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Cuestiones actuales sobre Derecho penal bancario
La presente obra recoge las diferentes aportaciones realizadas por un nutrido grupo de juristas que han seleccionado diversos temas de gran interés y actualidad, que conllevan un problema de índole …
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La financiación ilícita de los partidos políticos
Régimen general y respuesta desde el Derecho penal
Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 448 libros encontrados. (23 páginas).
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Delincuencia Económica y Cooperación Institucional. Deberes y procedimientos de colaboración de las instituciones nacionales en la persecución de la criminalidad económica
Civitas (2011)
- ISBN: 9788447035656
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 11/02/2011
Libro
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Colección: Cuadernos CivitasLa progresiva sofisticación de las nuevas formas de delincuencia económica y el perfeccionamiento alcanzado en los sistemas de ocultación de las conductas delictivas tradicionales determinan la necesidad de acudir a un creciente número …
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Blanqueo de Capitales. Obligaciones de empresas y profesionales en la nueva ley
CISS (2010)
- ISBN: 9788499542218
- Páginas: 650
- Fecha de edición: 03/12/2010
Libro
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La PRIMERA OBRA en tratar con detalle la nueva regulación legal del blanqueo de capitales (Ley 10/2010, de 28 de abril) que establece medidas de obligado cumplimiento para empresas y profesionales. ENFOQUE PRÁCTICO: explica en …
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Normativa comentada de Prevención del Blanqueo de Capitales
La Ley (2010)
- ISBN: 9788481266139
- Páginas: 864
- Fecha de edición: 05/10/2010
Libro
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La reciente publicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, ha supuesto un cambio muy importante en las obligaciones que los miles de sujetos obligados (entidades financieras, abogados, inmobiliarias, auditores, asesores fiscales, etc.) deben …
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La Responsabilidad Penal de los Funcionarios por delitos Ambientales
Cantero Cerquella, Cristóbal Javier
Reus (2010)
- ISBN: 9788429016314
- Páginas: 558
- Fecha de edición: 30/09/2010
Libro
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La presente monografía constituye un novedoso y profundo estudio comparativo de los artículos 320, 322 y 329 del Código penal referidos a la responsabilidad penal de los funcionarios públicos en materias tan sensibles para la …
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La Responsabilidad Penal de los Administradores : Delitos societarios y otras formas delictivas . 2ª Edición
Bosch (2010)
- ISBN: 9788497907675
- Páginas: 242
- Fecha de edición: 01/09/2010
Libro
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Adaptada a la Ley 5/2010, de Reforma del Código Penal Esta segunda edición aborda, de forma concisa y directa, un tema de gran actualidad, en especial por la Ley 5/2010, de Reforma del Código Penal, …
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Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales . Cómo se lava el dinero . Cómo se combate el lavado.
Difusion Jurídica (2010)
- ISBN: 9788492656677
- Páginas: 592
- Fecha de edición: 02/06/2010
Libro
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Blanqueo y Antiblanqueo de Capitales introduce al Lector, de modo riguroso y profusamente documentado, en el mundo misterioso del lavado y el antilavado de fondos: cómo se oculta el dinero proveniente del delito y de …
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La Defraudación Tributaria en el Código Penal Español . Análisis jurídico dogmático del art. 305 C.P.
J.M. Bosch Editor (2010)
- ISBN: 9788476989005
- Páginas: 374
- Fecha de edición: 20/05/2010
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En las últimas décadas la delincuencia socioeconómica y fiscal (en especial, el delito de defraudación tributaria) ha cobrado gran interés no sólo en la doctrina jurídico-penal sino también en el plano legislativo y en el …
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El delito en la empresa . Estrategias de prevención de la criminalidad intra - empresarial y deberes de control del empresario
Atelier Libros (2010)
- ISBN: 9788492788132
- Páginas: 300
- Fecha de edición: 20/01/2010
Libro
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En la esfera de dominio de la empresa, se cometen hechos delictivos de los que pueden derivarse responsabilidades por omisión, tanto por parte de la compañía, como por la de quien tenía el deber de …
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Libro
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Según nuestra Real Academia de la Lengua, la malversación es un "delito que cometen las autoridades o funcionarios que sustraen o consienten que un tercero sustraiga caudales o efectos públicos que tienen a su cargo". …
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Autoría y otras formas de participación en el delito fiscal . La responsabilidad penal de administradores y asesores fiscales
Adame Martínez, Francisco David
Comares (2010)
- ISBN: 9788498366334
- Páginas: 344
- Fecha de edición: 19/01/2010
Libro
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Financiación del Terrorismo , Blanqueo de Capitales y Secreto Bancario : un análisis crítico
José Luis González Cussac Antonio Fernández Hernández
Tirant lo Blanch (2010)
- ISBN: 9788498767124
- Páginas: 369
- Fecha de edición: 07/01/2010
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Nadie desconoce que el aspecto económico vinculado a la comisión de conductas penalmente relevantes, tanto en su fase previa (fi nanciación) como en la posterior a la ejecución (blanqueo), constituyen aspectos que no pueden obviarse …
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Estudios de Derecho Penal Económico
Civitas (2009)
- ISBN: 9788447033225
- Páginas: 344
- Fecha de edición: 05/12/2009
Libro
38,00 €36,10 €
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Se reúnen en este volumen varios estudios que tienen el denominador común de incidir sobre cuestiones que afectan al llamado Derecho penal económico. En todos ellos encontrará el lector la armoniosa conjunción entre rigor científico …
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El delito de estafa . 2ª Edición
Bosch (2009)
- ISBN: 9788497905312
- Páginas: 451
- Fecha de edición: 05/11/2009
Libro
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La presente monografía ofrece un análisis dogmático y jurisprudencial del delito de estafa. Esta segunda edición de la obra, que ya viera la luz en el año 2000 con gran aceptación, recoge las tendencias más …
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Los delitos de alzamiento de bienes en el Código Penal de 1995
Tirant lo Blanch (2009)
- ISBN: 9788498765779
- Páginas: 451
- Fecha de edición: 21/10/2009
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Colección: Tratados, Comentarios y Practicas ProcesalesYa bajo la vigencia del Código Penal de 1944/1973, la figura delictiva del alzamiento de bienes fue objeto de especial atención en la doctrina penal. No obstante, la nueva regulación …
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Blanqueo de capitales . Prevención y represión del fenómeno desde la perspectiva Penal, Mercantil, Administrativa y Tributaria
Luis Manuel Lombardero Expósito
Bosch (2009)
- ISBN: 9788497905008
- Páginas: 414
- Fecha de edición: 28/09/2009
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El "blanqueo de capitales" es un estudio totalizador, en el que se abordan tanto los aspectos penales, como los administrativos, financieros y mercantiles. Se trata de una obra rigurosa y sistemática, fruto de un profundo …
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Libro
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EL ANÁLISIS SOBRE EL DELITO FISCAL más completo y actualizado del mercado14 especialistas ofrecen el análisis más completo y actualizado del mercado sobre la figura del Delito contra la Hacienda Pública, con la Jurisprudencia más …
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Las Nuevas Tecnologías en los delitos contra el Patrimonio y el Orden Socioeconómico
Tirant lo Blanch (2009)
- ISBN: 9788498765236
- Páginas: 318
- Fecha de edición: 10/06/2009
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Dada la versatilidad de las tecnologías de la información y de las comunicaciones, que ha llevado a la transformación de los esquemas clásicos de producción y comercialización de bienes y servicios, muchos delitos patrimoniales y …
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I Congreso de Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Nielson Sánchez Stewart ; Miguel Abel Souto
Tirant lo Blanch (2009)
- ISBN: 9788498764970
- Páginas: 334
- Fecha de edición: 06/05/2009
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44,00 €41,80 €
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El fenómeno del blanqueo de dinero ha ido adquiriendo cada vez mayor protagonismo en la sociedad. Los países han puesto en práctica medidas progresivamente más eficaces para prevenirlo con la imposición de obligaciones a todos …
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Política criminal y blanqueo de capitales
Silvina Bacigalupo; Miguel Bajo Fernández
Marcial Pons (2009)
- ISBN: 9788497686228
- Páginas: 256
- Fecha de edición: 26/03/2009
Libro
28,85 €27,41 €
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Eds. Miguel Bajo Fernández, Silvina Bacigalupo. En el presente volumen encontrará el lector el estudio de los diversos planos de la legislación penal en materia de blanqueo de capitales, las directivas europeas, las recomendaciones internacionales, …
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El tratamiento del fenómeno "okupa" en el Derecho español
Bosch (2009)
- ISBN: 9788497904476
- Páginas: 96
- Fecha de edición: 08/03/2009
Libro
19,23 €18,27 €
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Biblioteca Básica de Práctica Procesal nº 158 La presente colección de acciones penales analiza, desde un punto de vista eminentemente práctico, todos los aspectos procesales y materiales de la defensa y/o acusación, facilitando, además, el …
