Manual de Introducción al Compliance

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Berta Olmos González; Jesús Santín Bascón

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ISBN: 979-13-8809-615-0
EAN: 9791388096150
Editorial: Atelier Libros
Fecha de la edición: 02/01/2026
Número de la edición: 1ª
Colección: Curso Cero
Nº Pág.: 298
Idiomas: Español

Materias:

Obra esencial para introducirse en el estudio del cumplimento normativo y comprender los conceptos esenciales en las diferentes áreas. La obra expone el origen del compliance, su evolución en España y el papel clave del artículo 31 bis del Código Penal, ofreciendo una guía clara sobre los modelos de organización y gestión que permiten prevenir riesgos y eximir de responsabilidad penal. Analiza cómo el compliance se ha extendido al sector público, y aborda áreas críticas como la prevención del blanqueo de capitales, el compliance laboral, fiscal y el impacto de la normativa de protección del informante. Asimismo, incorpora un capítulo sobre inteligencia artificial y compliance, con enfoque en riesgos, gobernanza y normativa europea. Con un lenguaje claro, esta obra resulta idónea tanto para quienes buscan una primera aproximación al compliance como para profesionales que desean profundizar en el compliance sectorial y en los retos emergentes.