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Legislación y Jurisprudencia sobre Prevención del Blanqueo de Capitales

Legislación y Jurisprudencia sobre Prevención del Blanqueo de Capitales
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  • ISBN: 9788491354635
  • EAN: 9788491354635
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 1850

Materias:

Colección: Códigos Profesionales
PRÓLOGO
I. JURISPRUDENCIA
II. II. LEGISLACIÓN
A) Legislación básica
§ 1 Directiva 2015/849/UE, de 20 mayo, Parlamento Europeo. Relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifica el Reglamento (UE) núm. 648/2012 (LCEur 2012\ 1028), del Parlamento Europeo y del Consejo, y se derogan la Directiva 2005/60/CE (LCEur 2005\ 2668), del Parlamento Europeo y del Consejo y la Directiva 2006/70/CE (LCEur 2006\ 1747), de la Comisión
§ 2 Directiva 2006/70/CE, de 1 agosto , de la Comisión. Aplica Directiva 2005/60/CE, de 26-10-2005 (LCEur 2005\ 2668), en lo relativo a la definición de personas del medio político y los criterios técnicos aplicables en los procedimientos simplificados de diligencia debida con respecto al cliente así como en lo que atañe a la exención por razones de actividad financiera ocasional o muy limitada
§ 3 Directiva 2005/60/CE, de 26 octubre , Parlamento Europeo. Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo
§ 4 Directiva 1991/308/CEE, de 10 junio, del Consejo. Prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales
§ 5 Convención de 20 diciembre 1988, ratificada por Instrumento de 30 julio 1990. Instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, hecha en Viena el 20 de diciembre de 1988
§ 6 Convenio de 8 noviembre 1990, ratificado por Instrumento de 22 julio 1998. Convenio relativo al blanqueo, seguimiento, embargo y decomiso de los productos del delito, hecho en Estrasburgo
§ 7 Ley 10/2010, de 28 abril. Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
§ 8 Real Decreto 304/2014, de 5 mayo. Aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28-4-2010 (RCL 2010\ 1175),
de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
§ 9 Real Decreto 413/2015, de 29 mayo. Aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
§ 10 Real Decreto 54/2005, de 21 enero. Modifica el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28-12-1993 (RCL 1993\ 3542), que establece determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por el Real Decreto 925/1995, de 9-6-1995 (RCL 1995\ 1963, 2153, 2976), y otras normas de regulación del sistema bancario, financiero y asegurador
§ 11 Ley 12/2003, de 21 mayo. Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
§ 12 Real Decreto 925/1995, de 9 junio. Aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28-12-1993 (RCL 1993\ 3542), que establece determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
§ 13 Ley 19/1993, de 28 diciembre. Establece determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales
B) Legislación sobre medios de pago
§ 14 Ley 7/2012, de 29 octubre. Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude
C) Legislación sobre movimiento de capitales y cambios de moneda
§ 15 Ley 19/2003, de 4 julio. Régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior
§ 16 Orden EHA/2619/2006, de 28 julio. Desarrolla determinadas obligaciones de prevención de blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior
§ 17 Orden EHA/1439/2006, de 3 mayo. Declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
§ 18 Circular 6/2001, de 29 octubre , Banco de España. Titulares de Establecimiento de Cambio de Moneda
§ 19 Orden de 16 noviembre 2000. Desarrollo de la Ley 9/1999, de 12-4-1999 (RCL 1999\ 915), que regula el régimen jurídico de las transferencias entre Estados miembros de la Unión Europea así como otras disposiciones en materia de gestión de transferencias en general
§ 20 Real Decreto 2660/1998, de 14 diciembre. Regula el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito
§ 21 Ley 40/1979, de 10 diciembre. Régimen Jurídico de Control de Cambios
D) Determinación de paraísos fiscales
§ 22 Real Decreto 1080/1991, de 5 julio. Determina los países o territorios (paraísos fiscales) a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4 de la Ley 17/1991, de 27 mayo (RCL 1991\ 1343 ), de medidas fiscales urgentes, y 62 de la Ley 31/1990, de 27 diciembre (RCL 1990\ 2687 y RCL 1991\ 408 ), de Presupuestos Generales del Estado para 1991, en materia del Impuesto sobre la Renta de las Persona Físicas y del Impuesto sobre Sociedades
§ 23 Informe de la DIRECCIÓN GENERAL DE TRIBUTOS en relación a la vigencia de la lista actual de paraísos fiscales aprobada por el RD 1080/1991, de 5 de julio, con las exclusiones derivadas de la aplicación de la modificación introducida por el RD 116/2003, de 31 de enero, respecto a la entrada en vigor de la disposición final segunda de la Ley 26/2014
E) Legislación penal
§ 24 Ley Orgánica 5/2010, de 22 junio. Modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23-11-1995 (RCL 1995\ 3170 y RCL 1996\ 777), del Código Penal
§ 25 Ley Orgánica 1/2015, de 30 marzo. Modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23-11-1995 (RCL 1995\ 3170), del Código Penal
§ 26 Real Decreto 413/2015, de 29 mayo. Aprueba el Reglamento de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo
§ 27 Ley 12/2003, de 21 mayo. Ley de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo
§ 28 Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre. Código Penal
F) Legislación sectorial
§ 29 Orden ECC/2402/2015, de 11 noviembre. Crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles
§ 30 Orden EHA/114/2008, de 29 enero. Regula el cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales
§ 31 Orden EHA/2963/2005, de 20 septiembre. Regula el Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado
§ 32 Resolución de 30 noviembre 2004, Dirección General Registros y Notariado. Cumplimiento de la Instrucción de 10-12-1999 (RCL 1999\ 3219), sobre las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales
§ 33 Instrucción de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales
G) Transacciones económicas con el exterior
§ 34 Resolución de 31 de octubre 2000. Modifica la Resolución 9-7-1996 (RCL 1996\2007), que dicta normas de aplicación de los artículos 4, 5, 7 y 10 de la Orden 27-12-1991 (RCL 1991\3033 y RCL 1992\116), sobre transacciones económicas con el exterior
§ 35 Resolución de 9 julio 1996, Dirección General Política Comercial e Inversiones Exteriores. Dicta normas en aplicación de los artículos 4º, 5º, 7º y 10 de la Orden 27-12-1991 (RCL 1991\ 3033 y RCL 1992\ 116), que desarrolla el Real Decreto 1816/1991, de 20-12-1991 (RCl 1991\ 3013), sobre transacciones económicas con el exterior
§ 36 Ley 18/1992, de 1 julio. Establece determinadas normas en materia de inversiones extranjeras en España
§ 37 Ley 40/1979, de 10 diciembre. Régimen Jurídico de Control de Cambios
§ 38 Real Decreto 664/1999, de 23 abril. Régimen jurídico de las inversiones exteriores
§ 39 Real Decreto 1392/1993, de 4 agosto. Proce

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