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Guía práctica de delitos económicos y patrimoniales
Se exponen de forma sistemática todos los elementos que integran cada delito: el bien jurídico protegido, el tipo básico, los subtipos agravados, los sujetos activo y pasivo, la posible concurrencia …
133,38 €
Manual de Compliance Penal
Análisis exhaustivo del régimen de responsabilidad penal de las personas jurídicas y los sistemas de compliance a través de un modelo antrópico que revoluciona el cumplimiento normativo en entornos corporativos. …
176,85 €
Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 468 libros encontrados. (24 páginas).
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Las conductas típicas en los delitos corporativos (compliance)
Franco Blanco,Carlos; Puyol Montero,Javier; Román Porres,Carmen
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1056-710-8
- Páginas: 1036
- Fecha de edición: 05/06/2024
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132,00 €125,40 €
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-
La corrupción pública en actividades económicas internacionales del art. 286 ter del Código Penal como delito contra el mercado
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-10308-04-6
- Páginas: 250
- Fecha de edición: 01/06/2024
Libro
33,69 €32,01 €
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El delito de corrupción pública en los negocios del art. 286 ter CP ha pasado de tener un papel más bien testimonial durante veinte años con el fin de dar cumplimiento a los compromisos internacionales …
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IX Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Abel Souto, Miguel; Lorenzo Salgado, José Manuel; Sánchez Stewart, Nielson
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1197-994-8
- Páginas: 642
- Fecha de edición: 29/05/2024
Libro + E-Book
77,00 €73,15 €
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-
El delito de blanqueo de dinero
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1056-862-4
- Páginas: 414
- Fecha de edición: 23/05/2024
Libro + E-Book
84,00 €79,80 €
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-
Blanqueo de capitales - Obligado cumplimiento administrativo y delito penal en la legislación española
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-10295-53-7
- Páginas: 230
- Fecha de edición: 15/05/2024
38,95 €37,00 €
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El delito de blanqueo de capitales tiene una doble función de control (marco preventivo) en nuestra legislación nacional: ADMINISTRATIVO con la Ley 10/2010, de 28 de abril (ley de obligado cumplimiento) y PENAL como delito …
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Accesoriedad, regulación y derecho penal económico. Una propuesta de teorización desde la regulación del Insider Trading
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1056-220-2
- Páginas: 366
- Fecha de edición: 25/04/2024
Libro + E-Book
44,00 €41,80 €
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-
Delincuencia corporativa: compliance, canales de denuncia y persecución penal
Carrillo del Teso,Ana; Cerina,Giorgio D.M; Rodríguez García,Nicolás
Tirant lo Blanch (2024)
- ISBN: 978-84-1169-683-8
- Páginas: 648
- Fecha de edición: 25/04/2024
Libro + E-Book
66,00 €62,70 €
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Obligaciones derivadas de la Ley de prevención del blanqueo de capitales en el ámbito de las profesiones jurídicas
Especial referencia al abogadoÚbeda Martínez-Valera, Paola María
J.M. Bosch Editor (2024)
- ISBN: 978-84-10044-64-7
- Páginas: 638
- Fecha de edición: 23/04/2024
76,00 €72,20 €
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¿Qué ocurriría si el profesional a quien confías tus secretos más íntimos tiene obligación de colaborar con las autoridades encargadas de perseguir delitos? Las normas más elementales de nuestro ordenamiento jurídico excluyen la obligación del …
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Compliance, blanqueo de capitales y criminalidad organizada
Rodríguez Morales, Alejandro I. (Venezuela)
Olejnik Ediciones Jurídicas (2024)
- ISBN: 9789564074986
- Páginas: 228
- Fecha de edición: 01/04/2024
Libro
28,25 €26,84 €
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En este nuevo libro, Alejandro J. Rodríguez Morales nos brinda un nutrido conjunto de contribuciones (la mayoría inéditas hasta ahora) sobre una variedad de aspectos de gran interés y actualidad en materia de Compliance, blanqueo …
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Los delitos de malversación del Patrimonio Público en el Código Penal como delitos de corrupción
Atelier Libros (2024)
- ISBN: 978-84-10174-44-3
- Páginas: 432
- Fecha de edición: 01/04/2024
47,27 €44,91 €
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El delito de lavado de activos
J.M. Bosch Editor (2024)
- ISBN: 978-84-10044-48-7
- Páginas: 480
- Fecha de edición: 27/03/2024
59,00 €56,05 €
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El lavado de activos o blanqueo de capitales es un delito, que consiste en dar una apariencia de origen legítimo o lícito a bienes - dinerarios o no, que en realidad son productos o "ganancias" …
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Cuestiones esenciales del delito de malversación
Reus (2024)
- ISBN: 978-84-290-2821-8
- Páginas: 414
- Fecha de edición: 21/03/2024
45,00 €42,75 €
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En un tiempo marcado por los efectos derivados de la gran crisis económica del 2008-2013, y después de la importante reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, la corrupción …
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El delito de enriquecimiento injustificado en el Código Penal español
Aranzadi (2024)
- ISBN: 978-84-1162-139-7
- Páginas: 256
- Fecha de edición: 15/03/2024
34,74 €33,00 €
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El delito de enriquecimiento injustificado, también conocido en el Derecho internacional y comparado como enriquecimiento ilícito, no tiene precedentes en el Derecho penal español.Incorporado en 2022 al Código Penal, abre otro escenario más en la …
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La responsabilidad penal del tax compliance officer y de otros intermediarios fiscales
La Ley (2024)
- ISBN: 9788419905413
- Páginas: 528
- Fecha de edición: 27/02/2024
Libro
72,80 €69,16 €
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Análisis de las nuevas atribuciones de los intermediarios fiscales (asesores fiscales, auditores, ...) y la incertidumbre que genera la responsabilidad penal por un delito fiscal a los intervinientes en una relación tributaria.La responsabilidad penal por …
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El compliance y la responsabilidad penal de las personas jurídicas Paso a paso - Guía práctica sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia del compliance de cara a evitarla
Departamento de Documentación de Iberley
Colex (2024)
- ISBN: 9788411942973
- Páginas: 238
- Fecha de edición: 23/02/2024
20,00 €19,00 €
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El Código Penal prevé la responsabilidad penal de las personas jurídicas en un catálogo de delitos siempre y cuando concurran determinadas circunstancias.A través de esta guía analizamos cuándo puede nacer esta responsabilidad penal y la …
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Derecho penal especial de las sociedades anónimas
Hamel, Joseph (Francia) - Director
Olejnik Ediciones Jurídicas (2024)
- ISBN: 9789564074566
- Páginas: 408
- Fecha de edición: 19/02/2024
Libro
59,99 €56,99 €
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Hubimos de abandonar las operaciones sobre mercaderías y atrajo entonces nuestro interés un problema del derecho de las sociedades que aún no parecía haber sido objeto de investigaciones lo suficientemente profundas: el de la responsabilidad …
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Herramientas de investigación económica y detección patrimonial - Detección de fraudes económicos y patrimonios ocultos
Luis Terán Ruiz; Pedro Juez Martel
La Ley (2024)
- ISBN: 9788419905147
- Páginas: 448
- Fecha de edición: 16/02/2024
Libro
67,60 €64,22 €
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Conoce y aplica las principales herramientas de investigación económica y de detección patrimonial existentes, mediante casos reales de aplicación y detección de fraudes.El objetivo del libro es que los lectores sean capaces de conocer y …
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Sobre la prevención y lucha contra el fraude fiscal - Estudios en homenaje al profesor Dr. D, Alejandro menéndez Moreno
Susana Anibarro Pérez (Coordinadores); Amable Corcuera Torres
Aranzadi (2024)
- ISBN: 9788411620239
- Páginas: 1106
- Fecha de edición: 09/02/2024
100,00 €95,00 €
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Colección: EstudiosLa presente obra se ocupa del análisis de las distintas medidas que el ordenamiento tributario establece no solo para luchar contra el incumplimiento de las obligaciones fiscales, sino también para favorecer el correcto cumplimiento …
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El compliance y su diseño Paso a paso - El compliance: concepto, finalidad y diseño
Departamento de Documentación de Iberley
Colex (2024)
- ISBN: 9788411942775
- Páginas: 110
- Fecha de edición: 07/02/2024
18,00 €17,10 €
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Esta guía acerca al lector a la figura del compliance como base de cumplimiento normativo para todas las entidades, desde grandes empresas a pymes. En una primera aproximación analizaremos la figura de compliance prestando especial …
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Delitos patrimoniales y su investigación: especial referencia a la responsabilidad penal de la persona jurídica y a la Fiscalía Europea
Sepin (2024)
- ISBN: 978-84-1165-090-8
- Páginas: 163
- Fecha de edición: 29/01/2024
Libro
41,50 €39,43 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
El presente libro desarrolla determinados aspectos sobre infracciones de naturaleza penal de carácter patrimonial tales como la apropiación indebida, la estafa y la corrupción en los negocios. Igualmente, aborda singularidades sobre su investigación llevada a …
