Recuperación de activos en la Unión Europea: Análisis crítico de la directiva 2024/1260

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Álvarez Hernández, Miguel

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ISBN: 979-13-7010-077-3
EAN: 9791370100773
Editorial: Tirant lo Blanch
Fecha de la edición: 17/06/2026
Número de la edición: 1ª
Colección: Corrupción, Crimen Organizado y Delincuencia Económica
Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
Nº Pág.: 206
Idiomas: Español

Materias:

Derecho / Comunitario e Internacional / COMUNITARIO

En esta monografía el lector encontrará un estudio detallado del marco de la recuperación de activos en la Unión Europea. La obra comienza con el análisis del conjunto de instrumentos supranacionales que influyeron y dieron forma a los postulados estratégicos de la Unión en esta materia, así como de su concreción en las primeras normas vinculantes para los Estados miembros, en paralelo con la paulatina integración de las políticas penales en el ámbito europeo. A continuación, se examina cómo la entrada en vigor del aún vigente Tratado de Lisboa reestructuró el Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, favoreciendo cambios de gran alcance que culminaron en la Directiva 2014/42. Esta norma comunitaria supuso el primer gran hito legislativo dedicado a la recuperación de activos mediante el decomiso e introdujo de forma vinculante modalidades entonces novedosas, como el decomiso sin condena o el decomiso de bienes transferidos o adquiridos por terceros, cuya regulación y problemática se analizan en detalle. Este periodo fue objeto de una minuciosa evaluación por parte de las instituciones europeas. Dichas evaluaciones permiten identificar las ideas clave que llevaron al legislador a elaborar la Directiva 2024/1260, que representa el último paso en la política criminal orientada a privar a los delincuentes del beneficio económico de sus actividades. Por último, la obra profundiza en los importantes cambios introducidos por esta norma en las modalidades de decomiso ya existentes, así como en la incorporación del polémico decomiso de patrimonio no explicado. Asimismo, se examinan las perspectivas en materia de derechos y garantías en su aplicación y el refuerzo de la dimensión institucional y estratégica de la recuperación de activos en el marco de esta reciente regulación europea, completando un análisis integral de la materia tras su última remodelación.

Prólogo       11
Capítulo I
Antecedentes A La Regulación Normativa Vinculante Del Decomiso: Aspectos Institucionales Y Normativos
1.   Punto de partida: influencia de instrumentos supranacionales de soft law       17
1.1.   Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas de 1988 (en adelante, Convención de Viena)       18
1.2.   Convenios del Consejo de Europa: el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito de 1990 (en adelante, Convenio de Estrasburgo); y el Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y comiso de los productos del delito y a la financiación del terrorismo de 2005 (en adelante, el Convenio de Varsovia)       22
1.3.   Las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI)       30
1.4.   Traslado de estas influencias al plano de la Unión Europea: el Plan de Acción del Consejo sobre la delincuencia organizada de 1997       33
2.   El desarrollo institucional y normativo bajo el Tratado de la Unión Europea (1992-1999)       36
2.1.   La regulación de la competencia para legislar en materias de sistema penal: los “Asuntos de Justicia e Interior”       36
2.2.   La Acción Común 98/699/JAI: consolidación inicial del modelo comunitario de decomiso y sus límites estructurales       40
2.3.   Lectura conjunta de esta etapa       43
3.   La renovación y consolidación de la influencia internacional: del impulso de Naciones Unidas a las Decisiones Marco en materia de decomiso       45
3.1.   Las Convenciones de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (2000) y contra la Corrupción (2003)       45
3.2. Panorama de la política criminal comunitaria tras el Tratado de Ámsterdam: génesis del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia y sus repercusiones sobre la normativa en materia de decomiso       51
3.2.1.   Creación del Espacio de Libertad, Seguridad y Justicia, y sus primeros desarrollos: el Programa de Tampere (1999-2004) y el Programa de La Haya (2004-2009)       51
3.2.2.   Las Decisiones Marcos en materia de decomiso: de la sectorialización a una aproximación general en la Decisión Marco 2005/212       58
3.2.3.   El principio de reconocimiento mutuo: mención a las Decisiones Marco 2003/577/JAI y 2006/783/JAI       68
3.2.4.   Oficinas de recuperación de activos: la Decisión 2007/845/JAI       71
3.5.   Balance integrado de este periodo       73
Capítulo II
LA DIRECTIVA 2014/42/UE
1.   La reconfiguración estructural del ELSJ y su impacto en la política criminal comunitaria       77
2.   Terna de evaluaciones institucionales: impulso conjunto hacia un nuevo régimen de decomiso en la Unión Europea       86
2.1.   La evaluación de la Comisión: la Comunicación “Garantizar que el delito no resulte provechoso”       86
2.2.   La evaluación del Consejo: las Conclusiones sobre Recuperación de activos y decomiso (2010)       91
3.   La Propuesta de Directiva de 2012       94
3.1.   Contexto, objeto y ámbito de aplicación       94
3.2.   Propuesta de reforma de las modalidades de decomiso       97
3.2.1.   Decomiso directo (art. 3)       97
3.2.2.   Reforma de los “poderes de decomiso ampliado” (art. 4)       97
3.2.3.   Decomiso de bienes de terceros (art. 6)       99
3.2.4.   Decomiso sin condena       101
3.2.5.   Régimen de garantías (art. 8)       102
4.   Directiva 2014/42/UE       103
4.1.   Cuestiones generales de la Directiva: objeto, ámbito de aplicación, definiciones       103
4.2.   Profunda remodelación de las modalidades de decomiso.       106
4.2.1.   Decomiso directo       106
4.2.2.   Decomiso ampliado       107
4.2.3.   Decomiso sin condena       113
4.2.4.   Decomiso de bienes de terceros       116
4.2.5.   Régimen de garantías       118
5.   Ideas de cierre       120
Capítulo III
LA EVALUACIÓN DEL RÉGIMEN DE LA DIRECTIVA 2014/42 Y LA PROPUESTA DE DIRECTIVA DE 2022
1.   La evaluación del marco de la Directiva 2014/42       121
1.1.   Valoraciones generales de ineficacia y algunos puntos positivos       121
1.2.   Decomiso ampliado       123
1.3.   Decomiso sin condena       127
1.4.   Decomiso de bienes de terceros       132
1.5.   Régimen de garantías y especial referencia a la interpretación judicial de los derechos de los terceros afectados.       134
1.6.   Breve mención a la Estrategia 2021-2025, contra la delincuencia organizada       138
1.7.   Conclusiones fundamentales del proceso de evaluación institucional       140
2.   La Propuesta de Directiva de 2022, sobre recuperación y decomiso de activos       141
2.1.   Objeto, ámbito de aplicación y definiciones       142
2.2.   Decomiso directo       147
2.3.   Decomiso ampliado       148
2.4.   Decomiso sin condena       150
2.5.   El decomiso de patrimonio no explicado       153
2.6.   Decomiso de bienes de terceros       154
2.7.   Régimen de derechos y garantías       155
Capítulo IV
LA DIRECTIVA 2024/1260, DE 24 DE ABRIL DE 2024, SOBRE RECUPERACIÓN Y DECOMISO DE ACTIVOS
1.   Cuestiones generales: objeto, ámbito de aplicación y definiciones       159
2.   Decomiso directo       165
3.   Decomiso de bienes de terceros       166
4.   Decomiso ampliado       172
5.   Decomiso sin condena       174
6.   Decomiso de patrimonio no explicado       179
7.   Régimen de derechos       188
8.   Perspectiva institucional: organismos de recuperación de activos y marco estratégico de recuperación de activos y cooperación       190
BIBLIOGRAFÍA       201

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