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Derecho PenalTributario - Parte Especial
Algunos problemas dogmáticos de las repúblicas Federativas
La presente obra trata acerca del impacto del uso de la inteligencia artificial y los nuevos formatos criminales como consecuencia de la utilización de esta tecnología de punta.
Como se …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 458 libros encontrados. (23 páginas).
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Régimen jurídico de la prevención y represión del blanqueo de capitales
Vidales Rodríguez, Caty ; Fabra Valls, Modesto
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490864838
- Páginas: 440
- Fecha de edición: 08/04/2015
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76,00 €72,20 €
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Colección : TratadosDesde la introducción en 1988 del delito de receptación específica en materia de drogas -primer antecedente del actual delito de blanqueo de capitales- hasta la configuración actual han sido muchos e importantes los …
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Cuestiones fundamentales del delito de fraude fiscal
Marcial Pons (2015)
- ISBN: 9788416212828
- Páginas: 277
- Fecha de edición: 05/03/2015
Libro
33,00 €31,35 €
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Colección: Derecho Penal y CriminologíaLas peculiaridades de su regulación jurídica y de su forma de existencia social hacen de la defraudación tributaria un exigente banco de pruebas para la dogmática y la criminología. La generalizada …
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Public Compliance. Prevención de la corrupción en administraciones públicas y partidos políticos
Manuel Maroto Calatayud ; Adán Nieto Martín
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490864913
- Páginas: 302
- Fecha de edición: 22/01/2015
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28,00 €26,60 €
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Colección: Marino Barbero Santos En un país donde la corrupción constituye el primer problema para los ciudadanos, resulta urgente la adopción de medidas de prevención eficaces en el seno de las administraciones públicas y los …
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Manual de cumplimiento penal en la empresa
Isidoro Blanco Cordero; Adán Nieto Martín ; Juan A. Lascurain Sánchez
Tirant lo Blanch (2015)
- ISBN: 9788490863268
- Páginas: 526
- Fecha de edición: 22/01/2015
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94,00 €89,30 €
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Colección: Tratados, Comentarios y Practicas Procesales La introducción en el año 2010 de la responsabilidad de las personas jurídicas ha servido como detonante para que numerosas empresas españolas hayan implantado programas de cumplimiento normativo. La …
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La intervención penal en supuestos de fraude y corrupción
Bosch (2015)
- ISBN: 9788490900178
- Páginas: 404
- Fecha de edición: 16/01/2015
Libro
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En la actualidad existe indudablemente una gran preocupación social en torno a las sanciones aplicables en los supuestos de fraude a consumidores, inversores y, en otro orden, casos de corrupción pública.Para analizar esta problemática tan …
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La financiación ilegal de los partidos políticos : un foco de corrupción
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490536360
- Páginas: 228
- Fecha de edición: 10/11/2014
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La financiación ilegal de los partidos políticos es uno de los problemas sin resolver de los que adolece nuestro país. La necesidad de una regulación penal específica que tipifique el delito de financiación ilegal es …
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La delincuencia económica
Miriam Cugat Mauri ; Rafael Rebollo Vargas ; Mercedes García Arán
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490536667
- Páginas: 455
- Fecha de edición: 10/11/2014
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43,00 €40,85 €
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La prevención de la delincuencia económica presenta peculiaridades derivadas del perfil de sus autores y de las dificultades de su investigación y enjuiciamiento, pero también de las relaciones entre el derecho penal y los instrumentos …
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Los modus operandi en las operaciones de blanqueo de capitales
Bosch (2014)
- ISBN: 9788416018765
- Páginas: 256
- Fecha de edición: 01/09/2014
Libro
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Las “técnicas clásicas” que conforman los modus operandi por medio de los cuales se vienen materializando las operaciones de blanqueo de capital que podríamos denominar al uso, constituyen el aspecto central de esta monografía que …
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Crisis financiera y Derecho Penal económico
Manuel Maroto Calatayud ; Eduardo Demetrio Crespo
B de F Editorial (2014)
- ISBN: 9789974708334
- Páginas: 1000
- Fecha de edición: 21/07/2014
Libro
80,00 €76,00 €
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IV Congreso Internacional Sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero
Nielson Sánchez Stewart ; Miguel Abel Souto
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490860083
- Páginas: 334
- Fecha de edición: 10/07/2014
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Colección: Homenajes y Congresos (Ponencias y conclusiones del congreso internacional sobre las reformas de 2010, la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada y la posibilidad de un Derecho penal europeo, …
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El autoblanqueo . El delito fiscal como delito antecedente del blanqueo de capitales
Ignacio Martínez-Arrieta Márquez de Prado
Tirant lo Blanch (2014)
- ISBN: 9788490537329
- Páginas: 120
- Fecha de edición: 07/05/2014
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22,00 €20,90 €
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Colección: Los DelitosLas diversas reformas del delito de blanqueo de capitales han ampliado considerablemente el ámbito de la punición, originando en la actualidad serias dudas por su colusión con otros preceptos y principios de rango …
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Abogados y prevención de blanqueo de capitales
Ley 57 Formación (2014)
- ISBN: 9788494236907
- Páginas: 225
- Fecha de edición: 17/03/2014
Libro
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Lamentablemente los casos de abogados condenados por blanqueo no son una hipótesis de laboratorio. En este sentido no puede calificarse de acción cotidiana o neutral, según la sentencia del Tribunal Supremo de 5 de diciembre …
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El delito de tráfico de influencias ante la lucha contra la corrupción política en España
La Ley (2014)
- ISBN: 9788490202814
- Páginas: 448
- Fecha de edición: 17/02/2014
Libro
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La actualidad de numerosos casos de corrupción política, que asolan nuestro país, ha puesto de nuevo el punto de mira en el Código Penal. Entre los delitos para la lucha contra esta corrupción destaca el …
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La protección penal transnacional de los mercados financieros
Marcial Pons (2014)
- ISBN: 9788415948551
- Páginas: 161
- Fecha de edición: 17/02/2014
Libro
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La crisis financiera y de deuda soberana ha puesto en evidencia la necesidad de intensificar la tutela penal de los mercados financieros. No obstante, los reguladores nacionales se han percatado de la dificultad de hacer …
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Instituciones de Derecho Penal Económico y de la Empresa
javier gustavo fernández teruelo
Lex Nova (2013)
- ISBN: 9788498983937
- Páginas: 400
- Fecha de edición: 05/12/2013
47,00 €44,65 €
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Esta obra constituye un instrumento de análisis y resolución de los principales problemas que se plantean en el ámbito del derecho penal económico y de la empresa. De este modo son objeto de estudio, tanto …
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III Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Tirant lo Blanch (2013)
- ISBN: 9788490336137
- Páginas: 398
- Fecha de edición: 04/09/2013
Libro + E-Book
50,00 €47,50 €
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Colección: Homenajes y Congresos Ponencias y conclusiones del congreso sobre las reformas de 2010 y la justificación de su castigo en la sociedad de la información avanzada, celebrado en Santiago de Compostela en julio de …
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Mercado de Valores en Derecho Penal . Abuso de información privilegiada bursátil: "Insider Trading"
Edisofer (2013)
- ISBN: 9788415276166
- Páginas: 558
- Fecha de edición: 21/05/2013
Libro
42,00 €39,90 €
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La protección penal de las finanzas públicas y la responsabilidad de los gestores públicos . El artículo 433 Bis del Código Penal
Luis Mochón López y Javier Molina Mesa
Civitas (2013)
- ISBN: 9788447042807
- Páginas: 208
- Fecha de edición: 29/04/2013
Libro
26,00 €24,70 €
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Se aborda un novedoso análisis de la protección penal de la Hacienda Pública desde una perspectiva integral, abarcando los delitos de malversación, y de gran actualidad. La reciente Ley Orgánica 7/2012, de reforma del Código …
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Comentarios a la Ley de Lucha contra el Fraude Fiscal
José Manuel Tejerizo López (Dir.), Juan Calvo Vérgez
Aranzadi (2013)
- ISBN: 9788490144305
- Páginas: 770
- Fecha de edición: 11/04/2013
Libro + CD Rom
125,00 €118,75 €
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Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.La …
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Criminalidad de empresa y compliance
Atelier Libros (2013)
- ISBN: 9788415690184
- Páginas: 336
- Fecha de edición: 08/04/2013
Libro
39,00 €37,05 €
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La progresiva configuración del Derecho penal de empresa como «Derecho penal del riesgo» conlleva la incorporación, junto al modelo clásico de Derecho penal basado en la prohibición del riesgo jurídicamente desaprobado, de estructuras propias de …
