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Libros > Derecho / Mercantil / PROCEDIMIENTO Y FORMULARIOS > El principio de validez de la prueba en …

El principio de validez de la prueba en casos de corrupción

El principio de validez de la prueba en casos de corrupción
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Materias:

En no pocas ocasiones, el resultado fi nal de un proceso penal por casos de corrupción
\ pasará por la discusión sobre la validez de la prueba. Este es el tema
\ central de esta monografía.
\ A partir de un estudio de las principales corrientes teóricas y de la jurisprudencia
\ de la Suprema Corte de Estados Unidos y del Tribunal Europeo de Derechos
\ Humanos, se defi ende el principio fundamental de la validez de la prueba obtenida
\ y valorada en el proceso. Desde esta perspectiva, la defi nición relativa
\ a la validez de la prueba requiere evaluar los derechos fundamentales del acusado
\ y de las víctimas del ilícito, las cuestiones relacionadas con la intimidad y
\ la privacidad de la persona, así como los efectos refl ejos de la prueba inválida.
\ Del mismo modo, demanda considerar las peculiaridades relacionadas con los
\ ilícitos relacionados con corrupción, y las normas y principios de naturaleza
\ procesal.
\ Dentro de ese contexto y a partir de una sólida y fundamentada exposición,
\ este libro busca discutir la validez de la prueba desde una perspectiva capaz
\ de conciliar la efectividad del combate a la corrupción con la garantía del justo
\ proceso.

ÍNDICE
Prólogo 13
Abreviaturas 19
Introducción 21
I. LA PRUEBA INVÁLIDA Y SUS VARIANTES TERMINOLÓGICAS
1. LAS PRUEBAS INVÁLIDAS DESDE LA NOCIÓN DE PRUEBAS PROHIBIDAS 23
2. LAS PRUEBAS INVÁLIDAS DESDE LA NOCIÓN DE PRUEBAS ILÍCITAS 26
3. LAS PRUEBAS INVÁLIDAS DESDE LA NOCIÓN DE PRUEBAS INUTILIZABLES 28
II. PRINCIPALES BASES TEÓRICAS RESPECTO DE LA INVALIDEZ DE LA PRUEBA
1. TEORÍA DE LA ADMISIBILIDAD IRRESTRICTA DE LAS PRUEBAS INVÁLIDAS 31
2. TEORÍA DE LA INADMISIBILIDAD ABSOLUTA DE LAS PRUEBAS INVÁLIDAS 34
3. TEORÍA DE LA PROPORCIONALIDAD O DE LA PONDERACIÓN 37
3.1. Los parámetros básicos de proporcionalidad 38
3.1.1. El subprincipio de idoneidad 38
3.1.2. El subprincipio de necesidad 40
3.1.3. El subprincipio de proporcionalidad en sentido estricto 42
3.1.4. Balance general sobre la proporcionalidad en materia de producción probatoria 44
3.2. Los parámetros básicos del “balancing test” 44
III. LOS PARÁMETROS BÁSICOS DE LA JURISPRUDENCIA
1. PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESTADOS UNIDOS 47
1.1. La exclusionary rule como instrumento de garantía constitucional 47
1.2. La exclusionary rule como instrumento de garantía de la integridad judicial 49
1.3. La exclusionary rule como efecto disuasorio 51
1.4. Aspectos críticos de la jurisprudencia de Estados Unidos 55
2. PRINCIPALES PARÁMETROS DE LA JURISPRUDENCIA DEL TEDH 58
2.1. Aspectos estructurales de la jurisprudencia del TEDH 58
2.2. Casos paradigmáticos en la jurisprudencia del TEDH 60
2.2.1. El caso Schenk v. Switzerland 61
2.2.2. El caso Khan v. The United Kingdon 61
2.2.3. El caso Weber and Saraiva v. Germany 62
2.3. Síntesis de la doctrina del TEDH 63
2.4. Aspectos críticos de la jurisprudencia del TEDH 64
IV. EL PRINCIPIO DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA
1. LA VALIDEZ DE LA PRUEBA DEMANDA UNA PRETENSIÓN DE VALIDEZ 67
2. LA VALIDEZ DE LA PRUEBA DEMANDA LA VALIDEZ DE SU OBTENCIÓN Y VALORACIÓN 68
3. LA VALIDEZ DE LA PRUEBA DEMANDA LA ABSOLUTA INADMISIBILIDAD DE LA PRUEBA INVÁLIDA 69
4. LOS ASPECTOS ESTRUCTURALES DE LA VALIDEZ DE LA PRUEBA 71
V. PARÁMETROS BÁSICOS RESPECTO DE LA (IN)VALIDEZ DEL MEDIO DE OBTENCIÓN DE LA PRUEBA
1. EL ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL ACUSADO 73
2. EL ANÁLISIS DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA VÍCTIMA 78
3. EL ANÁLISIS DE LOS CÍRCULOS O ESFERAS DE GARANTÍA Y PROTECCIÓN 82
3.1. La esfera íntima 85
3.2. La esfera privada 87
3.3. La esfera social 90
3.4. La esfera pública 92
4. EL ANÁLISIS DE LOS EFECTOS REFLEJOS DE LA PRUEBA INVÁLIDA 99
4.1. La teoría del fruto y la fuente independiente 100
4.2. La teoría del fruto y la desconexión de antijuridicidad 103
4.3. La teoría del fruto y el descubrimiento inevitable 104
VI. PARÁMETROS BÁSICOS RESPECTO DE LA (IN)VALIDEZ DEL MEDIO DE OBTENCIÓN DE LA PRUEBA EN LOS CASOS DE CORRUPCIÓN
1. LA CORRUPCIÓN Y LAS PECULIARIDADES DEL ILÍCITO INVESTIGADO 109
2. LA CORRUPCIÓN Y LA NATURALEZA DEL DATO Y LA INFORMACIÓN 112
3. LA CORRUPCIÓN Y LOS PRINCIPALES MÉTODOS ESPECIALES UTILIZADOS PARA ACREDITAR SU PRÁCTICA 115
3.1. Los datos y transacciones bancarias 116
3.2. Las comunicaciones telefónicas y telemáticas 125
VII. PARÁMETROS BÁSICOS RESPECTO DE LA (IN)VALIDEZ DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA
1. LAS GARANTÍAS DE LA CONTRADICCIÓN Y DE LA AMPLIA DEFENSA 139
2. LA GARANTÍA DE IGUALDAD DE ARMAS 140
3. LAS GARANTÍAS DE ORALIDAD E INMEDIACIÓN 142
4. LA GARANTÍA DE PUBLICIDAD 143
5. LA GARANTÍA DE IMPARCIALIDAD 145
VIII. CONSIDERACIONES FINALES 149
Bibliografía 153

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