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Estudios de derecho de compliance Volumen 3
El Compliance ha dejado de ser un mero sistema de control normativo para convertirse en una arquitectura compleja de gobernanza, cultura y estrategia empresarial. Esta obra se adentra con profundidad …
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Delitos relacionados con las quiebras y las sociedades
Nadie ignora que no todo el derecho penal está contenido en el Código de dónde deriva su nombre. Fuera de ese Código existen muchas normas penales que cada día van …
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Guía práctica sobre delitos económicos
¿Cuándo hay administración desleal y cuándo apropiación indebida? ¿Qué alcance real tiene un programa de compliance como escudo frente a la responsabilidad penal ad intra y ad extra? Esta guía …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 484 libros encontrados. (25 páginas).
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Acciones de responsabilidad contra el órgano de administración - Ámbitos mercantil, concursal, penal y laboral
Lefebvre (2019)
- ISBN: 9788417794163
- Páginas: 266
- Fecha de edición: 21/03/2019
Libro
35,36 €33,59 €
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Colección: Manuales Francis LefebvreLa creciente complejidad de la actividad económica ha aumentado exponencialmente los riesgos a los que, de forma personal y solidaria, están sometidos quienes administran -de hecho o de derecho- las sociedades mercantiles. …
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Delitos económicos - Análisis doctrinal y jurisprudencial
Pilar Gómez Pavón, Miguel Bustos Rubio y David Pavón Herradón
Bosch (2019)
- ISBN: 9788490903568
- Páginas: 404
- Fecha de edición: 21/03/2019
Libro
72,80 €69,16 €
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Adaptado a la LO 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la LO del CP, para transponer Directivas de la Unión Europea en los ámbitos financiero y de terrorismo Un minucioso análisis …
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Blanqueo de Capitales y Tic : Marco Jurídico Nacional y Europeo, Modus Operandi y Criptomonedas - Ciberlaundry. Informe de situación
Daniel Fernández Bermejo (Director)
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413091167
- Páginas: 150
- Fecha de edición: 13/03/2019
26,31 €24,99 €
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Colección: Monografías Los avances tecnológicos en la información y comunicación han supuesto la entrada de nuevos valores y bienes susceptibles de protección jurídica que determinan la necesidad de cambios legales y de mayor cooperación internacional. …
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VI Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Coordinadores: Miguel Abel Souto y Nielson Sánchez Stewart
Tirant lo Blanch (2019)
- ISBN: 9788413130927
- Páginas: 588
- Fecha de edición: 07/03/2019
Libro + E-Book
55,00 €52,25 €
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Colección: Homenajes y CongresosPonencias y conclusiones del congreso internacional sobre el blanqueo: Unión Europea, incidencia en la economía y sociedad digital, aplicación de las reformas recientes e internacionalización del Derecho penal, celebrado en la Facultad …
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Malversación y blanqueo en la contratación pública de abogados defensores
Reus (2019)
- ISBN: 9788429021226
- Páginas: 176
- Fecha de edición: 21/02/2019
Libro
20,00 €19,00 €
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Colección: Derecho penalEn el estudio de la corrupción pública nadie ha abordado hasta la fecha la corrección legal del abono, con cargo al erario público, de las minutas de los abogados defensores en relación a …
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Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales (3ª ed)
CISS (2019)
- ISBN: 978-84-9954-092-4
- Páginas: 936
- Fecha de edición: 01/02/2019
124,80 €118,56 €
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Si eres un sujeto obligado por la normativa de prevención de blanqueo de capitales (asesor fiscal, auditor, abogado, notario, registrador…) la presente obra te permitirá poder asegurar con las máximas garantías las exigencias de cumplimiento …
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Operaciones fraudulentas a través de sociedades - Detección por medio de la contabilidad y la investigación económica e implicaciones jurídicas 2ª Edición
La Ley (2019)
- ISBN: 9788490203910
- Páginas: 612
- Fecha de edición: 30/01/2019
Libro
75,00 €71,25 €
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Los fraudes y otros delitos económicos tienen influencia en las sociedades, por los daños y perjuicios que provocan. Por ello, el Estado ha establecido un marco normativo para que los hechos económicos se registren en …
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Sector Bancario - Guía Corporate Compliance y protección de datos
Aranzadi (2019)
- ISBN: 9788413091402
- Páginas: 166
- Fecha de edición: 17/01/2019
31,57 €29,99 €
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Colección: MonografíasOfrece un modo sencillo de entender cómo y por qué de la importancia de crear una cultura corporativa sustentada en valores éticos; con el objetivo de prevenir la materialización de los riesgos penales a …
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Estrategias penales y procesales de lucha contra la corrupción
Montiel, Juan Pablo ; Satzger, Helmut ( Editores ); Gómez Martín, Víctor
Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales (2019)
- ISBN: 9788491236009
- Páginas: 250
- Fecha de edición: 14/01/2019
Libro
26,00 €24,70 €
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Colección: Derecho penal y CriminologíaLa presente obra aborda un fenómeno de máxima actualidad político-criminal, el relativo a la corrupción pública y privada, recorriendo algunos de los más importantes topoi en la materia: su carácter crecientemente …
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El cohecho en consideración al cargo o función
Tirant lo Blanch (2018)
- ISBN: 9788491908999
- Páginas: 152
- Fecha de edición: 24/12/2018
Libro + E-Book
22,00 €20,90 €
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Colección: Los Delitos Nº 147La monografía tiene por objeto el tradicionalmente llamado cohecho impropio, si bien resulta preferible denominarlo cohecho en consideración al cargo o función, previsto en el art. 422 del Código Penal. Contiene …
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Negociación en Casos de Corrupción : Fundamentos Teóricos y Prácticos
Luz Estella Nagle ; Nicolás Rodríguez García; André Luiz de Almeida Mendonça
Tirant lo Blanch (2018)
- ISBN: 9788491908913
- Páginas: 169
- Fecha de edición: 30/11/2018
Libro + E-Book
25,00 €23,75 €
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Colección: Corrupción, Crimen Organizado y Delincuencia EconómicaUno de los mayores retos del siglo XXI es encontrar formas efectivas para el combate a la corrupción. De un lado, eso demanda de los Estados la reformulación de …
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Decomiso y Recuperación de Activos en el Sistema Penal Español
Tirant lo Blanch (2018)
- ISBN: 9788491905318
- Páginas: 374
- Fecha de edición: 30/11/2018
Libro + E-Book
38,00 €36,10 €
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Colección: Corrupción, Crimen Organizado y Delincuencia EconómicaEn esta monografía los lectores encontrarán un análisis pormenorizado del refl ejo de una de las principales políticas criminales en la actualidad, la recuperación de activos, en el ordenamiento …
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Claves Prácticas Blanqueo de Capitales
Lefebvre (2018)
- ISBN: 9788417544362
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 23/11/2018
Libro
30,16 €28,65 €
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Colección: Claves Prácticas El presente manual aborda el funcionamiento de la operativa delictiva de blanqueo de capitales, su importancia como dispositivo de financiación del crimen, así como su configuración singular por la que en un …
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Guía Práctica de los delitos de corrupción
La Ley (2018)
- ISBN: 9788490207512
- Páginas: 508
- Fecha de edición: 20/11/2018
Libro
79,04 €75,09 €
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Análisis de la doctrina jurisprudencial sobre la casuística de los delitos en materia de corrupción, incluidos en el Título XIX del Libro II del Código Penal con el sistema práctico de preguntas y respuestas. A …
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Compliance y Prevención de Delitos de Corrupción
Matallín Evangelio, Ángela (Directora)
Tirant lo Blanch (2018)
- ISBN: 9788491904977
- Páginas: 388
- Fecha de edición: 05/11/2018
Libro + E-Book
38,00 €36,10 €
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La realidad de las prácticas corruptas no es nueva ni exclusiva de una determinada forma de gobierno, aunque en nuestro país apreciamos cómo en los últimos años sus efectos socavan los cimientos del Estado de …
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Actualidad Compliance 2018
Frago Amada, Juan Antonio (Director)
Aranzadi (2018)
- ISBN: 9788491975496
- Páginas: 336
- Fecha de edición: 27/09/2018
47,37 €45,00 €
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El presente libro recoge diecinueve sugestivos artículos de algunos de los más prestigiosos autores de las áreas de la ética empresarial, buen gobierno corporativo, gestión de riesgos preventivos y reactivos y derecho penal y procesal …
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Guía Anticorrupción - Tácticas de combate
Aranzadi (2018)
- ISBN: 9788491974383
- Páginas: 110
- Fecha de edición: 07/09/2018
26,31 €24,99 €
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Colección: MonografíasEsta guía anticorrupción está ideada para personas legas en Derecho, con la pretensión de convertirse en un instrumento disuasorio de los comportamientos deshonestos de quienes se dedican a la función pública o a la …
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Compliance - Guía Práctica de identificación y evaluación de Riesgos 2ª Edición
Aranzadi (2018)
- ISBN: 9788491972556
- Páginas: 500
- Fecha de edición: 19/07/2018
78,95 €75,00 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
Colección: Grandes TratadosEsta nueva edición de la Guía permite acceder a la información y documentación práctica necesaria para configurar el mapa de riesgos de la empresa, dentro del proceso de implementación del programa de Compliance, …
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Delito y empresa - Estudios sobre la teoría del delito aplicada al Derecho penal económico-empresarial
Ricardo Robles Planas ( Directores ); Ramon Ragués i Vallès
Atelier Libros (2018)
- ISBN: 9788417466084
- Páginas: 288
- Fecha de edición: 17/07/2018
Libro
35,01 €33,26 €
Sin Stock. Envío en 7/10 días
¿Es necesaria una teoría del delito propia y diferenciada para el Derecho penal económico y de la empresa? La presente obra intenta dar respuesta a esta cuestión analizando cómo algunos de los elementos clásicos de …
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Derecho penal económico y de la empresa
Adán Nieto Martín ; J. Antonio Lascuraín Sánchez ; Jacobo Dopico Gómez-Aller ; Norberto J. De la Mata Barranco
Dykinson (2018)
- ISBN: 9788491486220
- Páginas: 759
- Fecha de edición: 02/07/2018
Libro
48,99 €46,54 €
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Que este libro se llame Derecho penal económico y de la empresa refleja que no está claro qué es el Derecho penal económico, o “socioeconómico”, que es el adjetivo que aparece en nuestro Código Penal. …
