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El Compliance ha dejado de ser un mero sistema de control normativo para convertirse en una arquitectura compleja de gobernanza, cultura y estrategia empresarial. Esta obra se adentra con profundidad …
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Delitos relacionados con las quiebras y las sociedades
Nadie ignora que no todo el derecho penal está contenido en el Código de dónde deriva su nombre. Fuera de ese Código existen muchas normas penales que cada día van …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 484 libros encontrados. (25 páginas).
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La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción
Bosch (2015)
- ISBN: 9788490900178
- Páginas: 404
- Fecha de edición: 16/01/2015
Libro
74,88 €71,14 €
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En la actualidad existe indudablemente una gran preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los supuestos de fraude a consumidores, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública.Para analizar esta problemática tan …
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La financiación ilegal de los partidos políticos : un foco de corrupción
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490536360
- Páginas: 228
- Fecha de edición: 10/11/2014
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28,00 €26,60 €
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La financiación ilegal de los partidos políticos es uno de los problemas sin resolver de los que adolece nuestro país. La necesidad de una regulación penal específica que tipifique el delito de financiación ilegal es …
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La delincuencia económica
Miriam Cugat Mauri ; Rafael Rebollo Vargas ; Mercedes García Arán
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490536667
- Páginas: 455
- Fecha de edición: 10/11/2014
Libro + E-Book
43,00 €40,85 €
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La prevención de la delincuencia económica presenta peculiaridades derivadas del perfil de sus autores y de las dificultades de su investigación y enjuiciamiento, pero también de las relaciones entre el derecho penal y los instrumentos …
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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales
Bosch (2014)
- ISBN: 9788416018765
- Páginas: 256
- Fecha de edición: 01/09/2014
Libro
46,80 €44,46 €
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Las “técnicas clásicas” que conforman los modus operandi por medio de los cuales se vienen materializando las operaciones de blanqueo de capital que podríamos denominar al uso, constituyen el aspecto central de esta monografía que …
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Crisis financiera y Derecho Penal económico
Manuel Maroto Calatayud ; Eduardo Demetrio Crespo
B de F Editorial (2014)
- ISBN: 9789974708334
- Páginas: 1000
- Fecha de edición: 21/07/2014
Libro
80,00 €76,00 €
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IV Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Nielson Sánchez Stewart ; Miguel Abel Souto
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490860083
- Páginas: 334
- Fecha de edición: 10/07/2014
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43,00 €40,85 €
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Colección: Homenajes y Congresos (Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, …
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El autoblanqueo . El delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales
Ignacio Martínez-Arrieta Márquez de Prado
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490537329
- Páginas: 120
- Fecha de edición: 07/05/2014
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22,00 €20,90 €
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Colección: Los DelitosLas diversas reformas del delito de blanqueo de capitales han ampliado considerablemente el ámbito de la punición, originando en la actualidad serias dudas por su colusión con otros preceptos y principios de rango …
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Abogados y prevención de blanqueo de capitales
Manual básicoLey 57 Formación (2014)
- ISBN: 978-84-9423-690-7
- Páginas: 225
- Fecha de edición: 17/03/2014
Libro
35,00 €29,75 €
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Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre …
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El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España
La Ley (2014)
- ISBN: 9788490202814
- Páginas: 448
- Fecha de edición: 17/02/2014
Libro
59,00 €56,05 €
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La actualidad de numerosos casos de corrupción política, que asolan nuestro país, ha puesto de nuevo el punto de mira en el Código Penal. Entre los delitos para la lucha contra esta corrupción destaca el …
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La protección penal transnacional de los mercados financieros
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2014)
- ISBN: 9788415948551
- Páginas: 161
- Fecha de edición: 17/02/2014
Libro
20,00 €19,00 €
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La crisis financiera y de deuda soberana ha puesto en evidencia la necesidad de intensificar la tutela penal de los mercados financieros. No obstante, los reguladores nacionales se han percatado de la dificultad de hacer …
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Instituciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa
javier gustavo fernández teruelo
Lex Nova (2013)
- ISBN: 9788498983937
- Páginas: 400
- Fecha de edición: 05/12/2013
47,00 €44,65 €
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Esta obra constituye un instrumento de análisis y resolución de los principales problemas que se plantean en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa. De este modo son objeto de estudio, tanto …
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III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Tirant lo Blanch (2013)
- ISBN: 9788490336137
- Páginas: 398
- Fecha de edición: 04/09/2013
Libro + E-Book
50,00 €47,50 €
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Colección: Homenajes y Congresos Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de …
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Mercado de Valores en Derecho Penal . Abuso de información privilegiada bursátil: "Insider Trading"
Edisofer (2013)
- ISBN: 9788415276166
- Páginas: 558
- Fecha de edición: 21/05/2013
Libro
42,00 €39,90 €
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La protección penal de las finanzas públicas y la responsabilidad de los gestores públicos . El artículo 433 Bis del Código Penal
Luis Mochón López y Javier Molina Mesa
Civitas (2013)
- ISBN: 9788447042807
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 29/04/2013
Libro
26,00 €24,70 €
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Se aborda un novedoso análisis de la protección penal de la Hacienda Pública desde una perspectiva integral, abarcando los delitos de malversación, y de gran actualidad. La reciente Ley Orgánica 7/2012, de reforma del Código …
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Comentarios a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal
José Manuel Tejerizo López (Dir.), Juan Calvo Vérgez
Aranzadi (2013)
- ISBN: 9788490144305
- Páginas: 770
- Fecha de edición: 11/04/2013
Libro + CD Rom
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Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.La …
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Criminalidad de empresa y compliance
Atelier Libros (2013)
- ISBN: 9788415690184
- Páginas: 336
- Fecha de edición: 08/04/2013
Libro
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La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como «Derecho penal del riesgo» conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición del riesgo jurídicamente desaprobado, de estructuras propias de …
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El Derecho Penal Económico en la Era Compliance
Adán Nieto Martín Klaus Tiedemann ; Luis Arroyo Zapatero
Tirant lo Blanch (2013)
- ISBN: 9788490335758
- Páginas: 230
- Fecha de edición: 05/04/2013
Libro + E-Book
32,00 €30,40 €
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Colección: Teoría Tras la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, operada por la LO 5/2010, la mayoría de las grandes empresas españolas han implementado programas de cumplimiento. Con ello se han sumado …
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La teoría del delito en la práctica penal económica
Jesús-María Silva Sánchez y Fernando Miró Llinares
La Ley (2013)
- ISBN: 9788490201503
- Páginas: 584
- Fecha de edición: 03/04/2013
Libro
70,00 €66,50 €
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Los abogados que desarrollan su actividad en el ámbito del Derecho penal económico, ya como profesionales de la abogacía ya como asesores internos de las empresas, tienen ante sí retos importantes. Por un lado, esta …
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La nueva Ley de la lucha contra el fraude. Comentarios prácticos
Aranzadi (2013)
- ISBN: 9788490144510
- Páginas: 250
- Fecha de edición: 20/03/2013
Libro
40,00 €38,00 €
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Esta obra comenta, uno por uno, todos los preceptos de la nueva Ley 7/2012, de Modificación de la Normativa Tributaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la intensificación de las Actuaciones en la …
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Comentarios a la lucha contra el fraude fiscal y el régimen sancionador de la Ley 7/2012
José María Peláez Martos y Manuel Santolaya Blay
CISS (2013)
- ISBN: 9788499544960
- Páginas: 492
- Fecha de edición: 18/02/2013
Libro
72,80 €69,16 €
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Análisis comparativo y ejemplificado de la reforma operada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de …
