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La gestión de los riesgos jurídicos tras la irrupción de la IA en las empresas
Analiza la evolución del cumplimiento normativo desde el Código Penal y su incidencia en la responsabilidad de las personas jurídicas. Con un enfoque práctico, examina la implantación, evaluación, prueba, actualización …
106,70 €
Tratado de compliance
Una perspectiva Ibero-Americana de derecho comparado
El Tratado de Compliance. Una perspectiva ibero-americana de Derecho comparado ofrece un estudio sistemático, crítico y transversal de una de las disciplinas que más profundamente han transformado el Derecho de …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 490 libros encontrados. (25 páginas).
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Estudios de derecho de compliance 2
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-778-9
- Páginas: 324
- Fecha de edición: 03/10/2025
Libro
42,00 €39,90 €
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En un contexto de creciente complejidad regulatoria, presión reputacional y transformación digital, el Compliance se ha consolidado como una de las herramientas jurídicas más relevantes del siglo XXI. Esta Obra -profunda, rigurosa y pionera- ofrece …
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Incentivos para la colaboración con las autoridades en los delitos económicos y de corrupción
García del Blanco, Victoria; Martín Muñoz, Jesús; Ortiz de Urbina Gimeno, Íñigo
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-629-4
- Páginas: 312
- Fecha de edición: 02/10/2025
Libro
38,00 €36,10 €
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El objeto de estudio está constituido por una serie de disposiciones del Código Penal español que tienen una característca en común: prevén rebajas o exenciones de pena para los intervinientes en algunos delitos económicos y …
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Delitos en materia bancaria, bursátil y Fintech
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1071-547-9
- Páginas: 530
- Fecha de edición: 23/09/2025
Libro + E-Book
50,00 €47,50 €
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X Congreso Internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero y IV Congreso de la Asociación Iberoamericana de Derecho Penal Económico y de la Empresa
Abel Souto,Miguel; Lorenzo Salgado,José Manuel; Sánchez-Stewart,Nielson
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-667-4
- Páginas: 682
- Fecha de edición: 10/09/2025
Libro
116,00 €110,20 €
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Las ponencias, reelaboradas y ampliadas, del X Congreso internacional sobre prevención y represión del blanqueo de dinero, celebrado en julio de 2024, se recogen en este libro, que viene a agregar a la colección un …
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Alertadores, corrupción y cumplimiento normativo
Álvarez Hernández, Miguel; Bouzas-Ortega, Blanca; Carrillo del Teso, Ana; Fernández Ajenjo, José Antonio; Fiodorova, Anna; Freitas, Pedro Miguel; Gracia Romero, Luis; Leo-Castela, Juan Ignacio; Maria Cerina, Giorgio Dario; Olguín Rocco, Andrea Monserrat; Olivares-Moreno, Paulina N.; Oliveira Teixeira Dos Santos, Marina; Pahul Robredo, María Graciela; Quintas Pérez, María; Rodríguez García, Nicolás; Sánchez-Macías, José Ignacio; Sierra Pierna, Javier; Tierno Barrios, Selena ; Vicario Pérez, Ana María
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-316-3
- Páginas: 678
- Fecha de edición: 25/08/2025
Libro
70,00 €66,50 €
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Esta monografía ofrece un análisis riguroso, actualizado y multidisciplinar sobre las herramientas jurídicas fundamentales para la protección de alertadores, la investigación anticorrupción y el cumplimiento normativo. Eso hace que en el libro se lleve a cabo el estudio …
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Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2025 - 2026
Lefebvre (2025)
- ISBN: 978-84-10431-77-5
- Páginas: 1400
- Fecha de edición: 05/08/2025
Libro
86,32 €82,00 €
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El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención del blanqueo de …
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La Malversación del Patrimonio Público Modelos de Incriminación
A propósito de la Reforma de la LO 14/2022, de 22 de diciembreAranzadi (2025)
- ISBN: 978-84-1085-219-8
- Páginas: 280
- Fecha de edición: 28/07/2025
Libro
37,44 €35,57 €
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Explora el delito de malversación tras la LO 14/2022, abordando modelos de incriminación, el "Procés" y la Ley de Amnistía.
Puntos clave:
Análisis dogmático y político criminal del delito de malversación.
Modelos de incriminación de la malversación en … -
El Tribunal Supremo ante la responsabilidad penal de las personas jurídicas (3ª Edición)
Aranzadi (2025)
- ISBN: 978-84-1085-213-6
- Páginas: 300
- Fecha de edición: 28/07/2025
Libro
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Guía esencial sobre el cumplimiento normativo en empresas, vital para evitar delitos y mejorar su competitividad y reputación.
Puntos clave:
Completo análisis de la responsabilidad penal en personas jurídicas.
Análisis de la Importancia de la ética empresarial y … -
Derecho PenalTributario - Parte Especial
Algunos problemas dogmáticos de las repúblicas FederativasCozzo Villafañe, Patricia Alejandra (Argentina)
Olejnik Ediciones Jurídicas (2025)
- ISBN: 978-95-6407-662-1
- Páginas: 190
- Fecha de edición: 16/07/2025
Libro
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La presente obra trata acerca del impacto del uso de la inteligencia artificial y los nuevos formatos criminales como consecuencia de la utilización de esta tecnología de punta.
Como se originan cambios de políticas criminales con … -
Tratado de Derecho Penal Económico y de la Empresa 2 Tomos
González Cussac, José Luis ; Vidales Rodríguez, Caty
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 979-13-7010-324-8
- Páginas: 2872
- Fecha de edición: 20/06/2025
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420,00 €399,00 €
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La obra pertenece al género de los Tratados. Es decir, de un estudio integral, sistematizado y actualizado sobre el Derecho Penal Económico y de Empresa contenido en el ordenamiento español.
El Tratado se subdivide en veintiocho … -
Phishing y fraude bancario: claves del éxito para el abogado
Doctrina, Preguntas y Respuestas, Formularios y JurisprudenciaSepin (2025)
- ISBN: 978-84-1053-925-9
- Páginas: 192
- Fecha de edición: 18/06/2025
Libro
41,50 €39,43 €
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¿Qué es el phishing bancario y cómo se manifiesta en la práctica? ¿Qué otras modalidades de estafas informáticas existen? ¿Cuál es el marco normativo aplicable? ¿Qué se entiende por negligencia grave del usuario?Estas y otras …
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¿Encubrimiento corporativo o Compliance de reacción?
Aranzadi (2025)
- ISBN: 978-84-1085-083-5
- Páginas: 350
- Fecha de edición: 13/06/2025
Libro
47,84 €45,45 €
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Compliance de reacción" desvela cómo la responsabilidad penal de la empresa está evolucionando. ¿Cuál es el impacto de las reformas legislativas en España? ¿Cómo influye el modelo vicarial de EE.UU. sobre el derecho penal europeo? …
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Análisis del delito de insolvencia punible (art. 259 CP)
Y algunos puntos de fricción con la normativa concursalJ.M. Bosch Editor (2025)
- ISBN: 978-84-10448-97-1
- Páginas: 388
- Fecha de edición: 11/06/2025
Libro
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El trabajo que hoy se presenta tiene por finalidad abordar el análisis del delito de insolvencia punible, una figura delictiva en torno a la insolvencia del deudor cuya interpretación puede considerarse uno de los temas …
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Tratamiento jurídico penal del falso cultural
J.M. Bosch Editor (2025)
- ISBN: 978-84-10448-79-7
- Páginas: 384
- Fecha de edición: 10/06/2025
Libro
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La falsificación de bienes culturales es un fenómeno delictivo de gran relevancia en nuestro país, debido a la existencia de un importante patrimonio cultural derivado de razones históricas, la proyección internacional de un destacado grupo …
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El decomiso
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-691-9
- Páginas: 472
- Fecha de edición: 29/05/2025
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58,00 €55,10 €
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En el presente trabajo se analiza la evolución normativa que en nuestro ordenamiento ha tenido la figura del decomiso, y que como consecuencia directa de los compromisos internacionales adquiridos por el Estado español, nuestro legislador …
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Estudios sobre derecho de compliance
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-942-2
- Páginas: 272
- Fecha de edición: 03/05/2025
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La obra Estudios sobre Derecho de Compliance de Javier Puyol Montero ofrece una visión práctica y aplicada del cumplimiento normativo, abordando los principales retos que enfrentan las empresas y profesionales del sector en su día …
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Los principios garantistas en la extinción de dominio. Una perspectiva para su comprensión iberoamericana
Jiménez Tapia, Rafael Simón ; Urbina Mendoza,Emilio J.
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-508-0
- Páginas: 210
- Fecha de edición: 03/05/2025
Libro + E-Book
30,00 €28,50 €
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Los mecanismos de persecución patrimonial contra la delincuencia económica han desarrollado, en América Latina, un instrumento altamente eficaz y eficiente como es la extinción de dominio. Tras varias décadas el subcontinente ha verificado la capacidad …
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Los criterios de evaluación de los modelos de cumplimiento normativo/compliance
Franco,Carlos; Puyol Montero,Javier
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1095-940-8
- Páginas: 408
- Fecha de edición: 07/04/2025
Libro
35,00 €33,25 €
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La Obra Los Criterios de Evaluación de los Modelos de Cumplimiento Normativo/Compliance, escrita por Javier Puyol y Carlos Franco, ofrece un enfoque detallado y práctico sobre cómo evaluar la efectividad de los modelos de cumplimiento …
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Cuestiones actuales sobre Derecho penal bancario
Álvarez Buján, María Victoria; Bardavío Antón, Carlos; Fernández-Salinero san Martín, Miguel Ángel; García Amez, Javier; González Uriel, Daniel; Maldonado Smith, Mario Eduardo; Martínez Galindo, Gemma; Viejo Mañanes, Adrián
J.M. Bosch Editor (2025)
- ISBN: 978-84-10448-67-4
- Páginas: 368
- Fecha de edición: 24/03/2025
Libro
47,00 €44,65 €
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La presente obra recoge las diferentes aportaciones realizadas por un nutrido grupo de juristas que han seleccionado diversos temas de gran interés y actualidad, que conllevan un problema de índole penal en el marco de …
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La financiación ilícita de los partidos políticos
Régimen general y respuesta desde el Derecho penalJ.M. Bosch Editor (2025)
- ISBN: 978-84-10448-65-0
- Páginas: 386
- Fecha de edición: 18/03/2025
Libro
47,00 €44,65 €
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Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión pública y una clara desafección …
