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La financiación ilícita de los partidos políticos
Régimen general y respuesta desde el Derecho penal
Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 448 libros encontrados. (23 páginas).
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Comentarios de la Ley 2/2023 reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 978-84-1197-288-8
- Páginas: 324
- Fecha de edición: 14/09/2023
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Los Comentarios a la conocida como Ley de Protección del Informante aportan un análisis sistemático de sus preceptos normativos, así como una extensa interpretación de los mismos, con especial detenimiento de sus aspectos más controvertidos: …
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Formularios habituales de Compliance
Franco Blanco,Carlos; Puyol Montero,Javier
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 978-84-1169-463-6
- Páginas: 572
- Fecha de edición: 11/09/2023
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99,00 €94,05 €
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El Compliance constituye un conjunto de procedimientos y buenas prácticas, que las organizaciones adoptan con el fin de identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan, a los efectos de …
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Planificación, estrategias y medios en la lucha contra el crimen organizado y en la recuperación de activos
Garrido Carrillo, Francisco Javier (Director)
Aranzadi (2023)
- ISBN: 9788411247894
- Páginas: 448
- Fecha de edición: 08/09/2023
57,90 €55,00 €
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Colección: EstudiosLa dimensión actual del crimen organizado, al amparo de la globalización y digitalización de la sociedad, han convertido a este fenómeno criminal en un riesgo claro para el Estado y para la buena gobernanza …
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Memento Práctico Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo 2023 - 2024
Lefebvre (2023)
- ISBN: 9788419573285
- Páginas: 1400
- Fecha de edición: 07/09/2023
Libro
83,20 €79,04 €
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Colección: Mementos Prácticos El Memento Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo es una obra que recoge de forma completa y exhaustiva el régimen jurídico nacional e internacional en materia de prevención …
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El nuevo sistema de protección del informante - Estudio sistemático de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción
José María Pérez Monguió y Severiano Fernández Ramos (Coordinadores)
Bosch (2023)
- ISBN: 9788490907146
- Páginas: 504
- Fecha de edición: 04/09/2023
Libro
67,60 €64,22 €
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La protección de los denunciantes es la última línea de defensa para salvaguardar el interés público - Análisis integral de la nueva Ley que regula la implantación en empresas y AAPP del canal de denuncias.- …
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La protección del informante en el marco del compliance
Sepin (2023)
- ISBN: 978-84-1165-040-3
- Páginas: 242
- Fecha de edición: 04/09/2023
Libro
41,50 €39,43 €
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La presente obra, La protección del informante en el marco del compliance. De la Directiva 2019/1973 a su transposición interna mediante la Ley 2/2023, de 23 de febrero, pretende abordar y desarrollar la figura emergente …
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Arquitectura de la prevención del blanqueo de capitales y la función registral en España
Carlos de Oliveira, Ana Carolina
Atelier Libros (2023)
- ISBN: 978-84-19773-55-5
- Páginas: 476
- Fecha de edición: 01/09/2023
53,98 €51,28 €
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La localización de bienes en la UE y su aplicación en España. Fase clave de la recuperación de activos procedentes del delito
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 978-84-1169-318-9
- Páginas: 780
- Fecha de edición: 07/06/2023
Libro + E-Book
77,00 €73,15 €
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La imputación de responsabilidad penal en los delitos económicos y patrimoniales - Incluye un estudio de las falsedades como delitos instrumentales
Bosch (2023)
- ISBN: 9788490907023
- Páginas: 600
- Fecha de edición: 15/05/2023
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71,76 €68,17 €
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Análisis de la configuración de todos los delitos que forman parte del Código Penal y que tienen un componente económico y/o patrimonial, incluyendo los delitos societarios, los de corrupción en los negocios o los que …
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Los deberes de colaboración en el Blanqueo de Capitales.
Carlos de Oliveira, Ana Carolina
Atelier Libros (2023)
- ISBN: 978-84-19773-12-8
- Páginas: 358
- Fecha de edición: 01/05/2023
38,48 €36,56 €
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Responsabilidad penal y negocios estándar
Los casos del asesor fiscal y del abogadoAgencia Estatal Boletín Oficial del Estado (2023)
- ISBN: 978-84-340-2927-9
- Páginas: 1076
- Fecha de edición: 27/04/2023
Libro
65,00 €61,75 €
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El núcleo central de trabajo que aquí se presenta se corresponde con la teoría de los actos neutrales y su traslación al campo del Derecho penal económico, específicamente, a dos de los delitos que, dotados …
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Delitos contra la Hacienda Pública Paso a paso (2ª Edición) - Análisis detallado de las conductas delictuales contra la Hacienda Pública
Colex (2023)
- ISBN: 9788413598666
- Páginas: 150
- Fecha de edición: 20/04/2023
16,00 €15,20 €
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Colección: Paso a PasoEsta guía práctica pretende realizar un estudio detallado sobre los delitos contra la Hacienda pública, cuya regulación tiene su primer antecedente en nuestro ordenamiento jurídico interno en la Ley 50/1977, de 14 …
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Blanqueo de capitales y Financiación del terrorismo Paso a paso (2ª Edición) - Aspectos jurídicos del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo en sus vertientes penal y administrativa
Ana Lago Garma; Carlos David Delgado Sancho
Colex (2023)
- ISBN: 9788413598567
- Páginas: 240
- Fecha de edición: 04/04/2023
16,00 €15,20 €
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Colección: Paso A PasoEsta nueva guía constituye una segunda edición de Blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Paso a Paso que recoge todos los aspectos jurídicos fundamentales relativos a la materia adaptados a la …
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Desafíos en la lucha contra la corrupción: gestión de riesgos y paradigmas globales
Agustín Miguel Lago Montúfar (Coordinadores); María Graciela Pahul Robredo ; María Quintas Pérez ; Ana E. Carrillo del Teso
Colex (2023)
- ISBN: 9788413598529
- Páginas: 246
- Fecha de edición: 22/03/2023
30,00 €28,50 €
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Colección: MonográficoA lo largo de esta obra el lector podrá observar las distintas manifestaciones de la corrupción en entornos tan diversos como los sistemas de salud, el sector privado, la contratación pública o la gestión …
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La Persona jurídica en el proceso penal: presente y futuro
Aranzadi (2023)
- ISBN: 9788411258494
- Páginas: 336
- Fecha de edición: 03/02/2023
44,21 €42,00 €
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Colección: Monografías Nº 1451El nuevo Derecho Penal y Procesal Penal de la persona jurídica se aleja del anterior arquetipo del delincuente proveniente del submundo de la sociedad, relacionado con delitos contra la integridad física, sexuales, …
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Canales de denuncia e investigaciones internas en el marco del Compliance Penal Corporativo
Tirant lo Blanch (2023)
- ISBN: 978-84-1147-164-0
- Páginas: 442
- Fecha de edición: 31/01/2023
Libro + E-Book
50,00 €47,50 €
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Los canales de denuncia y las investigaciones internas corporativas juegan un papel trascendental dentro de los denominados programas de cumplimiento penal. En el ámbito privado (al que pertenecen la mayoría de sujetos incluidos en el …
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El riesgo permitido en Derecho penal económico
Atelier Libros (2022)
- ISBN: 9788418780677
- Páginas: 182
- Fecha de edición: 12/12/2022
Libro
22,00 €20,90 €
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¿Es posible permitir riesgos para bienes jurídicos? La propia existencia de la institución jurídica del «riesgo permitido» conduce a responder que sí. Además, esto sucede de forma constante en relación con las actividades industriales y, …
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Delitos de financiación ilegal de los partidos políticos
Miguel Ángel Morales Hernández
Aranzadi (2022)
- ISBN: 9788411254021
- Páginas: 464
- Fecha de edición: 02/12/2022
58,95 €56,00 €
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Este trabajo aborda el fenómeno de la financiación delictiva de los partidos políticos de una manera integral, detectando y analizando qué tipo de conductas resultan castigadas y cuáles, en cambio no, proponiendo relevantes mejoras en …
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El ordenamiento jurídico español ante la ocupación ilícita de inmuebles
Aranzadi (2022)
- ISBN: 9788411252713
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 04/11/2022
30,52 €28,99 €
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Aborda el problema actual de la ocupación ilícita de bienes inmuebles desde una perspectiva jurídica completa y multidisciplinar, sin olvidar también las implicaciones sociales y de política legislativa- Análisis de la perspectiva jurídica a nivel …
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Derecho penal económico : 61 defensas de éxito
La Ley (2022)
- ISBN: 9788419032935
- Páginas: 352
- Fecha de edición: 24/10/2022
Libro
57,20 €54,34 €
Stock en librería. Envío en 24/48 horas
Colección: TemasEstudio de 61 casos defendidos con éxito, en torno a delitos del derecho penal económico, tales como apropiación indebida, administración desleal, falsedades, insolvencias punibles, cohecho, prevaricación o deslealtad profesional entre otros muchos. Aunque el …
