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Análisis comparado España-Latinoamérica
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Modelos, políticas y programas de Compliance
Documentos para su confección
La obra parte de los elementos estructurales de cualquier sistema de cumplimiento normativo eficaz (compromiso de la dirección, análisis de riesgos, canal interno de información, formación, auditorías, código ético, órgano …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 488 libros encontrados. (25 páginas).
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Compendio de delitos fiscales y financieros
Jaramillo González, Eric Felipe Avelino
Tirant lo Blanch (2026)
- ISBN: 979-13-7021-543-9
- Páginas: 228
- Fecha de edición: 13/03/2026
Libro + E-Book
26,00 €24,70 €
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Manual de Compliance Penal
Aranzadi (2026)
- ISBN: 978-84-1085-549-6
- Páginas: 1250
- Fecha de edición: 17/02/2026
Libro
186,16 €176,85 €
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Análisis exhaustivo del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los sistemas de compliance a través de un modelo antrópico que revoluciona el cumplimiento normativo en entornos corporativos.
Puntos clave:
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Guía práctica de delitos económicos y patrimoniales
Bosch (2026)
- ISBN: 978-84-9090-865-5
- Páginas: 900
- Fecha de edición: 11/02/2026
Libro + E-Book
140,40 €133,38 €
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Se exponen de forma sistemática todos los elementos que integran cada delito: el bien jurídico protegido, el tipo básico, los subtipos agravados, los sujetos activo y pasivo, la posible concurrencia con figuras afines, el marco …
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Nuevas fronteras en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
Atelier Libros (2026)
- ISBN: 979-13-8809-644-0
- Páginas: 248
- Fecha de edición: 30/01/2026
Libro
26,21 €24,90 €
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Obra que reúne los trabajos académicos y artículos periodísticos galardonados en la III edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula UAM–Colegio de Registradores de España. Esta convocatoria consolida …
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Fraude Carrusel, responsabilidad penal de las personas jurídicas y Compliance
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2026)
- ISBN: 978-84-340-3109-8
- Páginas: 354
- Fecha de edición: 28/01/2026
Libro
22,00 €20,90 €
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El libro que el lector tiene en sus manos trata de examinar el concepto, consecuencias y mecanismos de control del fenómeno complejo denominado fraude carrusel. Su origen, hay que ubicarlo en la puesta en funcionamiento …
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Poder económico y delito
Introducción al derecho penal económico y de la empresaOlejnik Ediciones Jurídicas (2026)
- ISBN: 978-95-6407-710-9
- Páginas: 194
- Fecha de edición: 20/01/2026
Libro
28,25 €26,84 €
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Este libro recoge en forma sistemática unas conferencias que he pronunciado durante los últimos años en varias universidades de España, México y América del Sur, desde Argentina y Chile hasta Colombia y Venezuela, sin olvidar …
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Memento Práctico Penal y Económico de la Empresa 2026 - 2027
Lefebvre (2026)
- ISBN: 979-13-87732-54-7
- Páginas: 1300
- Fecha de edición: 15/01/2026
Libro
96,72 €87,05 €
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El ámbito del Derecho penal económico y de la empresa suscita cada día mayor interés en nuestro país.
Las sucesivas reformas penales habidas en los últimos años han incrementado aún más el número de conductas punibles … -
Las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos: su trascendencia jurídico penal
Fernández-Salinero san Martín, Miguel Ángel
Colex (2026)
- ISBN: 979-13-7011-659-0
- Páginas: 326
- Fecha de edición: 01/01/2026
Libro + E-Book + Audio
30,00 €28,50 €
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La presente obra ofrece un estudio sistemático y exhaustivo del fenómeno de las estafas piramidales tradicionales y de criptoactivos desde una perspectiva dogmática, criminológica y de política criminal. Partiendo del análisis estructural del delito de …
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Derecho penal económico, legal TECH y teoría del delito
Abel Souto, Miguel; Ballesteros Sánchez, Julio ; Barja de Quiroga, Jacobo; Barona Vilar, Silvia; Calaza López, Sonia; Cornacchia, Luigi; de la Cuerda Martín, Mónica; Demetrio Crespo, Eduardo; Escobar Bravo, María Eugenia; Feijoo Sánchez, Bernardo; Fridriczewski, Vanir; García Arroyo, Cristina; García de la Torre García, Faustino; García-López, Eric; Gómez Martín, Víctor ; Julià-Pijoan, Miquel; Llobet Rodríguez, Javier ; Martinez-Bujan Pérez, Carlos; Muñoz Ortega, José Manuel; Navarro Cardoso, Fernando; Navas Aparicio, Alfonso; Pèrez Cepeda, Ana Isabel; Rodríguez García, Nicolás; Sanz Hermida, Agata María; Zúñiga Rodríguez, Laura
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-455-9
- Páginas: 558
- Fecha de edición: 05/12/2025
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65,90 €62,61 €
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La obra colectiva que el lector tiene ante sí ofrece una aproximación rigurosa y actualizada al derecho penal económico y de la empresa. Si bien se abordan cuestiones clásicas tanto desde la dogmática del Derecho penal sustantivo …
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La prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Ferré Olivé, Juan Carlos; Morón Pendás, Isabel; Nuñez Castaño, Elena
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-794-9
- Páginas: 836
- Fecha de edición: 28/11/2025
Libro + E-Book
85,00 €80,75 €
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El grupo de delitos económicos de mayor relevancia práctica, concretamente el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se ha ido gestando a lo largo de los años sobre una base anómala. Si lo …
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La presunción fiscal de inexistencia de operaciones como prueba de cargo en el procedimiento penal
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-364-4
- Páginas: 392
- Fecha de edición: 24/11/2025
Libro + E-Book
39,00 €37,05 €
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Delitos Económicos y su regulación en la ley 21.595
Escobar Veas, Javier; Krause, María Soledad; Marcazzolo Awad, Ximena; Serra Cruz, Diva
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7021-020-5
- Páginas: 274
- Fecha de edición: 24/11/2025
Libro + E-Book
31,00 €29,45 €
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La delimitación entre el delito de blanqueo de bienes y la participación a título lucrativo
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1130-506-8
- Páginas: 438
- Fecha de edición: 19/11/2025
Libro + E-Book
58,00 €55,10 €
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El trabajo, como debería ser cualquier trabajo de investigación que digne tenerse por tal, afronta una tarea no solo cuestionada y difícil, sino también de pleno interés práctico. En concreto, trata de analizar y delimitar dos instituciones …
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La configuración del delito de revelación de secretos en el ámbito empresarial
Atelier Libros (2025)
- ISBN: 979-13-8786-794-2
- Páginas: 204
- Fecha de edición: 14/11/2025
Libro
22,00 €20,90 €
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El texto analiza la creciente necesidad de proteger los secretos empresariales frente a las amenazas que plantea el desarrollo tecnológico, el cual facilita nuevos métodos de captación de información. Se argumenta que la información y …
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Riesgos de corrupción y modelos institucionales en México
Bueno Reyes, Mónica; Buenrostro Gutiérrez, Rebeca Lizette; Cienfuegos Salgado, David; Corichi García, Claudia S.; Delalande, Laure; Ehrman Fiori, Roberto; Elizondo Rosales, Alfredo; Félix Clímaco, Hugo Tulio; Flores Garduño, Santiago; Flores Ortiz, Enrique; Hernández Cruz, Armando; Herrera Melo, Blas; Hidalgo Rioja, Ileana; Martínez Puón, Rafael; Matamoros Franco, Nora María; Mendoza Cruz, Luis; Mendoza Olivera, Dania Lizeth; Montes de Oca Valadez, Luis Rafael; Rivas Prats, Fermín Edgardo; Tapia Vega, Ricardo
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-815-9
- Páginas: 496
- Fecha de edición: 31/10/2025
Libro + E-Book
48,00 €45,60 €
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Nuevos retos para el Derecho Penal Económico
Zúñiga Rodríguez, Laura (Directora)
Aranzadi (2025)
- ISBN: 978-84-1085-383-6
- Páginas: 550
- Fecha de edición: 28/10/2025
Libro
74,88 €71,14 €
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Examina el terrorismo internacional, la criminalidad organizada y el impacto de las empresas multinacionales en los derechos humanos. Se analiza cómo han evolucionado las guerras, el concepto de seguridad, y la protección de la dignidad …
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La prevención de la corrupción en el sector público empresarial
Baucells Llados, Joan; Cardona Barber, Antoni; Casas Hervilla, Jordi; Cugat Mauri, Miriam; Escoda Ruanes, Elisenda; Foffani, Luigi; Gaddi, Daniela; García-Aran, Mercedes; Gimeno Jubero, Miguel Ángel; Guardiola-Lago, Mª Jesús; LLORIA GARCIA, PAZ; Messori, Lavinia; Nieto Martín, Adán; Padros Reig, Carlos ; Rebollo Vargas, Rafael; Rodríguez Puerta, María José; Valderrama Jiménez, José Manuel
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-266-9
- Páginas: 740
- Fecha de edición: 23/10/2025
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81,00 €76,95 €
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En los últimos años se han cruzado dos fenómenos que replantean la prevención tradicional de los comportamientos corruptos: por un lado, la externalización de servicios públicos derivados al llamado sector público empresarial (que desdibuja las …
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Corrupción y función pública. El antagonismo de los derechos ciudadanos
David Pavón Herradón (Director)
Atelier Libros (2025)
- ISBN: 979-13-8786-776-8
- Páginas: 246
- Fecha de edición: 15/10/2025
Libro
29,37 €27,90 €
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La corrupción socava los fundamentos del sistema democrático y del Estado de Derecho, al minar la confianza ciudadana en las instituciones públicas y desvirtuar su función orientada al bien común. Este fenómeno no solo vulnera …
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Estudios de derecho de compliance 2
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-778-9
- Páginas: 324
- Fecha de edición: 03/10/2025
Libro + E-Book
42,00 €39,90 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
En un contexto de creciente complejidad regulatoria, presión reputacional y transformación digital, el Compliance se ha consolidado como una de las herramientas jurídicas más relevantes del siglo XXI. Esta Obra -profunda, rigurosa y pionera- ofrece …
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Incentivos para la colaboración con las autoridades en los delitos económicos y de corrupción
García del Blanco, Victoria; Martín Muñoz, Jesús; Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-629-4
- Páginas: 312
- Fecha de edición: 02/10/2025
Libro + E-Book
38,00 €36,10 €
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El objeto de estudio está constituido por una serie de disposiciones del Código Penal español que tienen una característca en común: prevén rebajas o exenciones de pena para los intervinientes en algunos delitos económicos y …
