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La financiación ilícita de los partidos políticos
Régimen general y respuesta desde el Derecho penal
Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 448 libros encontrados. (23 páginas).
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El Delito de Manipulación de Mercado (arts. 284.2 y 284.3 CP)
Tirant lo Blanch (2017)
- ISBN: 9788491439066
- Páginas: 183
- Fecha de edición: 16/10/2017
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Colección: Los DelitosEl delito de manipulación de mercado goza de una notable actualidad. Tanto en España como en Europa se percibe claramente una tendencia hacia la criminalización de determinadas conductas que, hasta hace relativamente poco …
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Auditor compliance Auditorías y verificaciones
Sepin (2017)
- ISBN: 9788417009441
- Páginas: 236
- Fecha de edición: 14/09/2017
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Ante la insuficiente normativa del art. 31 bis del Código Penal y la escasa especificación de las Normas ISO 19600 y UNE 19601 sobre los procedimientos que se deben seguir en el desarrollo y en …
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El delito de Blanqueo de dinero : Historia, Práctica Jurídica y Técnicas de Blanqueo
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491354901
- Páginas: 160
- Fecha de edición: 08/09/2017
17,50 €16,63 €
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Colección: Estudios - AranzadiLa obra aborda con rigor y profundidad el origen e historia de esta institución delictiva, las fases de su comisión, algunas de sus formas más al uso, que tan a menudo se …
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Memento Experto Compliance Penal
Ángel Juanes Peces ( Coordinador )
Lefebvre (2017)
- ISBN: 9788416924684
- Páginas: 300
- Fecha de edición: 26/07/2017
Libro
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Colección: Mementos ExpertosEn España, la reforma del Código Penal operada en 2010 ha incorporado aspectos novedosos, como la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Es evidente que el vigente Código Penal ha …
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Sistemas de gestión compliance. Guía práctica para el compliance officers
Centro de Estudios Financieros, S.L. (2017)
- ISBN: 9788445433928
- Páginas: 432
- Fecha de edición: 25/07/2017
Libro
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La inclusión de la responsabilidad penal de las personas jurídicas introducida en el Código Penal en 2010 y reforzada con la modificación del artículo 31 bis del Código Penal en 2015 ha generado la necesidad …
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El Decomiso de Activos Ilícitos
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491770947
- Páginas: 348
- Fecha de edición: 21/07/2017
45,00 €42,75 €
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Colección: Monografías Revista de Derecho y Proceso Penal Nº 32Si ya es sumamente difícil desarrollar las investigaciones patrimoniales de los delitos que generan grandes cantidades de beneficios económicos, y por ello probar las responsabilidades penales …
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Corrupción, Corrosión del Estado de Derecho
Civitas (2017)
- ISBN: 9788491528319
- Páginas: 512
- Fecha de edición: 21/07/2017
45,00 €42,75 €
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Colección: EstudiosLa corrupción está corroyendo al Estado de Derecho. Pone en cuestión la legitimidad del Estado. Este libro es el análisis de un grupo de servidores púbicos (profesores, técnicos y jueces), preocupados por el proceso …
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Compliances y Responsabilidad Penal Corporativa - Presupuestos jurídico-penales y consideraciones sociológicas
Rafael Aguilera Gordillo y José Manuel Palma
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491523482
- Páginas: 150
- Fecha de edición: 19/07/2017
19,50 €18,53 €
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Colección: Estudios - AranzadiEsta obra pretende resultar sugestiva tanto para la doctrina penal, como para abogados, compliance officers y otros operadores jurídicos especializados en Derecho penal económico y regulatorio empresarial. En primer término, se recogen …
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Compliance Penal Normalizado
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491771166
- Páginas: 450
- Fecha de edición: 12/07/2017
79,96 €75,96 €
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Colección: MonografíasÚnica obra en el mercado con la Norma UNE 19601.Tras la reforma del Código Penal que introdujo la Ley Orgánica 1/2015 y la posterior Circular 1/2016 de la Fiscalía General del Estado, quedó patente …
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Guía para la implantación del Compliance en la empresa
Javier Puyol Montero (Coordinador )
Bosch (2017)
- ISBN: 9788490902400
- Páginas: 400
- Fecha de edición: 07/07/2017
Libro
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Autores: Javier Puyol Montero (Coordinador ) Teresa Martín, Eduardo De Urbano Castrillo, Cesar De Rivas Verdes-Montenegro, Carlos Miguel Bautista Samaniego, Francisco Manuel Bruñén Barberá, Iñigo Gómez Berruezo, Óscar López, Eduardo Navarro Villaverde, Fernando Marín, Macarena …
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Expropiaciones Delictivas - Análisis Dogmático del Art. 541 CP
Tirant lo Blanch (2017)
- ISBN: 9788491434542
- Páginas: 130
- Fecha de edición: 09/06/2017
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Colección: Los Delitos Nº 124En España, la construcción y las obras públicas son uno de los motores de la economía y, en tiempos de bonanza, van acompañados de numerosos procesos expropiatorios que pueden afectar a …
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Tratado Sistematizado de Prevención del Blanqueo de Capitales para Profesionales
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788490592137
- Páginas: 250
- Fecha de edición: 08/05/2017
32,00 €30,40 €
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Colección: MonografíasEsta obra es muy útil para los "sujetos obligados" por la ley 10/2010,de 28 de abril, de PBC y FT. Hemos buscado que sea de fácil utilización para conseguir no sólo formación, sino operatividad …
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El secreto empresarial - Una perspectiva jurídico-penal
Marcial Pons (2017)
- ISBN: 9788491230458
- Páginas: 204
- Fecha de edición: 23/03/2017
Libro
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Colección: Derecho penal y CriminologíaPrólogo de Jesús-María Silva Sánchez.Países líderes en I+D, como por ejemplo Alemania o los Estados Unidos, han cifrado en varios miles de millones de euros el valor de las pérdidas ocasionadas …
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El delito de Administración Desleal : Criterios de Política Criminal, Fundamentación del Injusto y Análisis de la tipicidad objetiva
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491356271
- Páginas: 480
- Fecha de edición: 06/03/2017
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Colección: Estudios - AranzadiEl objeto de este trabajo es el estudio del tipo penal de administración desleal. En este sentido, se puede afirmar que el art. 252 CP regula la punición del delito de administración …
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La responsabilidad de los administradores y de los auditores en el proceso de elaboración de las cuentas anuales
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491356530
- Páginas: 700
- Fecha de edición: 06/03/2017
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Colección: Grandes TratadosPosición de garante y responsabilidad penal. La delimitación de los deberes extrapenales asumidos por los administradores de hecho y de derecho en torno a la elaboración de las cuentas anuales se proyectan en …
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Implantación Práctica de un modelo de Compliance
Ricardo Abia y Guillermo Dorado Herranz
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491520627
- Páginas: 100
- Fecha de edición: 27/02/2017
15,00 €14,25 €
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Colección: Estudios - AranzadiEn la literatura especializada no existe hasta la fecha ningún manual que recoja de manera práctica y funcional cómo se debe implantar un sistema de gestión de cumplimiento normativo en un entorno …
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Auditoría de sistemas de Gestión - Compliance - 31 bis CP, ISO 19600 y ISO 37001
Aranzadi (2017)
- ISBN: 9788491520962
- Páginas: 150
- Fecha de edición: 23/02/2017
15,00 €14,25 €
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Colección: Estudios - AranzadiLa introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas ha generado la implantación de sistemas de gestión de cumplimiento o corporate compliance. Estos sistemas de gestión, independientemente del referencial o modelo …
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Delitos societarios y conductas afines . 4ª Edición
Manuel-Jesús Dolz Lago ; Fernando Sequeros Sazatornil
La Ley (2017)
- ISBN: 9788490205792
- Páginas: 1524
- Fecha de edición: 20/02/2017
Libro
150,00 €142,50 €
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La puesta al día que necesitas tras los últimos cambios legislativos que han afectado a los delitos societarios junto a una importante actualización jurisprudencial.La proliferación de escándalos financieros en los últimos tiempos, que ha comportado …
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Guía práctica sobre responsabilidad penal de empresas y planes de prevención
La Ley (2017)
- ISBN: 9788490205839
- Páginas: 432
- Fecha de edición: 20/02/2017
Libro
62,00 €58,90 €
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Imprescindible para despejar las dudas que te surjan en la aplicación de la técnica del compliance programm, junto con las claves que necesitas para la introducción correcta de los programas de prevención jurídica y de …
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Delitos Societarios : Comentarios a los artículos 290 a 297 del Código Penal
Damián Flores Cacho (Directores); Álvaro Remón Peñalver
Bosch (2017)
- ISBN: 9788490901861
- Páginas: 272
- Fecha de edición: 06/02/2017
Libro
52,00 €49,40 €
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Esta obra además de ponerte al día en la materia te aporta un enfoque imprescindible de los delitos societarios tratados artículos 290 a 297 del Código Penal: analiza dichos delitos desde la doble perspectiva penal …
