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Recuperación de Activos y Decomiso - Reflexiones Desde …
Recuperación de Activos y Decomiso - Reflexiones Desde los Sistemas Penales Iberoamericanos
Eduardo A. Fabián Caparros ;
Nicolás Rodríguez García;
Directores: Ignacio Berdugo Gómez de la Torre
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- ISBN: 9788491695547
- EAN: 9788491695547
- Editorial: Tirant lo Blanch
- Fecha de la edición: 14/12/2017
- Colección: Monografías
- Nº Pág.: 521
Materias:
Colección: Monografías
La recuperación de activos y la aplicación del decomiso constituyen dos instrumentos de especial valía en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. A lo largo de las últimas décadas, numerosas iniciativas supranacionales han impulsado la tarea de los Estados en este terreno, favoreciendo la reforma de los ordenamientos nacionales frente a una delincuencia que no sólo no conoce fronteras, sino que habitualmente se ha amparado tras ellas con objeto de evitar la persecución penal y la pérdida de sus extraordinarios beneficios económicos. Esta obra colectiva analiza esta problemática, y lo hace desde una perspectiva transversal y comparada, desentrañando el papel que desempeña el sistema jurídico en su conjunto y aportando al debate numerosas soluciones adoptadas en varios países iberoamericanos. Aborda el estudio de nuevas instituciones jurídicas orientadas a la captura de bienes de origen criminal e indaga en torno a la idoneidad de medios no penales con objeto de garantizar tales fines, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal, estudiando en profundidad las numerosas reformas acometidas a lo largo de los últimos años en España.
La recuperación de activos y la aplicación del decomiso constituyen dos instrumentos de especial valía en la lucha contra la criminalidad organizada y la corrupción. A lo largo de las últimas décadas, numerosas iniciativas supranacionales han impulsado la tarea de los Estados en este terreno, favoreciendo la reforma de los ordenamientos nacionales frente a una delincuencia que no sólo no conoce fronteras, sino que habitualmente se ha amparado tras ellas con objeto de evitar la persecución penal y la pérdida de sus extraordinarios beneficios económicos. Esta obra colectiva analiza esta problemática, y lo hace desde una perspectiva transversal y comparada, desentrañando el papel que desempeña el sistema jurídico en su conjunto y aportando al debate numerosas soluciones adoptadas en varios países iberoamericanos. Aborda el estudio de nuevas instituciones jurídicas orientadas a la captura de bienes de origen criminal e indaga en torno a la idoneidad de medios no penales con objeto de garantizar tales fines, tanto en el ámbito sustantivo como en el procesal, estudiando en profundidad las numerosas reformas acometidas a lo largo de los últimos años en España.
La recuperación de activos como estrategia común contra la criminalidad
ANA E. CARRILLO DEL TESO
I. NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 13
II. EL MARCO INTERNACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS: EL PAPEL DE NACIONES UNIDAS 17
III. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A NIVEL REGIONAL: EUROPA 22
IV. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A NIVEL REGIONAL: AMÉRICA LATINA 29
V. CONCLUSIONES 32
VI. BIBLIOGRAFÍA 32
Investigación policial y recuperación de activos procedentes de la corrupción y el crimen organizado
ADÁN CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL
I CORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO 35
II. LA INFILTRACIÓN POLICIAL COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO 39
III. LA INFILTRACIÓN POLICIAL EN ESPAÑA 44
1. Concepto y normativa reguladora 44
2. Ámbito de aplicación 47
3. Requisitos para la utilización de la figura del agente encubierto 48
4. Identidad supuesta y protección del agente encubierto 53
5. Responsabilidad del agente encubierto 56
IV. REFLEXIONES FINALES 57
V. BIBLIOGRAFÍA 58
La oficina de recuperación y gestión de activos (orga) de España: origen, presente y futuro
Emmanuel JIMÉNEZ FRANCO
I. INTRODUCCIÓN 63
II. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA ORGA 66
III DECISIÓN ADECUADA SOBRE LA ORGA: FUNCIONAMIENTO OPERATIVO PROGRESIVO 73
IV. DELIMITACIÓN DEL MODELO DE OFICINA: NATURALEZA JURÍDICA, OBJETIVOS Y FINES 77
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES 89
VI. ÁMBITO Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 95
1. Procedimiento de localización y recuperación de activos 101
2. Procedimiento de gestión de activos 104
VII. RÉGIMEN ECONÓMICO 111
VIII. PLAN DE ACCIÓN 2017 114
1. Estrategia primera: impulso de la localización y recuperación de activos en el ámbito nacional e internacional 116
2. Estrategia segunda: consolidación de la gestión de bienes en todo el territorio del Estado 118
3. Estrategia tercera: dotación de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para la actuación de la ORGA en todo el Estado 121
4. Seguimiento del Plan de Acción 123
IX. FUTURO DESEABLE: UNA OFICINA MÁS TRANSPARENTE 123
X. BIBLIOGRAFÍA 129
Whistleblowing. Una polÍtica eficaz en la recuperación de activos
Diego GOMES CASTILHO
I. CONSIDERACIONES INICIALES 133
II. WHISTLEBLOWING: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 136
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES 139
1. Principales aspectos relacionados con el reportante 139
2. Las peculiaridades de la denuncia 143
3. Denuncias internas (in house) y denuncias externas (out house) 146
IV. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS WHISTLEBLOWERS: LA BASE DEL SISTEMA 149
V. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECOMPENSA FINANCIERAS: UN ESTÍMULO NECESARIO 155
VI. LA POLITICA WHISTLEBLOWING COMO IMPORTANTE HERRAMIENTA EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 159
VII. REFLEXIONES FINALES 164
VIII. BIBLIOGRAFÍA 165
Represión de la corrupción y recuperación de activos en Brasil: dilemas y retos
Vanir FRIDRICZEWSKI
I. CONSIDERACIONES INICIALES 169
II. LA RELATIVA INDEPENDENCIA DE LOS ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA BRASILEÑO 171
III. EL DERECHO PROCESAL PENAL BRASILEÑO, CORRUPCIÓN Y MACROPROCESOS: UNA ENCRUCIJADA 177
IV. LA ACCIÓN JUDICIAL POR LA PRÁCTICA DE ACTO DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA: ¿REMEDIO EFICAZ PARA REPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS? 187
V. CONCLUSIONES 200
VI. BIBLIOGRAFÍA 202
Recuperación de activos procedentes de la criminalidad en Costa Rica
Patricia VARGAS GONZÁLEZ
I. DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CRIMINALIDAD. SITUACIÓN COSTARRICENSE 205
II. EL COMISO 206
III. INCREMENTO DE CAPITALES SIN CAUSA LÍCITA APARENTE. ART. 22 DE LA LEY N.° 8754 CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 214
IV. PROYECTO DE LEY SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO 222
1. Generalidades 222
2. De las causales para la extinción de dominio 226
3. Algunas críticas adicionales 232
V. CONCLUSIONES 239
VI. BIBLIOGRAFÍA 240
La función de la responsabilidad civil ex delito como herramienta de recuperación de activos ilícitos y de prevención con respecto a los delitos de corrupción pública
Pablo Andrés ROJAS PICHLER
I. INTRODUCCIÓN 243
II. ANTECEDENTES 248
III. LA PROYECCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 251
1. Convenio civil sobre corrupción del Consejo de Europa 252
2. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 255
IV. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO 257
V. TIPIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EX DELITO Y SU PROCEDIMIENTO EN LA LEGISLACIÓN PENAL PARAGUAYA 260
1. Parte sustantiva 262
2. Parte procesal 269
VI. LA ACCIÓN CIVIL EX DELITO Y SU EFECTO PREVENTIVO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA 274
VII. CONCLUSIONES 283
VIII. BIBLIOGRAFÍA 284
Confidencialidad, fraude fiscal y publicidad de deudores: artículo 95 bis de la ley general tributaria
JOSÉ-ANTONIO CHAMORRO Y ZARZA
I. INTRODUCCIÓN 289
II. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 291
1. Aspectos generales 291
2. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 293
3. Los ficheros públicos en la LOPD. Especificidades de los ficheros de la Hacienda Pública 298
III. EL CARÁCTER RESERVADO DE LOS DATOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA 301
IV. LA PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 304
V. ALGUNOS ASPECTOS CUESTIONABLES DE LA REGULACIÓN DEL ART. 95 BIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 311
VI. REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA IDONEIDAD DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE DEUDORES COMO INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 313
VII. BIBLIOGRAFÍA 314
Redescubrimiento de las bonanzas del decomiso en las tácticas supranacionales e internacionales para poner freno a la “sociedad incivil”
NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA
I. EXORDIO 317
II. EL DECOMISO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS 319
III. EL DECOMISO SEGÚN EL CONSEJO DE EUROPA 332
IV. EL DECOMISO SEGÚN LA UNIÓN EUROPEA 338
V. EL DECOMISO EN OTROS ÁMBITOS TERRITORIALES 364
VI. EPÍLOGO 367
VII. BIBLIOGRAFÍA 374
Política criminal contra la corrupción: la reforma del decomiso en España
Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE
I. INTRODUCCIÓN 385
II. APROXIMACIÓN A LOS RASGOS DE LA CORRUPCIÓN HOY 386
III. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN 391
IV. LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA CORRUPCIÓN. LA NO INCORPORACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LA POTENCIACIÓN DEL DECOMISO 399
V. CONCLUSIONES 423
VI. BIBLIOGRAFÍA 425
La regulación del decomiso tras la reforma de la ley orgánica 1/2015
EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS
I. CUESTIONES GENERALES 429
II. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA E INFLUENCIA SUPRANACIONAL 431
III. OBJETO DEL DECOMISO 433
IV. MODALIDADES DEL DECOMISO 434
V. CUESTIONES PROCESALES 444
VI. DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS 446
VIII. BIBLIOGRAFÍA 447
Muestras del proceso expansivo del derecho penal en materia de corrupción en la reforma del código penal de 2015: referencia a la ampliación del comiso
Nuria MATELLANES RODRÍGUEZ
I. EL PROCESO EXPANSIVO DEL DERECHO PENAL EN EL ÁMBITO ECONÓMICO 449
ANA E. CARRILLO DEL TESO
I. NOTAS PRELIMINARES SOBRE LA POLÍTICA CRIMINAL DE RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 13
II. EL MARCO INTERNACIONAL PARA LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS: EL PAPEL DE NACIONES UNIDAS 17
III. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A NIVEL REGIONAL: EUROPA 22
IV. LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS A NIVEL REGIONAL: AMÉRICA LATINA 29
V. CONCLUSIONES 32
VI. BIBLIOGRAFÍA 32
Investigación policial y recuperación de activos procedentes de la corrupción y el crimen organizado
ADÁN CARRIZO GONZÁLEZ-CASTELL
I CORRUPCIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DEL CRIMEN ORGANIZADO 35
II. LA INFILTRACIÓN POLICIAL COMO TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN PARA LA LOCALIZACIÓN Y RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CORRUPCIÓN Y EL CRIMEN ORGANIZADO 39
III. LA INFILTRACIÓN POLICIAL EN ESPAÑA 44
1. Concepto y normativa reguladora 44
2. Ámbito de aplicación 47
3. Requisitos para la utilización de la figura del agente encubierto 48
4. Identidad supuesta y protección del agente encubierto 53
5. Responsabilidad del agente encubierto 56
IV. REFLEXIONES FINALES 57
V. BIBLIOGRAFÍA 58
La oficina de recuperación y gestión de activos (orga) de España: origen, presente y futuro
Emmanuel JIMÉNEZ FRANCO
I. INTRODUCCIÓN 63
II. ORIGEN Y ANTECEDENTES DE LA ORGA 66
III DECISIÓN ADECUADA SOBRE LA ORGA: FUNCIONAMIENTO OPERATIVO PROGRESIVO 73
IV. DELIMITACIÓN DEL MODELO DE OFICINA: NATURALEZA JURÍDICA, OBJETIVOS Y FINES 77
V. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES 89
VI. ÁMBITO Y PROCEDIMIENTOS DE ACTUACIÓN 95
1. Procedimiento de localización y recuperación de activos 101
2. Procedimiento de gestión de activos 104
VII. RÉGIMEN ECONÓMICO 111
VIII. PLAN DE ACCIÓN 2017 114
1. Estrategia primera: impulso de la localización y recuperación de activos en el ámbito nacional e internacional 116
2. Estrategia segunda: consolidación de la gestión de bienes en todo el territorio del Estado 118
3. Estrategia tercera: dotación de los recursos humanos y los medios materiales necesarios para la actuación de la ORGA en todo el Estado 121
4. Seguimiento del Plan de Acción 123
IX. FUTURO DESEABLE: UNA OFICINA MÁS TRANSPARENTE 123
X. BIBLIOGRAFÍA 129
Whistleblowing. Una polÍtica eficaz en la recuperación de activos
Diego GOMES CASTILHO
I. CONSIDERACIONES INICIALES 133
II. WHISTLEBLOWING: UNA PRIMERA APROXIMACIÓN 136
III. CARACTERÍSTICAS GENERALES 139
1. Principales aspectos relacionados con el reportante 139
2. Las peculiaridades de la denuncia 143
3. Denuncias internas (in house) y denuncias externas (out house) 146
IV. LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN A LOS WHISTLEBLOWERS: LA BASE DEL SISTEMA 149
V. LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE RECOMPENSA FINANCIERAS: UN ESTÍMULO NECESARIO 155
VI. LA POLITICA WHISTLEBLOWING COMO IMPORTANTE HERRAMIENTA EN LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS 159
VII. REFLEXIONES FINALES 164
VIII. BIBLIOGRAFÍA 165
Represión de la corrupción y recuperación de activos en Brasil: dilemas y retos
Vanir FRIDRICZEWSKI
I. CONSIDERACIONES INICIALES 169
II. LA RELATIVA INDEPENDENCIA DE LOS ÁMBITOS DE RESPONSABILIDAD EN EL SISTEMA BRASILEÑO 171
III. EL DERECHO PROCESAL PENAL BRASILEÑO, CORRUPCIÓN Y MACROPROCESOS: UNA ENCRUCIJADA 177
IV. LA ACCIÓN JUDICIAL POR LA PRÁCTICA DE ACTO DE IMPROBIDAD ADMINISTRATIVA: ¿REMEDIO EFICAZ PARA REPRESIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y PARA GARANTIZAR LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS? 187
V. CONCLUSIONES 200
VI. BIBLIOGRAFÍA 202
Recuperación de activos procedentes de la criminalidad en Costa Rica
Patricia VARGAS GONZÁLEZ
I. DE LA RECUPERACIÓN DE ACTIVOS PROCEDENTES DE LA CRIMINALIDAD. SITUACIÓN COSTARRICENSE 205
II. EL COMISO 206
III. INCREMENTO DE CAPITALES SIN CAUSA LÍCITA APARENTE. ART. 22 DE LA LEY N.° 8754 CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA 214
IV. PROYECTO DE LEY SOBRE EXTINCIÓN DE DOMINIO 222
1. Generalidades 222
2. De las causales para la extinción de dominio 226
3. Algunas críticas adicionales 232
V. CONCLUSIONES 239
VI. BIBLIOGRAFÍA 240
La función de la responsabilidad civil ex delito como herramienta de recuperación de activos ilícitos y de prevención con respecto a los delitos de corrupción pública
Pablo Andrés ROJAS PICHLER
I. INTRODUCCIÓN 243
II. ANTECEDENTES 248
III. LA PROYECCIÓN DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL 251
1. Convenio civil sobre corrupción del Consejo de Europa 252
2. Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción 255
IV. NATURALEZA JURÍDICA DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EX DELITO 257
V. TIPIFICACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL EX DELITO Y SU PROCEDIMIENTO EN LA LEGISLACIÓN PENAL PARAGUAYA 260
1. Parte sustantiva 262
2. Parte procesal 269
VI. LA ACCIÓN CIVIL EX DELITO Y SU EFECTO PREVENTIVO EN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN PÚBLICA 274
VII. CONCLUSIONES 283
VIII. BIBLIOGRAFÍA 284
Confidencialidad, fraude fiscal y publicidad de deudores: artículo 95 bis de la ley general tributaria
JOSÉ-ANTONIO CHAMORRO Y ZARZA
I. INTRODUCCIÓN 289
II. LA PROTECCIÓN DE LOS DATOS PERSONALES EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO. LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 291
1. Aspectos generales 291
2. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal 293
3. Los ficheros públicos en la LOPD. Especificidades de los ficheros de la Hacienda Pública 298
III. EL CARÁCTER RESERVADO DE LOS DATOS DE NATURALEZA TRIBUTARIA 301
IV. LA PUBLICACIÓN DE LISTADOS DE DEUDORES A LA HACIENDA PÚBLICA. EL ARTÍCULO 95 BIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 304
V. ALGUNOS ASPECTOS CUESTIONABLES DE LA REGULACIÓN DEL ART. 95 BIS DE LA LEY GENERAL TRIBUTARIA 311
VI. REFLEXIÓN FINAL SOBRE LA IDONEIDAD DE LA PUBLICACIÓN DEL LISTADO DE DEUDORES COMO INSTRUMENTO DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL 313
VII. BIBLIOGRAFÍA 314
Redescubrimiento de las bonanzas del decomiso en las tácticas supranacionales e internacionales para poner freno a la “sociedad incivil”
NICOLÁS RODRÍGUEZ GARCÍA
I. EXORDIO 317
II. EL DECOMISO SEGÚN LAS NACIONES UNIDAS 319
III. EL DECOMISO SEGÚN EL CONSEJO DE EUROPA 332
IV. EL DECOMISO SEGÚN LA UNIÓN EUROPEA 338
V. EL DECOMISO EN OTROS ÁMBITOS TERRITORIALES 364
VI. EPÍLOGO 367
VII. BIBLIOGRAFÍA 374
Política criminal contra la corrupción: la reforma del decomiso en España
Ignacio BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE
I. INTRODUCCIÓN 385
II. APROXIMACIÓN A LOS RASGOS DE LA CORRUPCIÓN HOY 386
III. INTERNACIONALIZACIÓN DE LA POLÍTICA CRIMINAL FRENTE A LA CORRUPCIÓN 391
IV. LAS REFORMAS DEL CÓDIGO PENAL EN RELACIÓN CON LOS BENEFICIOS DE LA CORRUPCIÓN. LA NO INCORPORACIÓN DEL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO Y LA POTENCIACIÓN DEL DECOMISO 399
V. CONCLUSIONES 423
VI. BIBLIOGRAFÍA 425
La regulación del decomiso tras la reforma de la ley orgánica 1/2015
EDUARDO A. FABIÁN CAPARRÓS
I. CUESTIONES GENERALES 429
II. EVOLUCIÓN DE LA NORMATIVA E INFLUENCIA SUPRANACIONAL 431
III. OBJETO DEL DECOMISO 433
IV. MODALIDADES DEL DECOMISO 434
V. CUESTIONES PROCESALES 444
VI. DESTINO DE LOS BIENES DECOMISADOS 446
VIII. BIBLIOGRAFÍA 447
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