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Compliance, whistleblowing y garantías procesales de la persona jurídica

Compliance, whistleblowing y garantías procesales de la persona jurídica
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En los últimos quince años, el Derecho penal español ha experimentado una profunda transformación con la consolidación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta obra ofrece un estudio exhaustivo del modelo, con un marcado énfasis en las implicaciones procesales que comporta la imputación y enjuiciamiento de las entidades.

El libro analiza la evolución normativa y la configuración vigente del sistema, pero sitúa en el centro del debate las dificultades que surgen en la práctica forense: la determinación de la competencia y del procedimiento aplicable, la capacidad de la persona jurídica para ser parte, su posición como titular del derecho al debido proceso y los problemas derivados de la atribución de la carga de la prueba del defecto organizacional.

Desde esta perspectiva procesal, se examina el programa de cumplimiento normativo no solo como mecanismo de prevención, sino como auténtica garantía en el proceso penal, identificando los criterios de eficacia exigidos por los tribunales y su proyección probatoria. Especial atención merecen el canal de denuncias y las investigaciones internas, cuyo uso creciente plantea relevantes tensiones con garantías como la no autoincriminación, el secreto profesional del abogado y las exigencias de licitud de la prueba.

Con todo, la obra ofrece propuestas interpretativas y soluciones argumentadas a las principales controversias, combinando rigor dogmático y orientación práctica. Dirigido a operadores jurídicos y profesionales del compliance, este libro se presenta como una guía imprescindible para afrontar con seguridad los complejos retos procesales de la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

ABREVIATURAS        13
PRÓLOGO        17
PRESENTACIÓN        25
Capítulo I. MODELO ESPAÑOL DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS. EVOLUCIÓN Y ANÁLISIS TRAS QUINCE AÑOS DE EXPERIENCIA        31
1.    Evolución legislativa        31
1.1.    Los rescoldos de la Revolución Francesa: solo las personas físicas pueden delinquir        32
1.2.    Las sucesivas previsiones del Código Penal: las consecuencias accesorias aplicables a las personas jurídicas        38
1.3.    La incorporación del principio societas delinquere potest en el ordenamiento jurídico penal español: la reforma del Código Penal en 2010 y sucesivas modificaciones        47
2.    Regulación vigente        51
2.1.    Régimen general del artículo 31 bis CP        52
2.1.1.    Hecho de referencia        56
2.1.2.    Hecho propio        62
2.2.    Régimen especial de consecuencias accesorias del artículo 129 CP        70
Capítulo II. PROBLEMÁTICA PROCESAL DEL MODELO DE RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS        77
1.    Principales implicaciones procesales        77
1.1.    Competencia objetiva y procedimiento        78
1.2.    Capacidad para ser parte y capacidad procesal        82
2.    La persona jurídica como patrimonio titular del derecho al debido proceso        93
3.    Atribución de la carga de la prueba del defecto organizacional        103
3.1.    Atribución de la carga probatoria a la defensa de la persona jurídica        106
3.2.    Atribución de la carga probatoria a la acusación        113
3.3.    Posiciones doctrinales conciliadoras        117
3.4.    Toma de postura y planteamiento interpretativo        121
Capítulo III. EL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO: CRITERIOS DE EFICACIA COMO GARANTÍA PROCESAL        129
1.    Aproximación conceptual al programa de cumplimiento        130
2.    Elementos de eficacia de los programas de cumplimiento normativo        137
2.1.    Mapa de riesgos        137
2.2.    Protocolos de concreción del proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica        143
2.3.    Modelos de gestión de recursos financieros        146
2.4.    Sistema disciplinario        149
2.5.    Verificación periódica del modelo        153
3.    Criterios jurisdiccionales de valoración de la eficacia        158
Capítulo IV. EL CANAL DE DENUNCIAS COMO ELEMENTO DE EFICACIA DEL COMPLIANCE PROGRAM        163
1.    DENUNCIA INTERNA COMO FORMA DE INICIO DE LA INVESTIGACIÓN CORPORATIVA        166
1.1.    El whistleblowing como elemento de compliance        167
1.2.    El sujeto denunciante y las denuncias anónimas        172
1.3.    Régimen jurídico de protección del denunciante        182
2.    INVESTIGACIONES INTERNAS EN EL SENO DE LAS PERSONAS JURÍDICAS        192
2.1.    Tipología de investigaciones internas        193
2.2.    Compliance officer como órgano encargado de las investigaciones internas        197
2.3.    En especial, las investigaciones internas reactivas defensivas        203
2.3.1.    Fase preliminar        203
2.3.2.    Desarrollo de la investigación        206
2.3.3.    Comunicación de resultados o conclusiones        210
Capítulo V. PROBLEMAS PROCESALES DERIVADOS DE LA OBLIGATORIEDAD DEL WHISTLEBLOWING        213
1.    DERECHOS DE LAS PERSONAS JURÍDICAS AFECTADOS EN EL DESARROLLO DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS REACTIVAS DEFENSIVAS        213
1.1.    La introducción en el proceso penal del resultado de investigaciones corporativas y su afectación al derecho a la no autoincriminación de las personas jurídicas        215
1.2.    Ámbito subjetivo del nemo tenetur: especial atención al secreto profesional del abogado defensor        231
2.    VALOR PROBATORIO DE LOS RESULTADOS DE LAS INVESTIGACIONES INTERNAS        243
2.1.    Fuentes y medios de prueba: la aportación del resultado de las investigaciones internas al proceso penal        243
2.2.    Requisitos de licitud de la prueba        246
BIBLIOGRAFÍA        257

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