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Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales

Prontuario jurisprudencial del delito de blanqueo de capitales
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  • ISBN: 9788413772349
  • EAN: 9788413772349
  • Editorial: Dykinson
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 180

Materias:

El libro contiene un prontuario jurisprudencial sobre el delito de blanqueo de capitales que sistematiza y resume los aspectos más controvertidos de la doctrina actual del Tribunal Supremo sobre ese delito. Su finalidad es eminentemente práctica a modo de breve vademécum que facilite la consulta inmediata de nociones o fundamentales sobre el blanqueo de capitales. No hay por tanto en el libro ninguna pretensión dogmática, más bien meramente sistemática en cuanto organiza los pronunciamientos jurisdiccionales en torno a criterios reconocibles para facilitar la búsqueda rápida de cualquier aspecto relacionado con aquel delito y agilizar su revisión. En otras palabras, el trabajo persigue poner al alcance del lector, especializado o no, de una forma elemental y ágil, los complejos entresijos básicos del delito de blanqueo de capitales.

Fernando Reinoso Martínez es Doctor por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis “Blanqueo de Capitales y mass media” (Sobresaliente cum laude) y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por C.U.N.E.F. Es Senior Manager de FinCrime en KPMG y cuenta con más de ocho años de experiencia en servicios de auditoría y consultoría al sector financiero y demás sujetos obligados. Está especializado en el crimen financiero y en concreto en la prevención, detección y respuesta al blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Antes de su incorporación a KPMG fue auditor en BDO y posteriormente también trabajó un año en KPMG Londres. Su experiencia profesional se desenvuelve, sobre todo, en la prestación de servicios a las principales entidades financieras del IBEX 35 sobre planes de transformación, inspecciones regulatorias, informes periciales, formaciones, remediaciones y desarrollo e implantación de herramientas, modelos, controles, políticas y procedimientos, etc. Ha gestionado proyectos en España y en Austria, Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos, Italia, Lituania, México, Polonia o Reino Unido, liderando equipos de hasta 20 profesionales. En los últimos años ha participado como profesor invitado y formador en el ámbito del FinCrime en instituciones financieras, en universidades públicas (Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Complutense de Madrid) y universidades privadas (IE Law School y CEU IAM Business School).
AL LECTOR

I.- Jurisprudencia y noticias periodísticas sobre blanqueo: derecho y prensa

II.- Aspectos conceptuales del delito de blanqueo de capitales

1. Evolución histórica

2. Bien jurídico protegido

3. Conductas delictivas

4. Actos repetitivos o delito continuado

III.- Elementos sistemáticos del delito de blanqueo

1. Elemento objetivo o tendencial

2. Elemento subjetivo o cognoscitivo

IV.- Auto blanqueo

1. Introducción

2. Antecedentes

3. Jurisprudencia actual

4. Razones que justifican la punición autónoma

5. Diferencias con el mero disfrute

V.- Blanqueo de capitales y receptación

1. Similitudes

2. Diferencias

3. Receptación del blanqueo

VI.- Aspectos procesales

1. Prueba vs. indicios: prueba de carácter indiciario

2. Organización delictiva

3. Prescripción

4. Pena

5. Decomiso

CONCLUSIONES

BIBLIOGRAFÍA

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