Obligaciones Básicas para la Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

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Bautista, Juan

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ISBN: 9788483645147
EAN: 9788483645147
Editorial: ic Editorial
Fecha de la edición: 17/06/2011
Nº Pág.: 148

Materias:

Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS

El objetivo de este libro es:

- Conocer las obligaciones básicas que establece la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.

Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
- Introducción.
- Terminología y concepto del blanqueo de capitales.
- Terminología y concepto de la financiación del terrorismo.
- Origen de la ley.
- Actividades consideradas blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.

Sujetos obligados
- Introducción.
- Sujetos obligados.

Régimen de obligaciones
- Introducción.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.

Comunicación de operaciones
- Introducción.
- Comunicación por indicio.
- Comunicación sistemática.
- Declaración de entidades de crédito.
- Colaboración y conservación de documentos.

Control interno
- Introducción.
- Medidas de control interno.
- Órganos centralizados de prevención.
- Examen por experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.

Casos especiales
- Introducción.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras.
- Envío de dinero.
- Obligación de declarar.

Infracciones y sanciones
- Introducción.
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.

La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo
- Introducción.
- La comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- Secretaría de la comisión de prevención del blanqueo de capitales e infracciones monetarias.
- El servicio ejecutivo de la comisión.

Anexo
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.