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La presente obra recoge las diferentes aportaciones realizadas por un nutrido grupo de juristas que han seleccionado diversos temas de gran interés y actualidad, que conllevan un problema de índole …
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La financiación ilícita de los partidos políticos
Régimen general y respuesta desde el Derecho penal
Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 448 libros encontrados. (23 páginas).
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Derecho penal especial de las sociedades anónimas
Hamel, Joseph (Francia) - Director
Olejnik Ediciones Jurídicas (2024)
- ISBN: 9789564074566
- Páginas: 408
- Fecha de edición: 19/02/2024
Libro
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Hubimos de abandonar las operaciones sobre mercaderías y atrajo entonces nuestro interés un problema del derecho de las sociedades que aún no parecía haber sido objeto de investigaciones lo suficientemente profundas: el de la responsabilidad …
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Herramientas de investigación económica y detección patrimonial - Detección de fraudes económicos y patrimonios ocultos
Luis Terán Ruiz; Pedro Juez Martel
La Ley (2024)
- ISBN: 9788419905147
- Páginas: 448
- Fecha de edición: 16/02/2024
Libro
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Conoce y aplica las principales herramientas de investigación económica y de detección patrimonial existentes, mediante casos reales de aplicación y detección de fraudes.El objetivo del libro es que los lectores sean capaces de conocer y …
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Sobre la prevención y lucha contra el fraude fiscal - Estudios en homenaje al profesor Dr. D, Alejandro menéndez Moreno
Susana Anibarro Pérez (Coordinadores); Amable Corcuera Torres
Aranzadi (2024)
- ISBN: 9788411620239
- Páginas: 1106
- Fecha de edición: 09/02/2024
100,00 €95,00 €
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Colección: EstudiosLa presente obra se ocupa del análisis de las distintas medidas que el ordenamiento tributario establece no solo para luchar contra el incumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también para favorecer el correcto cumplimiento …
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El compliance y su diseño Paso a paso - El compliance: concepto, finalidad y diseño
Departamento de Documentación de Iberley
Colex (2024)
- ISBN: 9788411942775
- Páginas: 110
- Fecha de edición: 07/02/2024
18,00 €17,10 €
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Esta guía acerca al lector a la figura del compliance como base de cumplimiento normativo para todas las entidades, desde grandes empresas a pymes. En una primera aproximación analizaremos la figura de compliance prestando especial …
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Delitos patrimoniales y su investigación: especial referencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica y a la Fiscalía Europea
Sepin (2024)
- ISBN: 978-84-1165-090-8
- Páginas: 163
- Fecha de edición: 29/01/2024
Libro
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El presente libro desarrolla determinados aspectos sobre infracciones de naturaleza penal de carácter patrimonial tales como la apropiación indebida, la estafa y la corrupción en los negocios. Igualmente, aborda singularidades sobre su investigación llevada a …
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Los delitos de blanqueo de capitales - Una reducción sobre tres pilares a la luz de la jurisprudencia
J.M. Bosch Editor (2024)
- ISBN: 9788410044326
- Páginas: 308
- Fecha de edición: 22/01/2024
Libro
40,00 €38,00 €
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El denominador común de la problemática que aborda esta monografía no es otro que la aplicación en sede judicial del tipo penal del artículo 301 del Código Penal español. La investigación aborda tres de las …
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Corrupción privada, transparencia y gestión pública
Morillas Cueva, Lorenzo (Director)
Dykinson (2024)
- ISBN: 9788411704502
- Páginas: 642
- Fecha de edición: 16/01/2024
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Colección: Ensayos de Derecho PenalEl libro en la propia denominación ya adelanta el contenido de sus diversos parámetros y dimensiones, sobre una visión pluridisciplinar e internacionalizada de las tres variables que se conjugan en el …
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Desarrollo económico, corrupción e integridad
Dykinson (2024)
- ISBN: 9788411704519
- Páginas: 424
- Fecha de edición: 16/01/2024
37,99 €36,09 €
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Colección: Monografías de Derecho PenalLa corrupción constituye un problema trascendental que requiere la inexorable implementación de estrategias eficaces y eficientes para hacer frente a sus graves consecuencias; a mayor abundamiento, se trata de perniciosas conductas …
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Encubrir y blanquear como delitos
Atelier Libros (2024)
- ISBN: 978-84-19773-96-8
- Páginas: 232
- Fecha de edición: 01/01/2024
Libro
28,32 €26,90 €
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250 preguntas y respuestas sobre la Ley de Protección de los Informantes - Ley 2/2023, de 20 de febrero
Fortuny Cendra, Miquel (Director)
Aranzadi (2023)
- ISBN: 9788411624992
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 29/12/2023
Libro
30,52 €28,99 €
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Colección: Monografias Nº 1536La Ley 2/2023, de 20 de febrero, de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, supone un nuevo reto para las organizaciones públicas …
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Estudio práctico del delito de estafa en las sociedades por acciones
Olejnik Ediciones Jurídicas (2023)
- ISBN: 9789564074306
- Páginas: 150
- Fecha de edición: 28/12/2023
Libro
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Estafador, dice Merlín, es el nombre que se da a un bribón que tiene la costumbre de apoderarse del dinero o de otra cosa, por astucia o trapacería; y estafa es la acción que comete …
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Transparencia, protección de datos y la Ley Whistleblowing: aplicación práctica
Alfonso Ortega Giménez (Coordinador)
Colex (2023)
- ISBN: 9788411942263
- Páginas: 136
- Fecha de edición: 14/12/2023
Libro + On line
15,01 €14,26 €
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Impresión bajo demanda.Desde que, el pasado 13 de marzo de 2023, entrara en vigor la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de …
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Tipos penales contra la eficiencia de la Administración Pública
J.M. Bosch Editor (2023)
- ISBN: 9788419580986
- Páginas: 536
- Fecha de edición: 05/12/2023
Libro
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La corrupción en el Sector Público y Privado, es uno de los problemas más intrincados que viven las sociedades modernas. La mala administración de los recursos de la nación, es un factor que incide en …
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Manual de responsabilidad penal y defensa penal corporativas (2ª Edición) 2023 - Responsabilidad penal de las personas jurídicas. Presupuestos y fundamentos, requisitos para su exoneración, estrategias preventivas de defensa y especialidades del proceso
La Ley (2023)
- ISBN: 9788419905109
- Páginas: 608
- Fecha de edición: 24/11/2023
Libro
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El autor examina desde dos perspectivas que rara vez se entrelazan de la manera adecuada (teórica y práctica), los fundamentos, la naturaleza, los requisitos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y los programas …
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Derecho penal económico : 31 casos de delito fiscal
La Ley (2023)
- ISBN: 9788419905086
- Páginas: 416
- Fecha de edición: 24/11/2023
Libro
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El libro utilizando el método del case law, aborda el interés para los millones de contribuyentes y juristas que asesoran cuando se produce una deuda tributaria superior a 120.000 euros, analizando 31 sentencias relevantes sobre …
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Delitos contra la Hacienda pública: lucha y control del fraude fiscal en la era digital
Dykinson (2023)
- ISBN: 9788411706667
- Páginas: 246
- Fecha de edición: 17/11/2023
26,00 €24,70 €
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El pago de impuestos por parte de los ciudadanos de un país representa el mayor recurso económico de un Estado. La importancia capital de que estos recursos sean exactamente los que se indican en la …
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El delito de manipulación del mercado de valores
Muñoz de Morales Romero, Marta
Reus (2023)
- ISBN: 978-84-290-2802-7
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 16/11/2023
Libro
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El abuso de mercado es un término genérico que se suele utilizar para identificar, aunque no solo, dos tipos de conductas: las relativas a la manipulación de mercado y las relacionadas con el uso de …
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Las evidencias y garantías en las investigaciones en el canal de denuncias
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 9788411973403
- Páginas: 734
- Fecha de edición: 13/11/2023
Libro + E-Book
66,00 €62,70 €
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Colección: MonografíasLa presente Obra, constituye una guía completa y actualizada en materia de la evaluación de las evidencias y las garantías en las investigaciones vinculadas al Canal de Denuncias. Es una herramienta útil para el …
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Delitos corporativos y evaluación de los riesgos penales
Bosch (2023)
- ISBN: 9788490907221
- Páginas: 464
- Fecha de edición: 17/10/2023
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Una visión novedosa del Compliance penal, para la valoración objetiva de los riesgos penales Un enfoque teórico-práctico que proporciona una visión novedosa del Compliance penal, en base a la incorporación de numerosos checklist para la …
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Manual de justicia restaurativa empresarial
Nieto Martín, Adán (Coordinadores); Calvo Soler, Raúl
Reus (2023)
- ISBN: 9788429026917
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 09/10/2023
Libro
30,00 €28,50 €
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Colección: Derecho PenalLa presente obra constituye un proyecto tan arriesgado como ambicioso, de manera sistemática, como si fuera un manual, presenta los elementos esenciales de una propuesta de política criminal para afrontar la criminalidad de …
