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IV Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero

IV Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
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Colección: Homenajes y Congresos

(Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, celebrado en Madrid en julio de 2013).

El Consejo General de la Abogacía Española y el Área de Derecho Penal de la Universidad de Santiago de Compostela, con la colaboración de los bufetes Garrigues y Cuatrecasas Gonfalves Pereira, en el desarrollo del Proyecto DER2011-24950, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, organizaron el IV Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero que, al igual que en sus tres primeras ediciones, congregó a los especialistas más reconocidos en la investigación sobre este fenómeno, que unieron sus estudios a las experiencias de los profesionales que resultan sujetos obligados por imposición de la ley. En esta oportunidad se contó con la intervención de Catedráticos italianos y portugueses que dieron su visión experta sobre el tratamiento del blanqueo en Europa. Madrid fue el punto de encuentro. Tirant lo Blanch ha publicado las ponencias y conclusiones del simposio en este volumen que viene a agregarse a la colección.
I. PONENCIAS

A) Sección profesional y administrativa

La ardua labor del Abogado; dificultades con las que se encuentra la Abogacía española en el cumplimiento de la legislación antiblanqueo 15
Nielson Sánchez Stewart (relator de la primera sección del congreso)

Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales 45
Luis Rubí Blanc

La propuesta de la cuarta directiva de la UE y las recomendaciones GAFI 61
Emanuele Fisicaro

Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo 79
Enrique Gómez-Reino Carnota

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional 105
Mercedes Tato Rodríguez


B) Sección Penal

Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España 137
Miguel Abel Souto (relator de la segunda sección del congreso)

El reciclaje en el Código penal italiano 203
Cristiano Cupelli

A protecção penal contra o branqueamento de capitais em Portugal 217
José de Faria Costa

Hacia un Derecho penal europeo contra el crimen organizado 227
Vincenzo Militello


La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013 245
Gumersindo Guinarte Cabada


II. COMUNICACIONES

La función de los órganos de control y prevención y de los sistemas de filtro de informaciones en los Estados miembros de la UE 273
Juan Font Servera
Rafael Gil March
Julen Fernández Conte

La transparencia de la vida pública en Francia. A propósito del caso Jérôme Cahuzac 283
Andrea Garrido Juncal


III. CONCLUSIONES

A) Sección profesional y administrativa

La ardua labor del Abogado; dificultades con las que se encuentra la Abogacía española en el cumplimiento de la legislación antiblanqueo 291
Nielson Sánchez Stewart

La gestión del riesgo en la propuesta de la IV directiva 295
José Ramón Martínez Jiménez

Los órganos de autorregulación de las profesiones liberales 297
Luis Rubí Blanc

Cuestiones imprescindibles para la Abogacía que debe abordar el futuro reglamento español sobre prevención del blanqueo de capitales 299
Santiago Milans del Bosch

Aspectos administrativos de la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo 303
Enrique Gómez-Reino Carnota

Estadísticas sobre aplicación de la normativa administrativa de prevención del blanqueo en el campo internacional 305
Mercedes Tato Rodríguez


B) Sección penal

Jurisprudencia penal reciente sobre el blanqueo de dinero, volumen del fenómeno y evolución del delito en España 309
Miguel Abel Souto

El reciclaje en el Código penal italiano 319
Cristiano Cupelli

A protecção penal contra o branqueamento de capitais em Portugal 323
José de Faria Costa

La modificación penal de 2010 en sede de organizaciones criminales internacionales, la justificación de la reforma en los medios de comunicación y sus conexiones con las drogas y el blanqueo de dinero 325
José Manuel Lorenzo Salgado

Hacia un Derecho penal europeo
contra el crimen organizado 329
Vincenzo Militello

La política criminal de la Unión Europea en materia de blanqueo de capitales. Especial referencia a las nuevas propuestas de directivas de 2013 331
Gumersindo Guinarte Cabada

La evolución del Derecho penal europeo 333
Luigi Foffani

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