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Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Plan de prevención de riesgos penales y código ético y de conducta

Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas - Plan de prevención de riesgos penales y código ético y de conducta
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  • ISBN: 9788491775386
  • EAN: 9788491775386
  • Editorial: Aranzadi
  • Fecha de la edición:
  • Nº Pág.: 878

Materias:

Colección: Grandes Tratados

Tratamiento integral de la figura de la “Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas”. En la Primera parte se hace una minuciosa descripción desde el punto legal y, en la Segunda parte se desarrolla el procedimiento práctico para elaborar el Modelo de Prevención de Riesgos.

CARACTERÍSTICAS

El Modelo de Prevención de Riesgos Penales, que ninguna norma dice que sea obligatorio, excepto para los Partidos Políticos, , debe ser elaborado de forma artesanal, con una gran minuciosidad por profesionales con amplios conocimientos de Derecho (Penal y Mercantil) y de Economía y Organización de Empresas, Contabilidad y Finanzas

NOVEDADESS

Evolución de la figura legal
Presentación de fácil y cómodo acceso
Tratamiento de la figura del Responsable del Cumplimiento
Tratamiento pormenorizado de la carga de la prueba
Práctica de elaboración del Modelo de Prevención
Análisis económico-financiero
Modelo de costes de implantación
Análisis de jurisprudencia
Prólogo
Objeto y plan de la obra
Primera parte: Aspectos legales
Introducción
1. Legislación penal aplicable (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
2. Génesis y desarrollo de la figura penal (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
3. Las Personas Jurídicas a las que se aplica la normativa (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
4. El beneficio directo o indirecto (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
5. Circunstancias modificativas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
6. El catálogo de delitos susceptibles de generar responsabilidad penal (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
7. Órganos de Administración y Representación en las principales formas societarias (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
8. Especial referencia al delito del blanqueo de capitales (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
9. Modelo de Prevención y Gestión de Riesgos Penales (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
10. El Responsable del Cumplimiento (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
11. Comentario a la Sentencia 154/2016, de 29 de febrero, del Pleno de la Sala 2ª de lo Penal del Tribunal Supremo (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
12. La carga de las pruebas de eficacia e idoneidad en el litigio (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
Segunda parte: La elaboración del modelo de prevención de riesgos penales
Introducción
1. El proceso de toma de decisiones. Descripción de la empresa (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
2. El Código ético de conducta (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
3. Contenido de la Escritura de Constitución (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
4. Contenido de los Estatutos (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
5. Órganos de administración y representación: el proceso de formación de la voluntad (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
6. El organigrama empresarial (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
7. Los Reglamentos del Régimen Interior (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
8. El Departamento Financiero (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
9. Conflicto de intereses (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
10. Informe económico financiero de la empresa (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
11. Mapa de Riesgos Penales: Impacto y Probabilidad (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
12. Modelo de Prevención y Gestión de Riesgos Penales (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
13. El canal de denuncias (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
14. Modelo disciplinario y procedimiento de aplicación (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
15. El Responsable del Cumplimiento (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
16. El coste operativo del Modelo (MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ MARTÍN, JUAN JOSÉ HERNÁNDEZ CASTRO y CARMEN ELISA GONZÁLEZ JIMÉNEZ)
Reseña legal: Normativa general
Bibliografía
Anexos
Anexo 1: Circular 1/2011 de 01/06/2011 de la Fiscalía General del Estado
Anexo 2: Circular 1/2016 de 22/01/2016 de la Fiscalía General del Estado
Anexo 3: Sentencia 154/2016 de 29/02/2016, del Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo
Referencia del autor

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