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Libros > Empresa / ADMINISTRACIÓN GENERAL / COMPLIANCE - CUMPLIMIENTO NORMATIVO > Defensa Corporativa y Compliance

Defensa Corporativa y Compliance

Defensa Corporativa y Compliance
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  • ISBN: 9788413080475
  • EAN: 9788413080475
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 780

Materias:

Colección: Garrigues

El Compliance es actualmente una realidad insoslayable en el día a día de cualquier organización o empresa, desde luego si aspira a ejercer el liderazgo en su sector, pero no podemos dejar de mencionar que incluso se está convirtiendo también en un requisito regulatorio para el desarrollo de muy variadas actividades económicas. Además, está fuera de discusión que el cumplimiento de los principios y valores éticos comúnmente aceptados y de la normativa, general y sectorial, aplicable al conjunto de las actividades de cualquier entidad constituye en sí mismo un valor incuestionable. Por otra parte y sin perjuicio de la efectividad de los Sistemas de Compliance como atenuante o eximente de responsabilidad, es también evidente que su correcta definición, implantación y ejecución genera importantes beneficios a las compañías y a sus grupos de interés (accionistas, empleados, administradores, proveedores, clientes y terceros), aumentando la seguridad y la confianza en el funcionamiento de la organización.
Contenido
Listado de autores
Presentación
Abreviaturas
Parte I. "Cumplimiento" y su alcance en los distintos cambios normativos
Capítulo 1. El "Cumplimiento" y la defensa corporativa (JOSÉ MIGUEL ALCOLEA CANTOS)
Capítulo 2. La unión entre las funciones de "Cumplimiento" y responsabilidad corporativa: el refuerzo de la segunda línea de defensa (JAVIER LÓPEZ-GALIACHO PERONA)
Capítulo 3. Gobierno corporativo y "Cumplimiento" (MÓNICA MARTÍN DE VIDALES y SERGIO GONZÁLEZ GALÁN)
Capítulo 4. Deberes de los administradores y cumplimiento normativo (FERNANDO VIVES RUIZ)
Capítulo 5. Régimen de responsabilidad societario de administradores y su relación con los Sistemas de Cumplimiento normativo (DRA. JUANA MARÍA PARDO PARDO)
Capítulo 6. La responsabilidad penal de la persona jurídica. Los programas de cumplimiento en materia de prevención penal. La más reciente aproximación de los tribunales (EDUARDO TORRES-DULCE LIFANTE)
Capítulo 7. Aspectos procesales de la responsabilidad penal corporativa y del "Cumplimiento" (ANTONIO DEL MORAL GARCÍA)
Capítulo 8. La figura del "Oficial de Cumplimiento" (MANUEL CRESPO DE LA MATA)
Capítulo 9. Las investigaciones internas: el "Privilegio de Abogado" y el "Privilegio de Producto de Trabajo" (HELENA MARÍA PRIETO GONZÁLEZ)
Capítulo 10. Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el plano internacional. Las "Pautas de sentencia de Estados Unidos" y su aplicación práctica (ÍÑIGO ORTIZ DE URBINA)
Capítulo 11. Prevención de los riesgos penales de la persona jurídica (BEATRIZ BUSTAMANTE ZORRILLA)
Capítulo 12. Prevención del blanqueo de capitales (LUIS DE LA PEÑA FERNÁNDEZ-NESPRAL e ISABEL REDEL MONTERO)
Capítulo 13. "Cumplimiento" en materia tributaria (JOSÉ VICENTE IGLESIAS GÓMEZ y JOSÉ MARÍA COBOS GÓMEZ)
Capítulo 14. Prevención de riesgos y "Cumplimiento" en el ámbito laboral (IGNACIO ESTEBAN ROS)
Capítulo 15. Cumplimiento de la normativa de consumidores y usuarios (DANIEL PAREJO BALLESTEROS y MARÍA JOSE PARDO PARDO)
Capítulo 16. Requisitos formales en la contratación electrónica con consumidores (JOSÉ MARÍA ANGUIANO JIMÉNEZ)
Capítulo 17. El "Cumplimiento" en el ámbito del derecho administrativo (BEATRIZ DEL PESO GILSANZ, LUIS GONZÁLEZ GARCÍA y MARTA GUERRERO RODRIGÁLVAREZ)
Capítulo 18. Los Programas de Cumplimiento en derecho de la competencia. Como diseñar un programa efectivo (SUSANA CABRERA ZARAGOZA)
Capítulo 19. Conducta de mercado en las entidades financieras (CRISTINA SEDANO MANSILLA)
Capítulo 20. La estructura supervisora ??en la UE. El papel de las autoridades europeas en materia de banca, valores y seguros (MÓNICA LÓPEZ-MONÍS GALLEGO)
Capítulo 21. Cumplimiento de la normativa de protección de datos. Cambio regulatorio introducido por el Reglamento General de Protección de Datos de la UE (ALEJANDRO PADÍN VIDAL)
Capítulo 22. "Liquidación" publicitario. El cumplimiento de la normativa de publicidad (CRISTINA MESA SÁNCHEZ, LL.M.)
Capítulo 23. El "Cumplimiento" a la luz de la nueva Ley 1/2019, de 20 de febrero, de secretos empresariales (CINTIA BERNHARDT)
Capítulo 24. "Cumplimiento" y las nuevas tecnologías. Ciberseguridad (JAVIER BALLESTER GARCÍA)
Parte II. Diseño e implantación de sistemas de "Cumplimiento"
Capítulo 25. La estructura de "Cumplimiento" en las empresas: el modelo de las tres líneas de defensa (CLARA CERDÁN MOLINA)
Capítulo 26. La norma ISO 19600 como guía de referencia internacionalmente aceptada para diseñar y desarrollar los sistemas de "Cumplimiento". Importancia de la formación y la comunicación en "Cumplimiento" (MARTA CAMPOMANES CAMINO)
Capítulo 27. "Cumplimiento" en los grupos de sociedades (Mª DOLORES HERRERA PEREDA)
Capítulo 28. "Cumplimiento" en la cadena de suministro (MARÍA MARELZA COZAR MARTÍNEZ)
Capítulo 29. La gestión de riesgos empresariales aplicada al "Cumplimiento" (ROBERTO GARCÍA POLO y LAURA SANTIAGO SUBERO)
Índice cronológico de disposiciones citadas
Índice cronológico de modificaciones citadas

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