y necesidad de reformas.....................................................
A. Hurto de tiempo...........................................................................................
B. Sabotaje..........................................................................................................
C. Hurto de «software» y espionaje.................................................................
D. Manipulaciones.............................................................................................
IV. Abuso de los «cajeros automáticos»..................................................................
Capítulo VIII
Protección penal del medio ambiente en España y Alemania
I. Análisis comparativo de las regulaciones española y alemana.....................
A. Ubicación de las normas..............................................................................
B. Bienes jurídicos protegidos..........................................................................
C. Técnica de tipificación..................................................................................
D. Conclusión.....................................................................................................
II. Principales problemas de la normativa alemana............................................
A. Significado del término «salud».................................................................
B. Impunidad por las conductas «de bagatela».............................................
C. Efectos de la autorización administrativa..................................................
D. Fijación de valores-límite de vertido..........................................................
E. Determinación del nexo causal...................................................................
F. Alcance internacional de la protección penal de los mares......................
Capítulo IX
Sanciones en materia de delitos económicos
y de la empresa
I. Introducción........................................................................................................
II. Concepto de «sanciones en materia de delitos económicos»..........................
III. Personas sancionables........................................................................................
IV. Elección de las sanciones...................................................................................
A. Base metodológica........................................................................................
B. Sanciones contra las personas físicas..........................................................
1. Privación de libertad..............................................................................
2. Inhabilitación profesional......................................................................
3. Trabajo social voluntario........................................................................
4. Publicidad del procedimiento o de la sentencia..................................
5. Transacción..............................................................................................
6. Caución....................................................................................................
C. Sanciones contra agrupaciones..........................................................................
1. Multa.............................................................................................................
2. Otras sanciones.............................................................................................
V. Órganos sancionadores......................................................................................
BIBLIOGRAFÍA........................................................................................................
Apéndice A
Recomendaciones del XIII Congreso Internacional de la Asociación
Internacional de Derecho Penal sobre «El concepto y los principios
fundamentales del Derecho Penal Económico y de la Empresa»,
celebrado en El Cairo en 1984...........................................................................
Apéndice B
Regulaciones y propuestas legislativas para la regulación de los
delitos económicos y de la empresa..................................................................
I. Propuesta de Anteproyecto del Nuevo Código Penal Español
(1983)...................................................................................................................
II. Nuevo Código Penal de Colombia (1981).......................................................
III. Proyecto de Código Penal Peruano (1984).......................................................
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Javier Puyol Montero ( Coordinador )
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