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Las criptomonedas y riesgos delictivos relevantes a partir de un estudio de Derecho comparado a nivel global
Examina de forma sistemática la respuesta jurídica al fenómeno de las criptomonedas y sus riesgos delictivos mediante un estudio de derecho comparado a escala global. Parte de la dificultad de …
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Estudios de derecho de compliance Volumen 3
El Compliance ha dejado de ser un mero sistema de control normativo para convertirse en una arquitectura compleja de gobernanza, cultura y estrategia empresarial. Esta obra se adentra con profundidad …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 484 libros encontrados. (25 páginas).
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El delito de enriquecimiento ilícito. Análisis de su compatibilidad con el ordenamiento jurídico español
Tirant lo Blanch (2025)
- ISBN: 978-84-1071-067-2
- Páginas: 604
- Fecha de edición: 29/01/2025
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Mediante la Ley Orgánica 14/2022, de 22 diciembre, se introduce en el sistema penal español el delito de enriquecimiento ilícito. Esta figura, vinculada a la lucha contra la corrupción, cuenta con un importante recorrido en …
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Derecho penal económico y de la empresa
Dopico Gómez-Aller, Jacobo; Lascurain Sanchez, Juan Antonio; Mata Barranco, Norberto J. de la ; Nieto Martín, Adán
Dykinson (2024)
- ISBN: 978-84-1070-616-3
- Páginas: 874
- Fecha de edición: 31/12/2024
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65,00 €61,75 €
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A través de diecinueve capítulos el libro recoge una exposición completa, pedagógica y actualizada de los delitos económicos y de empresa: estafa, administración desleal, apropiación indebida, frustración de la ejecución, insolvencias, contra la propiedad intelectual …
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Fraude digital y contra medios de pago
Defraudaciones mediante phishing, bizum; criptoactivos, tokens y otros medios de pagoLa Ley (2024)
- ISBN: 978-84-10292-27-7
- Páginas: 264
- Fecha de edición: 27/12/2024
Libro
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El libro lleva a cabo un exhaustivo análisis de las estafas y fraudes, desde sus conceptos básicos hasta los delitos más sofisticados. Comienza con una introducción al fraude y a las estafas, y a continuación …
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Estudio crítico a la Ley 2/2023 de 20 de febrero, análisis de la figura del Whistleblower y la lucha contra la corrupción
Consideraciones notables con relación al Derecho penalDykinson (2024)
- ISBN: 978-84-1070-848-8
- Páginas: 220
- Fecha de edición: 17/12/2024
Libro + E-Book
26,00 €24,70 €
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En esta obra el autor lleva a cabo un intenso y extenso estudio de la Ley 2/2023 de 20 de febrero reguladora sobre la protección de las personas informantes y lucha contra la corrupción. La …
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Estudio político-criminal y dogmático sobre los delitos de financiación ilegal de partidos políticos
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1071-855-5
- Páginas: 472
- Fecha de edición: 02/12/2024
Libro + E-Book
50,00 €47,50 €
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En el año 2012, el legislador español modificó el artículo 31 bis CP de modo que los partidos políticos quedaban sometidos al régimen de responsabilidad penal previsto para las personas jurídicas, tras haber sido excluidos …
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Frustración de la ejecución e insolvencias punibles
Vázquez-Portomeñe Seijas, Fernando
Aranzadi (2024)
- ISBN: 9788410788916
- Páginas: 130
- Fecha de edición: 01/12/2024
Libro
17,90 €17,01 €
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Estudio de los delitos de frustración de la ejecución y de insolvencias punibles en el Código penal español, resaltando los desafíos interpretativos y prácticos asociados. Se enfoca en las soluciones propuestas por la doctrina y …
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La Responsabilidad Penal del Compliance Officer (2ª Edición)
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-1078-908-1
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 28/11/2024
Libro
26,31 €24,99 €
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Esta edición se centra en el cambio legislativo introducido por la Ley 2/2023, que afecta el papel del compliance officer y establece la figura del Responsable del Sistema Interno de Información. Aunque el núcleo de …
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Delitos societarios. Paso a paso (2ª Edición 2024)
Guía práctica sobre los delitos cometidos en el seno de las entidades mercantilesDepartamento de Documentación de Iberley
Colex (2024)
- ISBN: 978-84-1194-696-4
- Páginas: 196
- Fecha de edición: 18/10/2024
Libro + E-Book + Audio
18,00 €17,10 €
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Los delitos societarios se regulan en el Capítulo XIII del Título XIII del Código Penal, dentro de la rúbrica de los delitos contra el patrimonio y el orden socio-económico. Este tipo de delitos se producen …
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Actos neutrales en el delito de blanqueo de capitales
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-1078-372-0
- Páginas: 160
- Fecha de edición: 01/10/2024
22,11 €21,00 €
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Estudio sobre el delito de blanqueo de capitales, así como de ciertos aspectos o cuestiones relacionadas con el mismo, junto con los denominados actos neutrales exponiendo amplia doctrina y jurisprudencia sobre la cuestión.
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El control externo y el impacto de la prevención de la corrupción
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-1162-640-8
- Páginas: 250
- Fecha de edición: 01/10/2024
33,69 €32,01 €
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Desde 2016, el Consello de Contas de Galicia se encarga de prevenir el fraude y promover la integridad pública en la gestión del sector público, complementando sus funciones tradicionales de vigilancia del gasto y la …
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Criminal-Risk Management & Compliance: un modelo para el gerenciamiento de riesgos penales corporativos
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1071-017-7
- Páginas: 358
- Fecha de edición: 02/09/2024
Libro + E-Book
19,10 €18,15 €
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Ingeniería internacional del blanqueo de capitales
Abel Souto, Miguel; Gil Roca, Joaquín; Irujo Amatria, Jose Mª; Salas Suárez , Álvaro
Atelier Libros (2024)
- ISBN: 978-84-10174-85-6
- Páginas: 206
- Fecha de edición: 01/09/2024
Libro
25,16 €23,90 €
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Con un sorprendente hilo conductor este manual compila los trabajos de investigación premiados en la segunda edición del Premio Luis María Cabello de los Cobos Mancha, convocado por el Aula UAM-Colegio de Registradores para la …
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Compliance, lavado de activos y corrupción: guía de prevención y control
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1071-133-4
- Páginas: 444
- Fecha de edición: 27/06/2024
Libro + E-Book
32,00 €30,40 €
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Fundamentos de prevenção à lavagem de dinheiro
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1071-393-2
- Páginas: 233
- Fecha de edición: 14/06/2024
Libro + E-Book
38,00 €36,10 €
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El delito de favorecimiento ilícito de acreedores Nº 186
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1056-602-6
- Páginas: 322
- Fecha de edición: 13/06/2024
Libro + E-Book
28,00 €26,60 €
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El error de prohibición en el Derecho penal económico
Atelier Libros (2024)
- ISBN: 978-84-10174-14-6
- Páginas: 292
- Fecha de edición: 13/06/2024
Libro
36,73 €34,89 €
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El ordenamiento jurídico penal (y especialmente el referido a la actividad económica) ha alcanzado en las últimas décadas un grado de complejidad muy notable. La consecuencia más inmediata de ello, en lo que al error …
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Las conductas típicas en los delitos corporativos (compliance)
Franco Blanco,Carlos; Puyol Montero,Javier; Román Porres,Carmen
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1056-710-8
- Páginas: 1036
- Fecha de edición: 05/06/2024
Libro + E-Book
132,00 €125,40 €
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La corrupción pública en actividades económicas internacionales del art. 286 ter del Código Penal como delito contra el mercado
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-10308-04-6
- Páginas: 250
- Fecha de edición: 01/06/2024
Libro
33,69 €32,01 €
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El delito de corrupción pública en los negocios del art. 286 ter CP ha pasado de tener un papel más bien testimonial durante veinte años con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales …
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IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Abel Souto, Miguel; Lorenzo Salgado, José Manuel; Sánchez Stewart, Nielson
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1197-994-8
- Páginas: 642
- Fecha de edición: 29/05/2024
Libro + E-Book
77,00 €73,15 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
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El delito de blanqueo de dinero
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1056-862-4
- Páginas: 414
- Fecha de edición: 23/05/2024
Libro + E-Book
84,00 €79,80 €
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