Memento Experto Compliance Penal

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Ángel Juanes Peces ( Coordinador )

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ISBN: 9788416924684
EAN: 9788416924684
Editorial: Lefebvre
Fecha de la edición: 26/07/2017
Nº Pág.: 300

Materias:

Colección: Mementos Expertos

En España, la reforma del Código Penal operada en 2010 ha incorporado aspectos novedosos, como la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es evidente que el vigente Código Penal ha llevado a replantearse muchos procedimientos y prácticas en las empresas.

El gran desconocimiento sobre la importancia del cumplimiento normativo, y la obligatoriedad de que se comprenda la necesidad del mismo, queda plasmado a lo largo de las páginas del Memento Experto Compliance Penal, cuyo objetivo fundamental es dar a conocer las pautas necesarias para concienciar a todo el personal de la Empresa de la necesidad de desarrollar nuestro trabajo bajo el marco de una conducta ética corporativa.

El "responsable de cumplimiento", pieza clave en todos los capítulos de esta obra, tiene como objetivo principal implementar un "programa de cumplimiento" basado en procedimientos que aseguren el adecuado diseño de actividades de cumplimiento normativo interno y externo en sentido amplio.

La responsabilidad es el peso fundamental de esta figura que deberá velar para que no se produzcan delitos en la empresa, encargada de dar a conocer de manera clara, transparente y sencilla su actividad de control, generando pruebas que acrediten que en ningún momento se ha producido una omisión de la misma.

Para lograr una completa visión de esta figura, este Memento Experto desarrolla amplios conocimientos en materia de:

" Estrategias para la implementación de un programa de cumplimiento normativo.
" Órganos de gobierno y medidas de compliance.
" Competencias del responsable de cumplimiento.
" Pautas de prevención en materia de delitos económicos.
" Medidas para contener la culpabilidad en los delitos imputables a las empresas.
" Prevención de riesgos y estructuración del área financiera de la empresa.
" Gestión del canal de denuncias y las políticas de privacidad y protección de datos de carácter personal.
" Políticas de protección de la propiedad intelectual.
" Procedimientos de fiscalización y control.
" Responsabilidad penal de las personas jurídicas en el derecho comparado.
" Eficacia de los programas de cumplimiento.

De reciente actualidad, este obra contiene además, el tratamiento de la Norma UNE 19601 "Sistemas de gestión de compliance penal" de AENOR, publicada el 18-5-2017, que vincula las medidas de compliance a la normativa específica del Código Penal español.

Todo ello con las ventajas de la sistemática Memento: rigor y facilidad de acceso a la información.

CONSIDERACIONES GENERALES.
Ángel Juanes. Vicepresidente del Tribunal Supremo.

ESTRATEGIAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO.
Francisco Caamaño Domínguez. Ex Ministro de Justicia, Catedrático de Derecho Constitucional y Abogado.

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y MEDIDAS DE COMPLIANCE.
Jaime Concheiro Fernández. Abogado.

RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO: AUTONOMÍA FUNCIONAL Y COMPETENCIAS.
Norberto Javier de la Mata Barranco. Catedrático de Derecho penal de la Universidad del País Vasco.

PAUTAS DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE DELITOS ECONÓMICOS.
Carlos Seoane Domínguez. Abogado.

MEDIDAS PARA CONTENER LA CULPABILIDAD EN LOS DELITOS IMPUTABLES A LAS EMPRESAS
Patricia Faraldo Cabana. Catedrática de Derecho Penal y Profesora Adjunta de la Queensland University of Technology, Brisbane, Australia.

PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ESTRUCTURACIÓN DEL ÁREA FINANCIERA DE LA EMPRESA. Miguel Caamaño Anido. Catedrático de Derecho Financiero y Tributario y Abogado.

GESTIÓN DEL CANAL DE DENUNCIAS Y POLÍTICAS DE PRIVACIDAD Y PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
José Luis Rodríguez Álvarez. Ex Director de la Agencia Española de Protección de Datos y Profesor de Derecho Constitucional.

POLÍTICAS DE PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL SENO DE LA EMPRESA.
Rafael García Pérez. Profesor titular de Derecho mercantil de la Universidade da Coruña.

PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL: PRECONSTITUCIÓN DE PRUEBAS Y CAPTACIÓN DE EVIDENCIAS CONTEXTUALES POR MEDIOS DIGITALES.
Jacinto Parga Fernández, Teresa Pérez Rey y Gloria del Valle Rodríguez. Abogados.

RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN EL DERECHO COMPARADO. ESPECIAL REFERENCIA A LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO.
Helena Prieto González. Fiscal en excedencia y Abogada.

EFICACIA DE LOS PROGRAMAS DE CUMPLIMIENTO. CARGA PROBATORIA.
Antonio del Moral García. Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.