Aspectos fundamentales del criminal compliance

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Rodríguez Morales, Alejandro (Venezuela)

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ISBN: 9789564070254
EAN: 9789564070254
Editorial: Olejnik Ediciones Jurídicas
Fecha de la edición: 19/11/2021
Colección: Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal
Nº Pág.: 196

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

Colección: Biblioteca de Derecho Penal y Procesal Penal

En este nuevo libro, su autor, Alejandro J. Rodríguez Morales, aborda los tópicos de mayor relevancia en lo que se refiere al denominado Criminal Compliance, tema que se encuentra en el centro de los actuales estudios sobre Derecho penal económico y de la empresa, y que ha cobrado gran importancia en la mayoría de los países de Iberoamérica. Precisamente, esta obra se caracteriza por analizar los aspectos fundamentales del Compliance desde un enfoque iberoamericano, por lo que el autor hace múltiples referencias a la doctrina y legislación de España, Chile, México, Argentina, Perú, Colombia, República Dominicana y Venezuela, entre otros. Desde tal enfoque se analizan en este libro aspectos como la definición del Compliance, la noción de Derecho penal económico y de delito económico, la responsabilidad penal de las personas jurídicas, la imputación de responsabilidad en estructuras empresariales, la figura del Compliance Officer, el concepto y contenidos de los programas de Compliance, así como el llamado Public Compliance . Cabe destacar, finalmente, que el autor hace también numerosas referencias a la reciente Norma ISO 37301:2021, la cual constituye el actual estándar internacional en materia de cumplimiento normativo. Contando la presente obra, Alejandro J. Rodríguez Morales ha publicado 17 libros sobre diversos temas jurídico-penales, entre los cuales se destacan Síntesis de Derecho Penal. Parte General (2006) y Definición de los crímenes internacionales y responsabilidad penal internacional del individuo (2020). Es profesor de Derecho penal económico y Derecho penal internacional en el postgrado de la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas y Guayana) así como de la Escuela Nacional de Fiscales (Caracas). Entre 2003 y 2017 fue profesor de Derecho Penal Internacional en la Universidad Católica Andrés Bello (Caracas) y también ha sido profesor en la Universidad Central de Venezuela, Universidad Católica del Táchira, entre otras. Obtuvo una Maestría en Derecho Penal Internacional por la Universidad de Granada, España. Realizó estudios en Ciencias Criminales y Dogmática Penal Alemana en la Georg-August Universität Göttingen, Alemania, y cuenta además con una Especialización en Responsabilidad de la Empresa y Compliance por la Universidad de Salamanca, España.

. Auge y fundamentos del Criminal Compliance
§2. Concepto y delimitación del Criminal Compliance
§3. El Derecho penal económico y su relación con el Criminal
Compliance
1. El concepto de Derecho penal
2. Derecho penal general y especial
3. Derecho penal económico
4. El concepto de delito económico como clave para el Criminal
Compliance
5. La legitimidad del Derecho penal económico
§4. Criminal Compliance y responsabilidad de las personas jurídicas
1. La perspectiva del principio societas delinquere non potest
2. La perspectiva de la responsabilidad penal de la persona jurídica
3. Toma de posición
§5. Criminal Compliance e imputación en estructuras empresariales
§6. Los programas de Criminal Compliance
1. Definición de los programas de Criminal Compliance
2. Ventajas de establecer programas de Criminal Compliance
3. Contenido de los programas de Criminal Compliance
§7. La figura del Compliance Officer
§8. Exclusión o atenuación de responsabilidad y problemas
procesales
§9. Compliance en el sector público. El denominado "Public
Compliance"

Bibliografía