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La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance : Aspectos prácticos

La prevención de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales a través del compliance : Aspectos prácticos
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  • ISBN: 9788491972037
  • EAN: 9788491972037
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 150

Materias:

Colección: Monografías

El libro se inicia con tres capítulos dedicados, respectivamente, a la responsabilidad penal de la personas jurídicas y la forma de atenuarla, lo que aporta la normalización y el contenido mínimo de un Manual de cumplimiento penal o compliance, para, a continuación, estudiar cada uno de los delitos contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales y las técnicas necesarias para evitarlos.

CARACTERÍSTICAS

El lector tomará conocimiento tanto de los delitos que más habitualmente pueden cometer las personas jurídicas (contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales) como las técnicas de prevención a través del compliance.

NOVEDADES

- Análisis de los principales delitos que puede cometer una persona jurídica (contra la Hacienda Pública y el blanqueo de capitales).
Contenido esencial de un compliance en esta materia.
PORTADA
INICIO
NÓMINA DE AUTORES
ABREVIATURAS
INTRODUCCIÓN
CAPÍTULO 1: LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS Y EL COMPLIANCE
CAPÍTULO 2: LA ESTANDARIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE EN MATERIA PENAL
CAPÍTULO 3: CONTENIDO BÁSICO DE UN MANUAL DE CUMPLIMIENTO PENAL (COMPLIANCE)
CAPÍTULO 4: LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA: EL LLAMADO DELITO FISCAL
CAPÍTULO 5: ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (I): PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN
CAPÍTULO 6: ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS EN LOS DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA (II): PROCEDIMIENTO DE RECAUDACIÓN
CAPÍTULO 7: PROCEDIMIENTO SANCIONADOR TRIBUTARIO Y DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
CAPÍTULO 8: OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE DELITOS CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA
CAPÍTULO 9: OTRAS INFRACCIONES PENALES CONTRARIAS A LOS INTERESES DE LA HACIENDA PÚBLICA: LOS DELITOS CONTABLES, CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL, FRAUDE DE SUBVENCIONES Y CONTRABANDO
CAPÍTULO 10: OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE DELITOS CONTABLES, CONTRA LA SEGURIDAD SOCIAL, FRAUDE DE SUBVENCIONES Y CONTRABANDO
CAPÍTULO 11: EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES
CAPÍTULO 12: OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (I): SUJETOS OBLIGADOS POR LA NORMATIVA ANTIBLANQUEO
CAPÍTULO 13: OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (II): RESTO DE SUJETOS

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