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Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales . Cómo se lava el dinero . Cómo se combate el lavado.

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales . Cómo se lava el dinero . Cómo se combate el lavado.
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  • ISBN: 9788492656677
  • EAN: 9788492656677
  • Editorial: Difusion Jurídica
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 592

Materias:

Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales introduce al Lector, de modo riguroso y profusamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de la evasión fiscal, cómo, una vez limpio, se reintroduce en el sistema financiero legal y cuáles son los procedimientos de prevención y detección que los Estados generan para evitarlo. Con una perspectiva multidisciplinar, el Autor nos aproxima a los paraísos fiscales y a los territorios ortodoxos y muestra, con multitud de casos reales, cuáles son las técnicas que aplican o consienten unos y otros al servicio del blanqueo; cómo combaten éste los Estados y los organismos supranacionales y hasta dónde pueden y quieren sostener realmente es a lucha.

Este libro constituye una obra imprescindible, tanto para el profano con curiosidad en la materia como para el profesional interesado en la especialidad.

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