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Delitos relacionados con las quiebras y las sociedades
Nadie ignora que no todo el derecho penal está contenido en el Código de dónde deriva su nombre. Fuera de ese Código existen muchas normas penales que cada día van …
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Las criptomonedas y riesgos delictivos relevantes a partir de un estudio de Derecho comparado a nivel global
Examina de forma sistemática la respuesta jurídica al fenómeno de las criptomonedas y sus riesgos delictivos mediante un estudio de derecho comparado a escala global. Parte de la dificultad de …
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Libros de Derecho / Penal / DELITOS PATRIMONIALES Y SOCIOECONÓMICOS
Mostrando 484 libros encontrados. (25 páginas).
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Libro
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Prevención del Fraude y Amnistía Fiscal
Jesús Badás Cerezo , José Antonio Marco Sanjuán
Lex Nova (2012)
- ISBN: 9788498984644
- Páginas: 372
- Fecha de edición: 13/12/2012
Libro
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Esta publicación constituye un completo estudio de la recientemente publicada Ley de medidas de prevención y lucha contra el Fraude Fiscal -Ley 7/2012, de 30 de octubre- que viene a ser el complemento normativo del …
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Sobre el concurso del delito fiscal y blanqueo de dinero
Civitas (2012)
- ISBN: 9788447039487
- Páginas: 180
- Fecha de edición: 22/11/2012
Libro
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La obra se refiere a las relaciones concursales entre el delito de fiscal y el supuesto blanqueo posterior.El autor critica la jurisprudencia que admite la concurrencia de ambos delitos y sostiene que la aplicación del …
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Propiedad inmobiliaria, blanqueo de capital y crimen organizado
ECU. Editorial Club Universitario (2012)
- ISBN: 9788499484877
- Páginas: 62
- Fecha de edición: 01/11/2012
Libro
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El sector inmobiliario es propicio para el blanqueo de capital, pero ¿cuáles son las personas jurídicas propicias para tal fin? ¿Cómo es el procedimiento del blanqueo de capital con respecto a bienes inmuebles? Estas preguntas …
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La prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial
Dykinson (2012)
- ISBN: 9788490310830
- Páginas: 606
- Fecha de edición: 09/10/2012
Libro
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En el presente volumen se aborda el estudio de la prevención del blanqueo de capitales en el ámbito notarial, con especial énfasis en las obligaciones legales impuestas directamente a los notarios. Así, se estudia detalladamente …
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Blanqueo de capitales y evasión fiscal
Lex Nova (2012)
- ISBN: 9788498984552
- Páginas: 242
- Fecha de edición: 20/09/2012
Libro
36,00 €34,20 €
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En esta monografía el lector podrá conocer cuáles son los problemas actuales del blanqueo de capitales y cómo afecta la aplicación de la normativa preventiva a los sujetos obligados, tales como abogados, asesores fiscales, notarios …
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Derecho penal económico
Germán Aller; Raúl Cervini ; Milton Cairoli
B de F Editorial (2012)
- ISBN: 9789974676831
- Páginas: 288
- Fecha de edición: 13/07/2012
Libro
20,00 €19,00 €
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Estafa de inversores y de crédito ( El art. 282 bis del Código Penal )
Tirant lo Blanch (2012)
- ISBN: 9788490049693
- Páginas: 173
- Fecha de edición: 25/06/2012
Libro + E-Book
24,00 €22,80 €
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En este libro se analiza el nuevo delito dei art. 282 bis del Código penal, introducido por la L.O. 5/2010, delito en el que, de forma muy deficiente, el legislador pretende regular las figuras usualmente …
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Tarjetas de pago y Derecho Penal
Atelier Libros (2012)
- ISBN: 9788492788835
- Páginas: 328
- Fecha de edición: 01/06/2012
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El art. 248.2.c) CP viene a resolver las situaciones problemáticas, planteadas en el orden penal, relativas a la indebida utilización de tarjetas de pago. Sin embargo, un estudio pormenorizado del precepto pone de manifiesto que …
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El delito de defraudación tributaria tras la reforma del Código Penal por la LO 5 / 2010
Aranzadi (2012)
- ISBN: 9788499031224
- Páginas: 176
- Fecha de edición: 25/05/2012
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Colección: MonografíasLa citada obra realiza desde un punto de vista crítico un análisis detallado del tipo de injusto desde una óptica mixta integrando los institutos del Derecho tributario al ordenamiento criminal como norma penal en …
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La jurisdicción y competencia sobre delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e internet
Tirant lo Blanch (2012)
- ISBN: 978-84-9004-981-5
- Páginas: 415
- Fecha de edición: 01/05/2012
Libro
43,00 €40,85 €
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La presente obra aborda uno de los principales retos jurídicos contemporáneos que trae consigo la investigación, persecución y procesamiento de delitos cometidos a través de sistemas de cómputo e Internet. Está enfocado a hacer un …
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Colección: Biblioteca Básica de Derecho Penal y Ciencias Penales El presente libro pretende dar a conocer el concepto y el contenido de una de las parcelas más importantes del Derecho penal. El Derecho penal económico …
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El enriquecimiento ilícito
ECU. Editorial Club Universitario (2012)
- ISBN: 9788499486475
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 03/01/2012
Libro
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El libro que tiene en sus manos es un buen libro, un gran libro podríamos decir sin temor a equivocarnos y sin ánimo de ser pretenciosos. Yo, como coordinador me he limitado a escribir el …
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Corrupción y delincuencia de los Funcionarios en la Contratación Pública
Iustel (2011)
- ISBN: 9788498901757
- Páginas: 200
- Fecha de edición: 19/12/2011
Libro
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Colección: MonografíasLa contratación pública es actualmente uno de los mayores focos de corrupción, y en ella aparecen implicados funcionarios que se enriquecen con la gestión del dinero que pertenece a todos. Las conductas delictivas de …
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La utilización fraudulenta de las tarjetas de pago
Aranzadi (2011)
- ISBN: 9788499030357
- Páginas: 236
- Fecha de edición: 28/11/2011
Libro
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En los últimos años las tarjetas se han convertido en uno de los instrumentos de pago más relevantes.Su facilidad de uso, la rapidez y relativa seguridad en la ejecución de las transacciones, el acceso al …
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Experto en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
ic Editorial (2011)
- ISBN: 9788483646588
- Páginas: 382
- Fecha de edición: 21/10/2011
Libro
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Conocer con detalle la nueva normativa legal del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, establecida por la Ley 10/2010, de 28 de abril, la cual establece las medidas de obligado cumplimiento tanto …
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Fraude electrónico : entidades financieras y usuarios de banca
Aranzadi (2011)
- ISBN: 9788499038865
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- Fecha de edición: 29/09/2011
Libro
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El fenómeno del fraude electrónico ha irrumpido con fuerza en los últimos años en el contexto económico actual. Aunque está lejos de la realidad imaginar una sociedad perfecta en la que el fraude no exista, …
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II Congreso sobre prevención y represión del blanqueo de dinero
Tirant lo Blanch (2011)
- ISBN: 9788490042359
- Páginas: 222
- Fecha de edición: 01/09/2011
Libro + E-Book
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El Consejo General de la Abogacía Española y el Colegio de Abogados de Barcelona organizaron el II Congreso Internacional de prevención y represión del blanqueo de dinero que se celebró en Barcelona en noviembre de …
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Libro
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La presente obra viene a contribuir al estudio de la aplicación práctica de los nuevos delitos bursátiles, introducidos en el Código Penal español tras la reforma llevada a cabo por la Ley Orgánica 5/2010, de …
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Aspectos Político-Criminales y Dogmáticos del Tipo de Comisión Doloso de Blanqueo de Capitales (art. 301 CP)
Iustel (2011)
- ISBN: 9788498901467
- Páginas: 384
- Fecha de edición: 04/07/2011
Libro
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Colección: MonografíasLa creación supranacional del delito de «blanqueo de capitales» se adscribe al proceso de internacionalización del Derecho penal. Este delito es el resultado de ese proceso de interlegalidad que se genera cuando los elementos …
