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Libros > Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS > Estudios de derecho de compliance 2

Estudios de derecho de compliance 2

Estudios de derecho de compliance 2
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  • ISBN: 979-13-7010-778-9
  • EAN: 9791370107789
  • Editorial: Tirant lo Blanch
  • Fecha de la edición:
  • Número de la edición: 1ª
  • Colección: Compliance
  • Encuadernación: Tapa blanda o Bolsillo
  • Nº Pág.: 324
  • Idiomas: Español

Materias:

En un contexto de creciente complejidad regulatoria, presión reputacional y transformación digital, el Compliance se ha consolidado como una de las herramientas jurídicas más relevantes del siglo XXI. Esta Obra -profunda, rigurosa y pionera- ofrece un recorrido integral por el universo del cumplimiento normativo, entendiendo que ya no se trata solo de acatar normas, sino de construir estructuras institucionales que promuevan la legalidad, la ética y la sostenibilidad. A través de treinta y un ensayos de alto valor académico y práctico, el autor aborda el Compliance desde múltiples dimensiones: su evolución histórica y conceptual, sus fundamentos constitucionales, la responsabilidad de las personas jurídicas, el rol estratégico del canal de denuncias, la psicología del informante, el impacto de la inteligencia artificial y la función probatoria del modelo en juicio. Lejos de una visión tecnocrática o reduccionista, este Libro propone considerar el Compliance como un sistema vivo, transversal y transformador, donde se cruzan el Derecho, la cultura organizacional, la emoción y la tecnología. Con un enfoque interdisciplinario, esta Obra es tanto una guía de reflexión crítica, como una herramienta operativa para juristas, empresas, directivos y profesionales del Compliance tanto del ámbito público, como del privado. El autor, con una sólida trayectoria en Derecho Penal y Gobernanza Corporativa, invita a repensar el Compliance, como una promesa jurídica: la de poder construir organizaciones más íntegras, responsables y legítimas. Una Obra imprescindible para quienes entienden, que cumplir no es solo evitar sanciones, sino actuar con sentido, coherencia y compromiso.

ntroducción        13
Estructura de la obra        31
ESTUDIOS
I. FUNDAMENTOS  JURÍDICOS Y ESTRUCTURALES  
DEL COMPLIANCE
Capítulo 1
La responsabilidad en el ámbito  del Compliance        39
Capítulo 2
La aplicación de los derechos fundamentales a las personas jurídicas  en los procesos de Compliance        49
Capítulo 3
La defensa jurídico-procesal  de la persona jurídica en el ámbito  del Compliance        57
Capítulo 4
La independencia y la autonomía  de los órganos de Compliance        65
Capítulo 5
La doctrina del “Tone of the Top”        75
Capítulo 6
La encrucijada del Compliance        83
Capítulo 7
La actualización del Compliance: significado, componentes e importancia  en el entorno empresarial        93
Capítulo 8
El Compliance y su propia realidad:  un sistema normativo, institucional  y cultural        101
Capítulo 9
La implementación del Compliance  en un grupo de empresas         109
II. DENUNCIAS INTERNAS
Capítulo 10
El triaje o la evaluación inicial  de una denuncia en Compliance        119
Capítulo 11
Acerca de la madurez ética  y la responsabilidad institucional en la gestión de las denuncias anónimas        129
Capítulo 12
El análisis de verosimilitud,  la credibilidad y la relevancia  en el canal de denuncias        135
Capítulo 13
El contraste de la información  en las denuncias de Compliance        145
Capítulo 14
El necesario equilibrio  entre confidencialidad y derechos  de los investigados        153
Capítulo 15
La gestión de la denuncia anónima  como prueba de la coherencia ética        161
Capítulo 16
La integración del canal de denuncias  en el modelo de Compliance y GRC        173
Capítulo 17
El valor estratégico de las denuncias anónimas en los sistemas de integridad        181
Capítulo 18
Los MASC en las investigaciones  de denuncias en el ámbito  del Compliance        191
III. PSICOLOGÍA, CULTURA  
Y COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
Capítulo 19
Psicología del informante y motivaciones del anonimato en las denuncias  de Compliance        197
Capítulo 20
Los elementos emocionales y su impacto  en un modelo de Compliance        207
Capítulo 21
La psicología social y cognitiva  en el Compliance        219
Capítulo 22
La “Teoría de las ventanas rotas”  en el ámbito del Compliance”        229
IV. TECNOLOGÍA DIGITALIZACIÓN
Y NUEVAS FRONTERAS
Capítulo 23
El desarrollo tecnológico vinculado  a la denuncias anónimas en el ámbito  del Compliance        241
Capítulo 24
El Chief AI Officer (CAIO):  el ejecutivo de la estrategia,  la gobernanza, y, el cumplimiento  de la inteligencia artificial        247
Capítulo 25
Reflexiones sobre la vinculación  entre el Compliance y la IA        257
Capítulo 26
El Compliance versus  el CiberCompliance        265
V. GESTIÓN DE RIESGOS, CONTROL  
Y EFICACIA PROBATORIA
Capítulo 27
La gestión del riesgo reputacional  y la imagen corporativa en el ámbito  del Compliance        277
Capítulo 28
Los KPI’s en el ámbito del Compliance:  la medición, el control, y la mejora  en el cumplimiento normativo        285
Capítulo 29
El Compliance y la gestión  de los conflictos de intereses        293
Capítulo 30
La trazabilidad y la documentación exhaustiva del proceso de investigación  de una denuncia anónima        303
Capítulo 31
La prueba de la eficacia de un modelo  de Compliance en un proceso judicial        309
Algunas conclusiones        319

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