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Corrupción y fraudes a consumidores: perspectivas y casos actuales

Corrupción y fraudes a consumidores: perspectivas y casos actuales
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Colección: Estudios de Derecho Penal y Criminología

Esta obra pretende ser una contribución al estudio de las normas penales destinadas a tutelar el patrimonio tanto público como privado, partiendo para ello del análisis de supuestos reales; de esta forma, el objetivo es analizar los problemas interpretativos que plantean los preceptos aplicables en materia de fraudes a consumidores y de corrupción, atendiendo a las tendencias legislativas actuales para reprimir estos comportamientos. En el ámbito de la tutela penal de los consumidores / inversores, se analiza la posible reacción penal a supuestos de fraudes bancarios y en el mercado de valores (v.gr. caso Gowex, participaciones preferentes, entre otros ejemplos), tomando como base destacadamente la aplicabilidad de los delitos de estafa y de fraude en la inversión en los mercados de valores a las diferentes tipologías de casos que se pueden plantear. En relación con la sanción penal de la corrupción, se atiende a casos que cobran relevancia como posibles delitos contra la Administración pública, como el cohecho, la malversación o el tráfico de influencias (v.gr. casos cursos de Garzón y Nóos). Asimismo, se presta especial atención a la nueva configuración del delito de administración desleal tras la reforma del Código penal de 2015, teniendo en cuenta que la nueva sistematización de este delito junto con la apropiación indebida se traslada al delito de malversación de caudales públicos.

Profesora contratada doctora (Titular acreditada) de Derecho penal en la Universidade da Coruña. Diplomada en Criminología en la Universidade de Santiago de Compostela y premio extraordinario de Doctorado en la Universidade da Coruña. Fiscal sustituta en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Galicia (2003-2004); Secretaria académica (2007-2009) y Vicedecana (2009-2013) de la Facultad de Derecho de A Coruña. Autora de tres libros de numerosas publicaciones en revistas españolas y extranjeras y libros colectivos; ponente asimismo en Congresos y Jornadas de carácter nacional e internacional. Investigadora principal de dos proyectos sobre tutela penal de consumidores / inversores y corrupción, financiados por el Ministerio de Economía y la Xunta de Galicia. Participante en otros proyectos de investigación autonómicos y nacionales, y otros financiados por entidades extranjeras y por la Comisión Europea. Realización de estancias de investigación en Universidades de Alemania e Italia. Sus principales ámbitos temáticos de investigación se centran en el Derecho penal económico, Derecho penal medioambiental, consecuencias jurídicas del delito, corrupción y trata de seres humanos.
MARCO TEÓRICO
1. Sobre el objeto de estudio
2. Fundamentación metodológica
3. Presupuestos fundamentales
3.1. La racionalidad de la ley penal para prevenir el fenómeno criminal
3.2. Dos fundamentos de la racionalidad de la ley penal: los principios y la efectividad
3.3. La Política Criminal como puente entre la realidad social y la norma
Penal
4. Sistemática del trabajo y fuentes
II
UN CONCEPTO FUNCIONAL DE CRIMINALIDAD ORGANIZADA
PARA EL DERECHO PENAL
1. Cuestiones previas
1.1. ¿Existe una noción sociológica de criminalidad organizada?
1.2. ¿Se puede aspirar a una definición de criminalidad organizada?
1.1. Dificultades criminológicas para comprender la criminalidad organizada
2. Aproximación histórica
2.1. Antecedentes históricos
2.2. El bandolerismo español
2.3. El bandolerismo en América Latina
2.4. La codificación de los delitos de asociaciones ilícitas
2.5. El siglo XX y el nacimiento de la criminalidad organizada
2.6. La etapa posterior a la Guerra Fría
3. Aproximación a través de las representaciones sociales
4. Aproximación a través de las definiciones internacionales
4.1. Naciones Unidas
4.2. Unión Europea
4.3. Recapitulando: elementos fundamentales de las definiciones internacionales de criminalidad organizada
5. Aproximación fenomenológica: la criminalidad organizada en la actualidad.
5.1. La criminalidad organizada en un mundo globalizado
5.1.1. La macrocriminalidad
5.2. La criminalidad organizada en Europa
5.3. La criminalidad organizada en España
6. Aproximación sociológica
6.1. La mafia siciliana
6.1.1. Fases del desarrollo social de la mafia
6.1.2. La mafia y las mafias
6.1.3. Aspectos relevantes de la mafia
6.2. Los cárteles colombianos
6.2.1. ¿Por qué Colombia protagoniza el dominio del mercado de la cocaína?
6.2.2. Características esenciales de la criminalidad de los cárteles colombianos
7. Principales factores que explican la existencia de la criminalidad organizada
7.1. Factores culturales
7.2. Factores económicos
7.3. Factores políticos
7.4. El factor «ilegalidad»
8. Conjugando factores: Líneas de trabajo para la prevención de la criminalidad organizada en la era de la globalización
9. Principales características de la criminalidad organizada
9.1. Características esenciales
9.1.1. La organización
9.1.2. El fin de lucro
9.1.2.1. Criminalidad organizada y terrorismo
9.1.3. Comisión de delitos graves (¿uso de la violencia?)
9.2. Características contingentes
9.2.1. La búsqueda de impunidad
9.2.2. El secretismo
9.2.3. Vinculaciones con el mundo empresarial (criminalidad organizada y criminalidad de empresa)
9.2.4. Vinculaciones con la política (criminalidad organizada y corrupción política)
9.2.5. Búsqueda del dominio del mercado
9.2.6. Actividad internacional
III
LA RESPUESTA DEL DERECHO PENAL SUSTANTIVO
FRENTE A LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA
1. Cuestiones previas
1.1. Dificultades cognitivas
1.1.1. La complejidad como fondo de la cuestión
1.1.2. La similitud en el fenómeno y la diversidad en su tratamiento penal
1.1.3. El tratamiento de un fenómeno colectivo con una respuesta fundada en la responsabilidad individual
2. La prevención de la criminalidad organizada como eje de la intervención penal
2.1. El diagnóstico de la criminalidad organizada
2.2. La prevención por otros medios: la política criminal integral contra la criminalidad organizada
2.3. Los modelos de política penal frente a la criminalidad organizada
2.3.1. La prevención internacional de la criminalidad organizada
2.3.1.1. Naciones Unidas
2.3.1.2. La Unión Europea
2.3.2. Modelos de política criminal frente a la criminalidad organizada
2.3.2.1. El modelo del Derecho penal del enemigo
2.3.2.2. El modelo garantista
2.3.2.3. Una tercera vía: la política penal como última ratio
3. Las legislaciones penales: modelos para armar
3.1. La dañosidad social de la criminalidad organizada: ¿mito o realidad?
3.1.1. El mito: las imágenes de la criminalidad organizada
3.1.2. La realidad del daño social de la criminalidad organizada: la peligrosidad criminal
3.2. De la concepción criminológica a la legislación penal
3.3. Los problemas a los que se enfrenta la legislación contra la criminalidad organizada
3.3.1. Definiciones sociológicas y definiciones jurídicas: entre «el ser»
y el «deber ser»
3.3.2. El predominio de los aspectos procesales sobre los sustantivos
3.3.3. Precisiones terminológicas: bandas y asociaciones criminales
3.3.4. Asociaciones criminales y criminalidad organizada: ¿Son idóneos los delitos de asociación criminal para hacer frente a la criminalidad organizada?
4. Presupuestos para la regulación penal de la criminalidad organizada
4.1. En el ámbito criminológico
4.2. En el ámbito sustantivo penal
5. Fundamentos para la regulación penal de la criminalidad organizada
5.1. Necesidad de un injusto penal de organización criminal
5.2. Legitimidad de un injusto penal de organización criminal
5.3. Características básicas del injusto penal de organización criminal
5.3.1. Fundamentación y cuestiones previas
5.3.2. Lesividad del injusto de organización criminal
5.3.3. Requisitos del injusto penal de organización criminal
6. Relaciones entre injusto de organización e injusto de integrantes de organización criminal
7. A modo de conclusión: Propuesta de lege ferenda
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