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Régimen general y respuesta desde el Derecho penal
Durante los últimos años, han sido diversos los países que han puesto en evidencia el problema recurrente de corrupción dentro de sus organizaciones políticas, generando un desasosiego de la opinión …
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Cuestiones actuales sobre Derecho penal bancario
La presente obra recoge las diferentes aportaciones realizadas por un nutrido grupo de juristas que han seleccionado diversos temas de gran interés y actualidad, que conllevan un problema de índole …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 448 libros encontrados. (23 páginas).
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El autoblanqueo . El delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales
Ignacio Martínez-Arrieta Márquez de Prado
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490537329
- Páginas: 120
- Fecha de edición: 07/05/2014
Libro + E-Book
22,00 €20,90 €
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Colección: Los DelitosLas diversas reformas del delito de blanqueo de capitales han ampliado considerablemente el ámbito de la punición, originando en la actualidad serias dudas por su colusión con otros preceptos y principios de rango …
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Abogados y prevención de blanqueo de capitales
Ley 57 Formación (2014)
- ISBN: 9788494236907
- Páginas: 225
- Fecha de edición: 17/03/2014
Libro
35,00 €33,25 €
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Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre …
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El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España
La Ley (2014)
- ISBN: 9788490202814
- Páginas: 448
- Fecha de edición: 17/02/2014
Libro
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La actualidad de numerosos casos de corrupción política, que asolan nuestro país, ha puesto de nuevo el punto de mira en el Código Penal. Entre los delitos para la lucha contra esta corrupción destaca el …
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La protección penal transnacional de los mercados financieros
Marcial Pons (2014)
- ISBN: 9788415948551
- Páginas: 161
- Fecha de edición: 17/02/2014
Libro
20,00 €19,00 €
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La crisis financiera y de deuda soberana ha puesto en evidencia la necesidad de intensificar la tutela penal de los mercados financieros. No obstante, los reguladores nacionales se han percatado de la dificultad de hacer …
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Instituciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa
javier gustavo fernández teruelo
Lex Nova (2013)
- ISBN: 9788498983937
- Páginas: 400
- Fecha de edición: 05/12/2013
47,00 €44,65 €
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Esta obra constituye un instrumento de análisis y resolución de los principales problemas que se plantean en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa. De este modo son objeto de estudio, tanto …
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III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Tirant lo Blanch (2013)
- ISBN: 9788490336137
- Páginas: 398
- Fecha de edición: 04/09/2013
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50,00 €47,50 €
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Colección: Homenajes y Congresos Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de …
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Mercado de Valores en Derecho Penal . Abuso de información privilegiada bursátil: "Insider Trading"
Edisofer (2013)
- ISBN: 9788415276166
- Páginas: 558
- Fecha de edición: 21/05/2013
Libro
42,00 €39,90 €
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La protección penal de las finanzas públicas y la responsabilidad de los gestores públicos . El artículo 433 Bis del Código Penal
Luis Mochón López y Javier Molina Mesa
Civitas (2013)
- ISBN: 9788447042807
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 29/04/2013
Libro
26,00 €24,70 €
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Se aborda un novedoso análisis de la protección penal de la Hacienda Pública desde una perspectiva integral, abarcando los delitos de malversación, y de gran actualidad. La reciente Ley Orgánica 7/2012, de reforma del Código …
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Comentarios a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal
José Manuel Tejerizo López (Dir.), Juan Calvo Vérgez
Aranzadi (2013)
- ISBN: 9788490144305
- Páginas: 770
- Fecha de edición: 11/04/2013
Libro + CD Rom
125,00 €118,75 €
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Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.La …
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Criminalidad de empresa y compliance
Atelier Libros (2013)
- ISBN: 9788415690184
- Páginas: 336
- Fecha de edición: 08/04/2013
Libro
39,00 €37,05 €
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La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como «Derecho penal del riesgo» conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición del riesgo jurídicamente desaprobado, de estructuras propias de …
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El Derecho Penal Económico en la Era Compliance
Adán Nieto Martín Klaus Tiedemann ; Luis Arroyo Zapatero
Tirant lo Blanch (2013)
- ISBN: 9788490335758
- Páginas: 230
- Fecha de edición: 05/04/2013
Libro + E-Book
32,00 €30,40 €
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Colección: Teoría Tras la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, operada por la LO 5/2010, la mayoría de las grandes empresas españolas han implementado programas de cumplimiento. Con ello se han sumado …
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La teoría del delito en la práctica penal económica
Jesús-María Silva Sánchez y Fernando Miró Llinares
La Ley (2013)
- ISBN: 9788490201503
- Páginas: 584
- Fecha de edición: 03/04/2013
Libro
70,00 €66,50 €
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Los abogados que desarrollan su actividad en el ámbito del Derecho penal económico, ya como profesionales de la abogacía ya como asesores internos de las empresas, tienen ante sí retos importantes. Por un lado, esta …
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La nueva Ley de la lucha contra el fraude. Comentarios prácticos
Aranzadi (2013)
- ISBN: 9788490144510
- Páginas: 250
- Fecha de edición: 20/03/2013
Libro
40,00 €38,00 €
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Esta obra comenta, uno por uno, todos los preceptos de la nueva Ley 7/2012, de Modificación de la Normativa Tributaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la intensificación de las Actuaciones en la …
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Comentarios a la lucha contra el fraude fiscal y el régimen sancionador de la Ley 7/2012
José María Peláez Martos y Manuel Santolaya Blay
CISS (2013)
- ISBN: 9788499544960
- Páginas: 492
- Fecha de edición: 18/02/2013
Libro
72,80 €69,16 €
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Análisis comparativo y ejemplificado de la reforma operada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de …
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Libro
40,00 €38,00 €
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Prevención del Fraude y Amnistía Fiscal
Jesús Badás Cerezo , José Antonio Marco Sanjuán
Lex Nova (2012)
- ISBN: 9788498984644
- Páginas: 372
- Fecha de edición: 13/12/2012
Libro
49,00 €46,55 €
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Esta publicación constituye un completo estudio de la recientemente publicada Ley de medidas de prevención y lucha contra el Fraude Fiscal -Ley 7/2012, de 30 de octubre- que viene a ser el complemento normativo del …
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Sobre el concurso del delito fiscal y blanqueo de dinero
Civitas (2012)
- ISBN: 9788447039487
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 22/11/2012
Libro
26,00 €24,70 €
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La obra se refiere a las relaciones concursales entre el delito de fiscal y el supuesto blanqueo posterior.El autor critica la jurisprudencia que admite la concurrencia de ambos delitos y sostiene que la aplicación del …
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Propiedad inmobiliaria, blanqueo de capital y crimen organizado
Club Universitario (2012)
- ISBN: 9788499484877
- Páginas: 62
- Fecha de edición: 01/11/2012
Libro
12,00 €11,40 €
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El sector inmobiliario es propicio para el blanqueo de capital, pero ¿cuáles son las personas jurídicas propicias para tal fin? ¿Cómo es el procedimiento del blanqueo de capital con respecto a bienes inmuebles? Estas preguntas …
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La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial
Dykinson (2012)
- ISBN: 9788490310830
- Páginas: 606
- Fecha de edición: 09/10/2012
Libro
50,00 €47,50 €
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En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente …
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Blanqueo de capitales y evasión fiscal
Lex Nova (2012)
- ISBN: 9788498984552
- Páginas: 242
- Fecha de edición: 20/09/2012
Libro
36,00 €34,20 €
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En esta monografía el lector podrá conocer cuáles son los problemas actuales del blanqueo de capitales y cómo afecta la aplicación de la normativa preventiva a los sujetos obligados, tales como abogados, asesores fiscales, notarios …
