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Financiación del Terrorismo , Blanqueo de Capitales y Secreto Bancario : un análisis crítico

Financiación del Terrorismo , Blanqueo de Capitales y Secreto Bancario : un análisis crítico
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  • ISBN: 9788498767124
  • EAN: 9788498767124
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 369

Materias:

Nadie desconoce que el aspecto económico vinculado a la comisión de conductas penalmente relevantes, tanto en su fase previa (fi nanciación) como en la posterior a la ejecución (blanqueo), constituyen aspectos que no pueden obviarse si pretende actuarse de una forma efi caz en la evitación de la comisión de los mismos. La punición de las conductas de fi nanciación ha obtenido siempre respuesta en nuestro texto punitivo, cuanto menos, a través de las reglas contenidas en la parte general relativas a la autoría y participación y el iter criminis. Cuestión ésta de capital relevancia en lo que al terrorismo se refi ere. Especialmente en los últimos años en los que, como consecuencia, tanto de la extrema gravedad que los actos terroristas a nivel internacional están adquiriendo, como a la conciencia y repudio sociales que en relación al mismo imperan, se ha implantado una estrategia basada más en la prevención que en la represión de tales actos. Desde esta perspectiva y, habida cuenta la iniciativa legislativa que a nivel internacional puede encontrarse en relación a esta cuestión, procedía desarrollar un análisis relativo a la situación en la que se encuentra nuestro ordenamiento jurídico en lo que al terrorismo se refiere.
Presentación

El blanqueo de capitales en Tailandia y el sistema bancario clandestino: cooperación internacional y asistencia mutua
Viraphong Boonyobhas

La financiación del terrorismo en derecho español. El ejercicio de la abogacía en el contexto de la lucha antiterrorista
Juan Carlos Campo Moreno

Protección del secreto profesional del abogado en España y ejercicio del derecho de defensa a la luz de las directivas 2001/97 y 2005/60 del Parlamento Europeo y del Consejo
Emilio Cortés Bechiarelli

Financiación del terrorismo y responsabilidad penal en derecho español
José Luis de la Cuesta Arzamendi

Prevención y represión de la financiación del terrorismo en Estados Unidos y España: un análisis comparado
Antonio Fernández Hernández

Política criminal europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Juan Carlos Ferré Olivé

El nuevo delito de financiación del terrorismo: consideraciones acerca de su necesidad y conveniencia
José Luis González Cussac
Caty Vidales Rodríguez

La insurgencia del sur de Tailandia: financiación de un conflicto permanente
Beatriz Larriba Hinojar

La investigación policial en el blanqueo de capitales
Laureano Martín Velasco

Financiación del terrorismo
Juan Moral de la Rosa

Fallos en la legislación financiera y tributaria que pueden facilitar el blanqueo de capitales y el fraude fiscal
Germán Orón Moratal

Financiación del terrorismo, blanqueo de capitales y secreto bancario: un análisis crítico
Luis Salas Calero

El delito de blanqueo de capitales en tiempos de crisis
William Terra de Oliveira

ANEXOS
Anexo I.
Procedimiento legal para el control del blanqueo de capitales en Tailandia
Viraphong Boonyobhas
Anexo II.
Esquema de las relaciones entre corrupción, blanqueo de capitales y terrorismo
Viraphong Boonyobhas

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